已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $46 800 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2026-03-23. Адрес впервые помечен на блокировку 2023-03-31 и заморожен 2023-03-31 — окно 8 h до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 12 входящих переводов на $74 340 и 2 исходящих переводов на $27 540.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
12 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 12:32 UTC | Входящий | 0xc6121c21…b47e1a | $15.0K |
| 2023-03-31 01:30 UTC | Входящий | 0xe91ca727…9af858 | $7.1K |
| 2023-03-31 00:27 UTC | Входящий | 0x7c8bf0eb…6ef4a4 | $12.5K |
| 2023-03-30 12:25 UTC | Входящий | 0xd32463a0…d30f43 | $2.7K |
| 2023-03-30 12:21 UTC | Входящий | 0x61208fcf…88a982 | $3.2K |
| 2023-03-30 12:18 UTC | Входящий | 0xa6080b19…c2269c | $2.9K |
| 2023-03-30 09:45 UTC | Входящий | 0xc6121c21…b47e1a | $6.0K |
| 2023-03-27 15:28 UTC | Входящий | 0x51d31811…f63d0d | $2.5K |
| 2023-03-27 14:48 UTC | Входящий | 0x544f8618…d994ba | $4.7K |
| 2023-03-27 14:33 UTC | Входящий | 0x7d351237…0125c3 | $6.8K |
| 2023-03-27 12:12 UTC | Входящий | 0xbd655644…bb76d5 | $4.9K |
| 2023-03-22 23:52 UTC | Входящий | 0x686b5a20…cf87bd | $6.0K |
Сейчас: $46.8K · выборка: 14
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 14
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.