Indirizzo USDT · Ethereum

0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff

CongelatoEtherscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: SUEX OTC, S.R.O.

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$0.00
Finestra dal pre-ban al ban: 5 h 5 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2020-07-31 13:33 UTC
Esiste da
6 anni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$173.592.187
2486 transazioni
In uscita
$173.592.187
961 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x919b0dd33e434d95e3298a25014117c1f6f00cf85a3203641b526a629c00d9e2· Blocco #18 748 378
  2. Ban$0.00
    TX 0x26f25d8c2e8239252c9a1f7abf01c17f328c68700afa71027e8b5a93b3f63f25· Blocco #18 749 894

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-09: una finestra di 5 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 2486 trasferimenti in entrata per un totale di $174M, e 961 trasferimenti in uscita per un totale di $174M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2020-07-31. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x67d40ee1…7b6b45🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
118—$17.1M
0xabcb4f0d…bc54c6
44—$10.6M
0x89e51fa8…aa7c40
198—$10.0M
0x13cd4c9e…4f39d8
12—$6.3M
0xa11f0f7f…e5f251
8—$6.1M
0x44f7d9ac…906233
19—$4.3M
0x99ac0cba…7bd221
8—$4.1M
0x4e17e74d…ff0ade
40—$4.0M
0xa1d8d972…0a3fbf
47—$3.3M
0xc2608b01…407d83
69—$3.0M
0x6a1544f7…0e41ed🔍 в базе
26—$2.8M
0xe81d6fce…af92c7
52—$2.3M
0xb06b0669…7e2719
13—$2.3M
0x5f000180…52c748
32—$2.2M
0x65eea46b…9fd034
3—$2.1M
0x81d23e03…fdad66
2—$2.0M
0x003b9527…e3d5dc
2—$1.9M
0x5fc4b67f…7f219e
27—$1.9M
0x9cb82113…c8e5dc
53—$1.9M
0x6a5cc3ea…8432d9
5—$1.8M
0xdce15452…42817e
23—$1.8M
0xe73937dd…0cfb9c
19—$1.7M
0x9d77f034…e14ffc
10—$1.7M
0xfab8432b…7ccdff
3—$1.5M
0xb230c99b…edaeb5
20—$1.5M
0x8bd88cba…b64f27
1—$1.2M
0xbf9cd2a1…e44629
17—$1.2M
0x36970a9e…d48ce6
27—$1.2M
0xc9f5296e…d76a11
13—$1.2M
0x349aaec1…65a2fa
4—$1.1M
0xf3890702…f29530
10—$1.1M
0xa09b5260…5c1fcc
5—$1.1M
0xbe706daf…371960
2—$1.0M
0x6222e6a9…dd235d
1—$1.0M
0x005ffa48…507abc
27—$961.8K
0x28be849d…7771b5
9—$939.1K
0x2b5aad7c…39b947
7—$900.2K
0xb2754836…c5da83
1—$862.6K
0xd7a48665…ed73ea
2—$776.4K
0x583e3250…4517f3
2—$770.3K
0x0a0d1984…e88800
2—$762.1K
0x1062a747…7e5ab3🏛 Bitget
13—$730.6K
0xfe01a810…5d9378
3—$693.6K
0x4bea94b4…ba6e60
9—$618.6K
0x3553dd4e…b6065f
10—$618.2K
0xd30b438d…ff4ad9
1—$603.0K
0xa42d09da…f20b07
10—$593.1K
0x7732cfea…3383e8
7—$590.9K
0x0b190824…280555
5—$588.9K
0x2f28c0d0…c28e90
4—$580.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

35+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2021-06-04 15:31 UTC In entrata0xdc082d1b…473d59$1.0K
2021-05-31 10:52 UTC In entrata0xa06add0f…85bca5$26
2021-05-29 09:29 UTC In entrata0x66b0c2a4…2688b7$8.2K
2021-05-28 17:22 UTC In entrata0x6a1544f7…0e41ed$115.2K
2021-05-28 15:36 UTC In entrata0x108977fe…d83d2c$60.4K
2021-05-28 14:40 UTC In entrata0x553492ed…2c4bd6$5.7K
2021-05-28 14:33 UTC In entrata0x5fc4b67f…7f219e$390.8K
2021-05-28 14:32 UTC In entrata0x89e51fa8…aa7c40$6.8K
2021-05-28 13:34 UTC In entrata0x6a1544f7…0e41ed$302.7K
2021-05-28 09:32 UTC In entrata0x89e51fa8…aa7c40$6.8K
2021-05-28 08:24 UTC In entrata0x6147d5d7…2937bb$15.0K
2021-05-27 17:04 UTC In entrata0xdc082d1b…473d59$730
2021-05-27 15:49 UTC In entrata0xcef7c0bb…07614a$21.9K
2021-05-27 15:29 UTC In entrata0xb9792b7a…6ce445$4.0K
2021-05-27 14:16 UTC In entrata0x89e51fa8…aa7c40$12.2K
2021-05-27 13:31 UTC In entrata0xd42df31d…b7ecf1$293.7K
2021-05-27 11:16 UTC In entrata0x6a1544f7…0e41ed$6.6K
2021-05-26 19:25 UTC In entrata0x2c542767…146d8f$1.8K
2021-05-26 16:51 UTC In entrata0xb3ed63f9…fbc88b$3.3K
2021-05-26 16:08 UTC In entrata0xcb6d1f70…8894e2$44.5K
2021-05-26 14:53 UTC In entrata0x455481c0…432314$2.9K
2021-05-26 13:21 UTC In entrata0x336fa96a…4f2f6e$5.6K
2021-05-26 11:58 UTC In entrata0x44f7d9ac…906233$67.7K
2021-05-26 10:50 UTC In entrata0x7732cfea…3383e8$140.0K
2021-05-26 10:47 UTC In entrata0xf9bab384…e3882f$30.0K
2021-05-26 10:13 UTC In entrata0x455481c0…432314$11.4K
2021-05-26 09:35 UTC In entrata0x7732cfea…3383e8$110.0K
2021-05-26 09:09 UTC In entrata0x89e51fa8…aa7c40$11.5K
2021-05-26 08:37 UTC In entrata0xc2608b01…407d83$49.3K
2021-05-25 15:04 UTC In entrata0x89e51fa8…aa7c40$11.4K
2021-05-25 14:41 UTC In entrata0x04cfcbec…59a85c$135.8K
2021-05-25 14:22 UTC In entrata0x44f7d9ac…906233$118.0K
2021-05-25 12:30 UTC In entrata0xc2608b01…407d83$40.7K
2021-05-25 11:25 UTC In entrata0x9932c65f…f905d0$61.7K
2021-05-25 10:56 UTC In entrata0x7732cfea…3383e8$230.0K

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Gio 15:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
4
Mar
2
Mer
3
3
3
3
3
Gio
3
2
3
2
5
2
2
Ven
2
2
2
3
3
3
2
2
Sab
2
2
3
Dom