Indirizzo USDT · Ethereum

0x220c51384277739e10d9f5ac4f76582750fe3635

CongelatoEtherscan →
✅
Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Congelato
$60 539
Finestra dal pre-ban al ban: 27 h 19 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-02-16 23:28 UTC
Esiste da
2 anni 5 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$80.224
31 transazioni
In uscita
$30.942
15 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$60 539
    TX 0x467fae7056f59ee9bd9abc53fce0c8f46103f1beac946ab5d7eac5b902e6f15f· Blocco #22 162 630
  2. Ban$49 085
    TX 0x47485d520bd9fde25f9e5a9234e8dc3c5211a2c76bfc62c795da66ed292b56e6· Blocco #22 170 781

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2025-04-01, congelando $60 539 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2025-03-30: una finestra di 27 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 31 trasferimenti in entrata per un totale di $80 224, e 15 trasferimenti in uscita per un totale di $30 942.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2025-04-01, congelando $60 539 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$60 539 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-02-16. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–20 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xd37bbe57…ad7146
1—$46.4K
0xa7ca2c86…0db22a
1—$16.6K
0x8a4c25fa…ac90ab
1—$15.3K
0x6ca298d2…fee15c
1—$921
0xc7bbec68…1b0e9b
1—$812
0xe291cc3e…0ad342
1—$196
0x1169b92e…711205
5—$0.55
0x08950a37…6c81c5
1—$0.15
0x07f49e61…e4248a
1—$0.12
0x3769ec6b…4b4e5d
66$0.04
0x3769f053…b24e5d
34$0.04
0x9ed72210…b96b7e
1—$0.02
0x77d9bad7…67662d
1—$0.02
0x11697e58…c81205
1—$0.02
0xfdf9f6bc…1592a8
1—$0.01
0x099ee3a3…c676d2
1—$0.01
0xdfd405f0…041cbf
1—$0.01
0x77d967fb…19662d
1—$0.01
0x7ca8cac0…cd4793
1—$0.00
0x7cacaa6b…bf4793
1—$0.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

31 · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-04-24 01:22 UTC In entrata0x7ca8cac0…cd4793$0.00
2026-04-23 20:37 UTC In entrata0x7cacaa6b…bf4793$0.00
2025-04-21 15:50 UTC In entrata0xfdf9f6bc…1592a8$0.01
2025-04-21 15:39 UTC In entrata0xe291cc3e…0ad342$196
2025-04-10 10:05 UTC In entrata0x099ee3a3…c676d2$0.01
2025-04-10 10:02 UTC In entrata0x1169b92e…711205$0.00
2025-04-10 10:02 UTC In entrata0x1169b92e…711205$0.15
2025-04-10 09:59 UTC In entrata0x11697e58…c81205$0.02
2025-04-10 09:58 UTC In entrata0x1169b92e…711205$0.15
2025-04-09 23:42 UTC In entrata0x1169b92e…711205$0.10
2025-04-09 22:44 UTC In entrata0x08950a37…6c81c5$0.15
2025-04-09 22:41 UTC In entrata0x07f49e61…e4248a$0.12
2025-04-08 16:30 UTC In entrata0x9ed72210…b96b7e$0.02
2025-04-04 14:26 UTC In entrata0x1169b92e…711205$0.15
2025-04-04 08:26 UTC In entrata0xdfd405f0…041cbf$0.01
2025-04-04 08:23 UTC In entrata0x77d9bad7…67662d$0.02
2025-04-04 08:22 UTC In entrata0x77d967fb…19662d$0.01
2025-03-31 12:25 UTC In entrata0x3769ec6b…4b4e5d$0.00
2025-03-31 12:22 UTC In entrata0x3769f053…b24e5d$0.01
2025-03-31 11:44 UTC In entrata0x3769ec6b…4b4e5d$0.01
2025-03-30 07:31 UTC In entrata0x3769ec6b…4b4e5d$0.00
2025-03-30 07:28 UTC In entrata0x3769f053…b24e5d$0.02
2025-03-30 07:12 UTC In entrata0x3769ec6b…4b4e5d$0.02
2025-03-28 23:45 UTC In entrata0x3769ec6b…4b4e5d$0.00
2025-03-28 23:43 UTC In entrata0x3769f053…b24e5d$0.01
2025-03-28 15:23 UTC In entrata0x3769ec6b…4b4e5d$0.01
2025-01-28 18:34 UTC In entrata0xd37bbe57…ad7146$46.4K
2025-01-01 18:03 UTC In entrata0xa7ca2c86…0db22a$16.6K
2024-12-25 02:43 UTC In entrata0x8a4c25fa…ac90ab$15.3K
2024-11-16 18:40 UTC In entrata0x6ca298d2…fee15c$921
2024-02-16 23:43 UTC In entrata0xc7bbec68…1b0e9b$812

Cronologia del saldo

Ora: $49.1K · campione: 46

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 46

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Dom 07:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
4
Mar
Mer
Gio
3
Ven
3
3
4
4
Sab
Dom
7