已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-01-08, заморозив $73 483 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-01-08 — окно 2 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 22 входящих переводов на $1.22M и 19 исходящих переводов на $1.15M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
22 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2025-01-08 14:56 UTC | Входящий | 0xb8170082…b45f30 | $64.3K |
| 2025-01-07 14:42 UTC | Входящий | 0xb8170082…b45f30 | $8.8K |
| 2025-01-05 14:46 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $18.0K |
| 2025-01-04 14:45 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $29.1K |
| 2025-01-02 15:19 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $89.6K |
| 2025-01-01 15:26 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $46.5K |
| 2024-12-31 14:25 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $5.0K |
| 2024-12-30 14:27 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $98.8K |
| 2024-12-29 14:53 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $9.2K |
| 2024-12-28 15:03 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $31.5K |
| 2024-12-27 14:39 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $138.1K |
| 2024-12-26 14:44 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $48.6K |
| 2024-12-25 15:11 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $44.7K |
| 2024-12-24 14:47 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $2.9K |
| 2024-12-23 14:45 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $177.8K |
| 2024-12-22 15:47 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $26.2K |
| 2024-12-21 16:45 UTC | Входящий | 0x05bcca32…47c3ec | $48.2K |
| 2024-12-20 14:28 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $105.5K |
| 2024-12-19 15:48 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $85.8K |
| 2024-12-18 14:55 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $64.6K |
| 2024-12-17 14:52 UTC | Входящий | 0xc8925f33…d1ec77 | $21.4K |
| 2024-12-16 16:01 UTC | Входящий | 0x05bcca32…47c3ec | $55.8K |
Сейчас: $73.5K · выборка: 41
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 41
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.