대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
06.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-11-08에 이 Ethereum 주소에 보유되어 있던 $16 784의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2025-07-11에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2025-07-12에 동결되었습니다 — 소각까지 10 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 16건, 총 $95 359, 그리고 출금 전송 19건, 총 $78 575.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-11-08에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $16 784의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$16 784의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-09-14입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19 · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 14:53 UTC | 출금 | 0xe418a3bb…4242ab | $28 |
| 2025-07-10 14:50 UTC | 출금 | 0xad8f0476…2229f4 | $15 |
| 2025-07-05 06:24 UTC | 출금 | 0x4cd68f9a…f5d14b | $0 |
| 2025-07-05 06:21 UTC | 출금 | 0x4cd625d4…34d14b | $5.0K |
| 2025-07-04 16:39 UTC | 출금 | 0x4d2ef5bd…284768 | $157 |
| 2025-07-04 03:27 UTC | 출금 | 0x72206439…6a584a | $0 |
| 2025-07-04 03:25 UTC | 출금 | 0x722019d1…1a584a | $732 |
| 2025-07-03 19:01 UTC | 출금 | 0x4cd68f9a…f5d14b | $0 |
| 2025-07-03 18:59 UTC | 출금 | 0x4c22045e…a3d14b | $0 |
| 2025-07-03 18:59 UTC | 출금 | 0x4c22045e…a3d14b | $0 |
| 2025-07-03 15:27 UTC | 출금 | 0x4cd68f9a…f5d14b | $0 |
| 2025-07-03 15:25 UTC | 출금 | 0x4cd69117…89d14b | $0 |
| 2025-07-03 15:19 UTC | 출금 | 0x4cd625d4…34d14b | $70.0K |
| 2025-07-03 15:03 UTC | 출금 | 0x4cd625d4…34d14b | $100 |
| 2025-06-11 17:11 UTC | 출금 | 0x5e5762d9…b65a1d | $195 |
| 2025-05-24 03:34 UTC | 출금 | 0x8063b5d7…23b8dd | $1.0K |
| 2025-05-23 16:37 UTC | 출금 | 0xad8f0476…2229f4 | $53 |
| 2025-05-17 17:56 UTC | 출금 | 0x8063b5d7…23b8dd | $1.0K |
| 2025-05-09 16:33 UTC | 출금 | 0x8063b5d7…23b8dd | $300 |
현재: $16.8K · 샘플: 35
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 35
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.