Endereço USDT · Ethereum

0x175d44451403edf28469df03a9280c1197adb92c

CongeladoEtherscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entidade: GAZA NOW
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-05-12
    Entidade: AYASH

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$4 134
Janela do pre-ban ao ban: 7 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-10-11 04:45 UTC
Existe há
2 anos 10 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$8.853
66 transações
Enviadas
$0
0 transação

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$4 134
    TX 0x4f0c678d7dc470b00eda73d46648f01f3c2c0d1b8bc4f0d716430507b1bae605· Bloco #18 327 544
  2. Ban$4 134
    TX 0x0c650929f5fa1773237604b11996f0c3746b5a72e411a0bc49c312cae9eb2e1f· Bloco #18 327 577

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de Ethereum à lista negra do USDT em 2023-10-11, congelando $4 134 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2023-10-11 — uma janela de 7 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 66 transferências de entrada totalizando $8 853, sem atividade de USDT de saída observada.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2023-10-11, congelando $4 134 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$4 134 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-10-11. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–36 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15
3—$1.2K
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
1—$997
0xb02f1329…7a0a3e
1—$895
0xd91efec7…950747
5—$827
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
4—$542
0xff222a62…41ef84
1—$484
0xa690621b…82655a
1—$450
0xd0d72fd7…ca4d58
2—$409
0x8528effb…df42d0
1—$300
0xf1088841…7f6ee3
1—$295
0xf89d7b9c…5eaa40🏛 Bybit Hot
9—$291
0xa81011ae…2c452d
1—$282
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
3—$272
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
3—$199
0xe42a7c60…a133e4
2—$184
0x68841a18…e73d6d
4—$134
0xe592bfe3…e10e5b
1—$117
0xae1a0365…7950de
1—$100
0x019afc66…b0850d
1—$100
0x0d070796…b492fe🏛 Gate.io Hot
1—$97
0x54558a08…b554cb
1—$91
0xf4cd7e12…2d757a
1—$80
0x5b59e852…85eb99
1—$66
0xf60c2ea6…30019c🏛 Kraken Hot
1—$63
0x75e89d59…1dcb88
1—$50
0xec52a18f…22521e
1—$50
0xfa12cf38…0eacd7
2—$50
0x7fa22774…0fbbd5
1—$47
0x46340b20…eb9758
1—$41
0xef8801ea…237f97
2—$31
0x51971c86…be959f
1—$29
0x6a04ddf3…570738
3—$28
0x055d9a4d…d29f05
1—$27
0x9281035d…2f99ad
1—$15
0xb8001c3e…361ec1
1—$13
0xf77e8852…7f8e8e
1—$2.20

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2023-10-18 09:07 UTC Entrada0xfa12cf38…0eacd7$25
2023-10-18 09:00 UTC Entrada0xfa12cf38…0eacd7$25
2023-10-17 20:53 UTC Entrada0x68841a18…e73d6d$5.18
2023-10-17 19:28 UTC Entrada0x6a04ddf3…570738$3.57
2023-10-17 11:23 UTC Entrada0xae1a0365…7950de$100
2023-10-17 08:18 UTC Entrada0x5b59e852…85eb99$66
2023-10-17 05:18 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$47
2023-10-15 15:13 UTC Entrada0xd91efec7…950747$75
2023-10-15 15:02 UTC Entrada0xf77e8852…7f8e8e$2.20
2023-10-15 12:55 UTC Entrada0x51971c86…be959f$29
2023-10-15 12:05 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$76
2023-10-15 10:09 UTC Entrada0xa81011ae…2c452d$282
2023-10-15 06:18 UTC Entrada0x9281035d…2f99ad$15
2023-10-14 22:21 UTC Entrada0xef8801ea…237f97$20
2023-10-14 22:13 UTC Entrada0xef8801ea…237f97$11
2023-10-14 19:59 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$12
2023-10-14 19:58 UTC Entrada0xd91efec7…950747$59
2023-10-14 18:23 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$6.21
2023-10-14 13:24 UTC Entrada0x055d9a4d…d29f05$27
2023-10-14 12:10 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$9.67
2023-10-14 11:35 UTC Entrada0xa690621b…82655a$450
2023-10-14 11:19 UTC Entrada0xe592bfe3…e10e5b$117
2023-10-14 10:07 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$18
2023-10-14 07:38 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$20
2023-10-14 07:02 UTC Entrada0xe42a7c60…a133e4$14
2023-10-14 07:01 UTC Entrada0xe42a7c60…a133e4$170
2023-10-13 20:13 UTC Entrada0x54558a08…b554cb$91
2023-10-13 19:03 UTC Entrada0xd91efec7…950747$67
2023-10-13 18:27 UTC Entrada0x6a04ddf3…570738$18
2023-10-13 10:54 UTC Entrada0x68841a18…e73d6d$26
2023-10-13 10:44 UTC Entrada0x68841a18…e73d6d$99
2023-10-13 00:03 UTC Entrada0xd91efec7…950747$112
2023-10-12 20:23 UTC Entrada0xd91efec7…950747$514
2023-10-12 19:53 UTC Entrada0xf4cd7e12…2d757a$80
2023-10-12 17:16 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$95
2023-10-12 14:11 UTC Entrada0x0d070796…b492fe$97
2023-10-12 11:53 UTC Entrada0xb8001c3e…361ec1$13
2023-10-12 10:58 UTC Entrada0x6a04ddf3…570738$6.85
2023-10-12 09:38 UTC Entrada0xf1088841…7f6ee3$295
2023-10-12 00:52 UTC Entrada0x28c6c062…f21d60$97
2023-10-12 00:41 UTC Entrada0x9696f59e…f96976$50
2023-10-11 23:05 UTC Entrada0x7fa22774…0fbbd5$47
2023-10-11 21:56 UTC Entrada0x28c6c062…f21d60$50
2023-10-11 21:49 UTC Entrada0xd0d72fd7…ca4d58$196
2023-10-11 21:04 UTC Entrada0x21a31ee1…285549$77
2023-10-11 20:46 UTC Entrada0xf89d7b9c…5eaa40$7.33
2023-10-11 19:29 UTC Entrada0x56eddb7a…a8b17f$100
2023-10-11 14:17 UTC Entrada0xb02f1329…7a0a3e$895
2023-10-11 12:19 UTC Entrada0x56eddb7a…a8b17f$47
2023-10-11 12:16 UTC Entrada0x46340b20…eb9758$41

Histórico de saldo

Agora: $4.1K · amostra: 66

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 66

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 04:00 · 4
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
Qua
3
4
2
3
2
2
3
Qui
2
Sex
2
Sáb
3
2
2
2
Dom
2
2