Адрес USDT · Ethereum

0x19d5715a425b92f101de7c09c0301d93fa28c451

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$99 000
Окно от pre-ban до bans: 2 ч 5 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-06-16 17:15 UTC
Существует
2 года 1 месяц

Активность USDT за всю историю

Входящие
$518 016
17 транзакций
Исходящие
$350 500
3 транзакции

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$99 000
    TX 0x7712f7b0ef7a56f52b6942bb24e0aa97aae6c8b8118f4afaa168e396d2604882· Block #20 111 897
  2. Ban$167 500
    TX 0xf3dbbfc6c31c3040312eafe5eed0fa9c45e24bc7bb42adb50e956dbae57a7a21· Block #20 112 518

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-06-17, заморозив $99 000 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-17 — окно 2 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 17 входящих переводов на $518 016 и 3 исходящих перевода на $350 500.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2024-06-17, заморозив $99 000 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$99 000 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-06-16. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

17 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-09-08 11:14 UTC Входящий0xcd130e5d…408af1$0.01
2024-08-30 11:37 UTC Входящий0x3d3bf1a2…5198dd$1.00
2024-08-30 11:36 UTC Входящий0x3d3be3f7…0c98dd$1.01
2024-08-30 11:27 UTC Входящий0x3d3b9f74…4198dd$1.00
2024-08-30 11:25 UTC Входящий0x3d3be3f7…0c98dd$1.01
2024-08-30 11:24 UTC Входящий0x3d3b0021…dd98dd$1.00
2024-08-30 11:23 UTC Входящий0x3d3be3f7…0c98dd$1.01
2024-07-19 04:55 UTC Входящий0xd33f162b…89a8a7$0.10
2024-06-17 18:26 UTC Входящий0x3d3bf7f4…7f98dd$10
2024-06-17 14:17 UTC Входящий0x3d3b5c17…ef98dd$8.5K
2024-06-17 14:10 UTC Входящий0x3d3b5c17…ef98dd$60.0K
2024-06-17 11:24 UTC Входящий0xcd137402…408af1$100.0K
2024-06-16 16:47 UTC Входящий0x3d3b5c17…ef98dd$59.7K
2024-06-16 15:55 UTC Входящий0x3d3b5c17…ef98dd$33.2K
2024-06-16 14:08 UTC Входящий0x3d3b5c17…ef98dd$165.6K
2024-06-16 10:59 UTC Входящий0x3d3b5c17…ef98dd$90.9K
2024-06-16 10:49 UTC Входящий0x3d3b5c17…ef98dd$100

История баланса

Сейчас: $167.5K · выборка: 20

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 20

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пт 11:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
6
Сб
Вс