Endereço USDT · Ethereum

0x22afa2a1f0542bfd21738514e891b38de091c4a0

LimpoEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$2.22M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-09-28 06:39 UTC
Existe há
2 anos 10 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$457.358.702
1.651 transações
Enviadas
$457.358.204
406 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$2.22M
    TX 0x03391ac6c22aaaea5c0da5d15f1b0ceb48a4deae9068ac3fe5bc5da58a8f6743· Bloco #22 197 324
  2. Ban$2.22M
    TX 0x5e790508658a0ca585b94c21707ef67d179c6757707ca11c6f295c61c4e42929· Bloco #22 198 599
  3. Unban$2.42M
    TX 0x6759d3872541eea52f4e9c6136b0971f2c72448a274b2eb5fa8f38d21c49e2bb· Bloco #22 634 002

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2025-04-04, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $2.22M de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.651 transferências de entrada totalizando $457M, e 406 transferências de saída totalizando $457M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2025-04-04, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $2.22M de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2023-09-28. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

20+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-06-04 23:31 UTC Entrada0xe1e7c270…8049d1$0.01
2025-06-04 23:25 UTC Entrada0xe1e7c270…8049d1$0.01
2025-06-04 23:24 UTC Entrada0xe1e7c270…8049d1$0.01
2025-04-07 16:39 UTC Entrada0x9b0b85a1…fbdefa$10
2025-04-05 10:54 UTC Entrada0x1f814c0d…7f7d4c$200.0K
2025-04-04 13:18 UTC Entrada0xdc42461e…b749ed$1.0M
2025-04-04 11:28 UTC Entrada0xdc42461e…b749ed$200.0K
2025-04-04 11:14 UTC Entrada0xdfd5293d…43963d$123.8K
2025-04-04 10:57 UTC Entrada0xdfd5293d…43963d$140.0K
2025-04-04 10:14 UTC Entrada0x9696f59e…f96976$498.3K
2025-04-03 16:57 UTC Entrada0x1f814c0d…7f7d4c$38.8K
2025-04-03 16:56 UTC Entrada0x753785f3…0b1ed9$213.9K
2025-04-02 07:58 UTC Entrada0xe1e12056…2649d1$0.00
2025-04-02 07:55 UTC Entrada0xe1e1d4e5…4249d1$0.01
2025-04-01 21:16 UTC Entrada0xdfd5293d…43963d$36.0K
2025-03-30 17:29 UTC Entrada0xdfd5293d…43963d$280.0K
2025-03-28 13:44 UTC Entrada0xdc42461e…b749ed$467.8K
2025-03-28 08:46 UTC Entrada0xe1e12056…2649d1$0.00
2025-03-28 08:44 UTC Entrada0xe1e1d4e5…4249d1$0.01
2025-03-27 14:40 UTC Entrada0xe1e12056…2649d1$0.00

Histórico de saldo

Agora: $2.4M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 23:00 · 12
00
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