대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-11-04에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $57 704의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-02-07에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-02-07에 동결되었습니다 — 소각까지 3 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 42건, 총 $984 013, 그리고 출금 전송 62건, 총 $926 309.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-11-04에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $57 704의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$57 704의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-02-27입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Показаны 1–16 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
0xa1fc3db9…30d77f🔍 в базе | 11 | 6 | $1.2M |
| 1 | — | $33.9K | |
| 2 | — | $12.8K | |
| 1 | — | $9.5K | |
| 1 | — | $9.3K | |
| 1 | — | $8.7K | |
| 1 | — | $5.5K | |
0x5041ed75…24081a🏛 Bybit Operations | 2 | — | $5.2K |
| 1 | — | $4.6K | |
| 1 | — | $4.3K | |
| 1 | — | $2.1K | |
| 1 | — | $2.0K | |
| 1 | — | $870 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.39 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-15 04:12 UTC | 출금 | 0x943c2033…2b2a17 | $0 |
| 2025-02-01 11:32 UTC | 출금 | 0xbb54a773…fb6f05 | $14.0K |
| 2025-01-31 08:14 UTC | 출금 | 0xe74a627b…155b07 | $0 |
| 2025-01-27 09:11 UTC | 출금 | 0xe74a2a4e…3b5b07 | $1.00 |
| 2024-11-03 18:46 UTC | 출금 | 0x11a03b32…d5a34f | $96 |
| 2024-10-31 07:00 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $4.6K |
| 2024-10-20 04:29 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $4.3K |
| 2024-09-19 06:20 UTC | 출금 | 0xa1fc3db9…30d77f | $6.8K |
| 2024-09-18 05:05 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $2.9K |
| 2024-08-30 04:55 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $10.0K |
| 2024-08-29 06:30 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $7.1K |
| 2024-08-21 07:25 UTC | 출금 | 0xa1fc3db9…30d77f | $24.1K |
| 2024-08-21 06:51 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $7.1K |
| 2024-08-17 18:04 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $7.0K |
| 2024-08-12 19:16 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $5.6K |
| 2024-08-12 06:41 UTC | 출금 | 0x44b24f47…07b4d4 | $2.3K |
| 2024-08-05 06:30 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $20.0K |
| 2024-07-14 06:27 UTC | 출금 | 0xae5d9bb1…c6981c | $0 |
| 2024-07-14 06:24 UTC | 출금 | 0xae5d8ad9…4c981c | $43.0K |
| 2024-07-11 07:43 UTC | 출금 | 0x92157194…6f7655 | $4.2K |
| 2024-07-11 03:47 UTC | 출금 | 0x44b24f47…07b4d4 | $4.2K |
| 2024-06-15 07:21 UTC | 출금 | 0x0a9add97…310be4 | $2.8K |
현재: $57.7K · 샘플: 100
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 100
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.