Адрес USDT · Ethereum

0x1a19947fe974fb54dca48c6565f77bb585c20280

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$100
Окно от pre-ban до bans: 11 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-06-03 03:12 UTC
Существует
2 года 5 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$2 074 788
51 транзакция
Исходящие
$1 731 578
4 транзакции

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$100
    TX 0xefe895f6c53065955a50497c53f82bbf2c4fb72586af8c4808604c1edfce70d0· Block #20 011 740
  2. Ban$100
    TX 0x534f349d7ac29b18f4df3357fa2b731a1f5bcf6169d9faffc6eb51d8fbce9c55· Block #20 011 797

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-06-03, заморозив $100 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-03 — окно 11 мин до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 51 входящий перевод на $2.07M и 4 исходящих перевода на $1.73M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2024-06-03, заморозив $100 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$100 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-06-03. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

50+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-09-08 08:55 UTC Входящий0x25804801…ef210b$0.01
2024-06-04 03:06 UTC Входящий0xfac9e5ff…c6b01e$68.6K
2024-06-04 02:57 UTC Входящий0xfac9e5ff…c6b01e$3.00
2024-06-04 02:41 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$74.5K
2024-06-04 02:36 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-04 02:32 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-04 02:28 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-04 02:20 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-04 02:17 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$2.00
2024-06-03 12:40 UTC Исходящий0x59fc5e7c…b11b53$264.0K
2024-06-03 12:37 UTC Входящий0x8ce3a98d…e430f0$99.2K
2024-06-03 12:33 UTC Входящий0x8ce3a98d…e430f0$80.0K
2024-06-03 12:27 UTC Входящий0x8ce3a98d…e430f0$80.0K
2024-06-03 12:26 UTC Входящий0x8ce3a98d…e430f0$2.00
2024-06-03 10:59 UTC Входящий0x59fc659a…241b53$0.56
2024-06-03 10:57 UTC Исходящий0x59fc5e7c…b11b53$560.0K
2024-06-03 10:53 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$76.3K
2024-06-03 10:49 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-03 10:44 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-03 10:40 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-03 10:35 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-03 10:31 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-03 10:26 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$50.0K
2024-06-03 10:23 UTC Входящий0x9c19f490…a72aed$2.00
2024-06-03 09:57 UTC Входящий0x923dacde…d0dc9a$77.9K
2024-06-03 09:51 UTC Входящий0x923dacde…d0dc9a$100
2024-06-03 08:25 UTC Входящий0x8ce3a98d…e430f0$53.4K
2024-06-03 08:19 UTC Входящий0x8ce3a98d…e430f0$50.0K
2024-06-03 08:18 UTC Входящий0x8ce3a98d…e430f0$7.00
2024-06-03 08:17 UTC Входящий0x25804923…41210b$0.50
2024-06-03 08:15 UTC Исходящий0x25801a73…ef210b$500.0K
2024-06-03 08:02 UTC Входящий0xd348833b…4ca591$40.6K
2024-06-03 07:59 UTC Входящий0xd348833b…4ca591$3.00
2024-06-03 07:53 UTC Входящий0xc82dbdb3…c33e2e$60.8K
2024-06-03 07:50 UTC Входящий0xc82dbdb3…c33e2e$5.00
2024-06-03 07:21 UTC Входящий0x0b59f92f…fc92e0$74.3K
2024-06-03 06:36 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$66.4K
2024-06-03 06:31 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$50.0K
2024-06-03 06:27 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$50.0K
2024-06-03 06:22 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$50.0K
2024-06-03 06:17 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$50.0K
2024-06-03 06:12 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$2.00
2024-06-03 04:25 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$65.0K
2024-06-03 04:21 UTC Исходящий0x59fc5e7c…b11b53$407.6K
2024-06-03 04:18 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$33.0K
2024-06-03 04:10 UTC Входящий0xc82dbdb3…c33e2e$67.3K
2024-06-03 04:09 UTC Входящий0xc82dbdb3…c33e2e$3.70
2024-06-03 04:01 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$50.0K
2024-06-03 03:39 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$40.0K
2024-06-03 02:38 UTC Входящий0x343c0932…387ef0$50.0K

История баланса

Сейчас: $100 · выборка: 55

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 55

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 10:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
6
6
4
6
10
5
Вт
7
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс