Dirección USDT · Ethereum

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CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$17 128
Ventana de pre-ban a ban: 59 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2021-02-07 14:12 UTC
Activa desde hace
5 años 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$57.885
28 transacciones
Salientes
$0
0 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$17 128
    TX 0x1663d8bbd4976cc077efaa4e9b001631af2ebc59159f78e7c895ed700b637d00· Bloque #11 817 338
  2. Ban$17 128
    TX 0x1b82b68da24409fbc6371345d0bb3c5c66656c1301a0bb30f1cd6fab3e3b0b89· Bloque #11 817 579

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2021-02-08, congelando $17 128 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2021-02-08: una ventana de 59 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 28 transferencias entrantes por un total de $57 885, sin actividad de USDT saliente observada.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2021-02-08, congelando $17 128 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$17 128 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2021-02-07. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

28 · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2021-03-20 15:57 UTC Entrante0xe31b3b1d…42d4b8$1.00
2021-02-12 19:45 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$5.5K
2021-02-11 21:59 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.6K
2021-02-11 21:47 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$29.1K
2021-02-11 01:59 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$2.3K
2021-02-11 01:57 UTC Entrante0x3041cbd3…466f5f$209
2021-02-11 01:41 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$334
2021-02-11 01:40 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$466
2021-02-10 20:53 UTC Entrante0xdc43e671…80903c$130
2021-02-10 20:50 UTC Entrante0xdc43e671…80903c$103
2021-02-10 20:45 UTC Entrante0x1cd926f3…9a794e$393
2021-02-10 20:41 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$658
2021-02-08 08:39 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$162
2021-02-08 08:37 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$218
2021-02-08 08:28 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$269
2021-02-08 07:54 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$279
2021-02-08 07:28 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$419
2021-02-08 07:28 UTC Entrante0x002588d4…8e928b$589
2021-02-08 07:25 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$552
2021-02-07 17:37 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$491
2021-02-07 17:30 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$6.4K
2021-02-07 15:41 UTC Entrante0xbfb40d0f…8623b3$2.3K
2021-02-07 14:31 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.3K
2021-02-07 14:29 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$327
2021-02-07 14:27 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$777
2021-02-07 14:25 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$842
2021-02-07 14:24 UTC Entrante0x0d4a11d5…1f1852$1.5K
2021-02-07 14:10 UTC Entrante0xf078a8ae…e21062$686

Historial de saldo

Ahora: $17.1K · muestra: 28

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 28

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Dom 14:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
3
Mar
Mié
4
Jue
4
Vie
Sáb
Dom
6