已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-10-28, заморозив $2 197 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-10-28 — окно 1 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 3 входящих переводов на $310 823 и 4 исходящих переводов на $308 627.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
3 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2023-10-17 12:05 UTC | Входящий | 0xda383186…46507c | $227.8K |
| 2023-04-08 12:21 UTC | Входящий | 0x2b6f6942…935e34 | $43.0K |
| 2023-04-08 12:17 UTC | Входящий | 0x2f11e4e4…0bde05 | $40.0K |
Сейчас: $2.2K · выборка: 7
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 7
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.