USDT アドレス · Ethereum

0x1ed8fc553dd4159f8475c776811adf7139b6f3bf

クリーンEtherscan →
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公開制裁リストに記載なし

照合済み:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

およびコミュニティソース:ScamSniffer (community)

pre-ban 時の残高
$1.00M

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2020-07-13 22:04 UTC
経過時間
6 年 1 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$13,545,090
25 件のトランザクション
送信
$13,545,090
15 件のトランザクション

更新日 06.06.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$1.00M
    TX 0xb513e5511723fea52dce3f596fa01563088b246900c9b40d126c517ca7d3e6cc· ブロック #12 395 008
  2. Ban$1.00M
    TX 0x32efdda019ed6481a94208a3ec9c19f87a56a86141fcc276784c6fd8f4fde293· ブロック #12 395 165
  3. Unban$1.00M
    TX 0xcb55b35b1174de5915577733b0ecb0cfceaace2575bc9c991add8eb4156bedc7· ブロック #12 504 436

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

このEthereumアドレスはTetherのprebanキューにあります。USDTブラックリストへの追加取引が2021-05-08にマルチシグに提出されましたが、まだ実行されていません。preban残高：$1.00MのUSDT。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：25 件の受取送金（合計$14M）、および15 件の送付送金（合計$14M）。

よくある質問

このEthereumアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

まだです。このアドレスを対象としたブラックリスト取引が2021-05-08にTetherのUSDTマルチシグに提出されましたが、まだオンチェーンで実行されていません。このアドレスはprebanキューにあります。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

preban残高は$1.00MのUSDT——保留中のブラックリスト取引が実行された場合にリスクにさらされる金額です。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

凍結はまだ実行されていないため、技術的には残高はまだ移動可能です——ただし保留中のブラックリスト取引が反映されると、コントラクトレベルでロックされます。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このEthereumアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2020-07-13です。Ethereum上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

25 · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2021-05-07 04:59 UTC 受取0x14165b67…71430e$1000.0K
2021-05-07 04:40 UTC 受取0x14165b67…71430e$10
2021-03-15 14:53 UTC 受取0x4cd61f40…618781$10.5K
2020-12-24 05:31 UTC 受取0x9a5bb96b…8bd49f$1.5M
2020-12-24 04:44 UTC 受取0x778476d4…e500af$10
2020-12-16 06:35 UTC 受取0x261ad93f…129642$1000.0K
2020-12-16 04:08 UTC 受取0x261ad93f…129642$10
2020-11-23 07:16 UTC 受取0x778476d4…e500af$1000.0K
2020-11-23 03:43 UTC 受取0x778476d4…e500af$10
2020-11-13 07:57 UTC 受取0x778476d4…e500af$1000.0K
2020-11-13 06:49 UTC 受取0x778476d4…e500af$10
2020-10-11 16:10 UTC 受取0xeee28d48…9920da$22.3K
2020-09-01 05:54 UTC 受取0x46705dff…9723b8$150.0K
2020-08-24 13:55 UTC 受取0x048ee40c…dea253$153.9K
2020-08-15 10:19 UTC 受取0x0681d8db…0edbbf$100.0K
2020-08-12 13:15 UTC 受取0x4554fe27…9e2e97$140
2020-08-12 12:37 UTC 受取0xbc9dd146…2e558b$825
2020-07-27 09:53 UTC 受取0xbc9dd146…2e558b$3.5M
2020-07-23 11:01 UTC 受取0xe93381fb…99241a$140.0K
2020-07-23 10:51 UTC 受取0xeee28d48…9920da$10
2020-07-23 05:02 UTC 受取0xbc9dd146…2e558b$300.0K
2020-07-23 04:30 UTC 受取0x551b7e5c…efc7e7$167.4K
2020-07-20 04:42 UTC 受取0xbc9dd146…2e558b$3.0M
2020-07-13 10:52 UTC 受取0x570aeda1…f9cb77$500.0K
2020-07-13 03:27 UTC 受取0x570aeda1…f9cb77$10

残高履歴

現在: $1.0M · サンプル: 40

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 40

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 木 04:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
月
2
火
2
水
2
木
3
2
金
2
土
日