已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：36,313 笔转入，合计 $12M；4,651 笔转出，合计 $12M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-07-25。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 58 | — | $1.8K | |
| 10 | — | $1.8K | |
| 14 | — | $1.7K | |
| 9 | 1 | $1.7K | |
| 37 | — | $1.5K | |
| 21 | — | $1.5K | |
| 8 | — | $1.4K | |
| 22 | — | $1.4K | |
| 43 | — | $1.4K | |
| 15 | — | $1.4K | |
| 43 | — | $1.3K | |
| 11 | — | $1.3K | |
| 6 | — | $1.3K | |
| 2 | — | $1.3K | |
| 8 | — | $1.2K | |
| 11 | — | $1.2K | |
| 13 | — | $1.2K | |
| 3 | — | $1.2K | |
| 8 | — | $1.1K | |
| 2 | — | $1.1K | |
| 11 | — | $1.0K | |
| 2 | — | $934 | |
| 59 | — | $907 | |
| 5 | — | $894 | |
| 22 | — | $854 | |
| 8 | — | $817 | |
| 25 | — | $779 | |
| 6 | — | $735 | |
| 4 | — | $696 | |
| 6 | — | $664 | |
| 5 | — | $661 | |
| 11 | — | $649 | |
| 12 | — | $643 | |
| 4 | — | $632 | |
| 3 | — | $629 | |
| 3 | — | $573 | |
| 11 | — | $566 | |
| 13 | — | $537 | |
| 7 | — | $529 | |
| 9 | — | $524 | |
| 6 | — | $496 | |
| 5 | — | $488 | |
| 25 | — | $455 | |
| 12 | — | $447 | |
| 12 | — | $376 | |
| 14 | — | $352 | |
| 5 | — | $314 | |
| 3 | — | $303 | |
| 16 | — | $294 | |
| 5 | — | $281 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 13:23 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.81 |
| 2026-08-15 12:25 UTC | 转入 | 0x8395b99a…631026 | $43 |
| 2026-08-15 09:39 UTC | 转入 | 0x018e03e6…314fb2 | $18 |
| 2026-08-15 08:43 UTC | 转入 | 0xd0af01f5…9b77a6 | $215 |
| 2026-08-14 16:16 UTC | 转入 | 0x1386005f…d1d7b1 | $395 |
| 2026-08-14 15:58 UTC | 转入 | 0x8395b99a…631026 | $39 |
| 2026-08-14 15:19 UTC | 转入 | 0xd0af01f5…9b77a6 | $450 |
| 2026-08-14 15:05 UTC | 转入 | 0xd9d2822f…a82607 | $27 |
| 2026-08-14 14:55 UTC | 转入 | 0xdd9c5445…4fc6ff | $1.0K |
| 2026-08-14 14:48 UTC | 转入 | 0xb9f64708…1756d6 | $135 |
| 2026-08-14 13:39 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $12 |
| 2026-08-14 13:10 UTC | 转入 | 0x5422bf70…c6d90f | $15 |
| 2026-08-14 12:35 UTC | 转入 | 0x0e22acee…a974f3 | $6.5K |
| 2026-08-14 10:14 UTC | 转入 | 0xf777b13b…4395bf | $19 |
| 2026-08-14 08:51 UTC | 转入 | 0xf777b13b…4395bf | $30 |
| 2026-08-14 08:22 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.82 |
| 2026-08-14 07:20 UTC | 转入 | 0x7a054370…5a07f9 | $287 |
| 2026-08-14 04:14 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.82 |
| 2026-08-14 01:24 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.81 |
| 2026-08-14 01:06 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.81 |
| 2026-08-13 15:02 UTC | 转入 | 0x1610657e…daa508 | $100 |
| 2026-08-13 13:08 UTC | 转入 | 0x4ee2782b…946dd8 | $11 |
| 2026-08-13 08:39 UTC | 转入 | 0x0a0af392…8589f0 | $153 |
| 2026-08-13 07:02 UTC | 转入 | 0x17ba0ee7…a6330b | $30 |
| 2026-08-13 06:10 UTC | 转入 | 0x6085de9b…96b076 | $100 |
| 2026-08-13 05:48 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.92 |
| 2026-08-13 05:42 UTC | 转入 | 0x45def9b8…8b6a7b | $110 |
| 2026-08-13 05:37 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.92 |
| 2026-08-13 05:21 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.92 |
| 2026-08-13 05:10 UTC | 转入 | 0x3e98323f…01e96f | $12 |
| 2026-08-13 04:24 UTC | 转入 | 0x732e10c9…2d0446 | $8.92 |
| 2026-08-13 04:15 UTC | 转入 | 0x4d266572…8a5e00 | $199 |
| 2026-08-13 04:05 UTC | 转入 | 0x4d266572…8a5e00 | $99 |
| 2026-08-13 04:00 UTC | 转入 | 0x4d266572…8a5e00 | $49 |
| 2026-08-13 01:27 UTC | 转入 | 0xd7ccfae3…66b650 | $47 |
| 2026-08-13 00:45 UTC | 转入 | 0x4d266572…8a5e00 | $65 |
| 2026-08-12 22:53 UTC | 转入 | 0x4ee2782b…946dd8 | $12 |
| 2026-08-12 21:31 UTC | 转入 | 0xdab4b58b…036881 | $65 |
| 2026-08-12 15:04 UTC | 转入 | 0x8395b99a…631026 | $79 |
| 2026-08-12 13:25 UTC | 转入 | 0x7d995f92…f46944 | $22 |
| 2026-08-12 12:22 UTC | 转入 | 0x34651ec4…099d79 | $80 |
| 2026-08-12 12:22 UTC | 转入 | 0xbdc31631…8d007c | $19 |
| 2026-08-12 12:01 UTC | 转入 | 0xb3ede181…a69cef | $906 |
| 2026-08-12 11:26 UTC | 转入 | 0x811dc450…e1171f | $45 |
| 2026-08-12 11:06 UTC | 转入 | 0xdc07daff…af5b67 | $32 |
| 2026-08-12 09:59 UTC | 转入 | 0xdc07daff…af5b67 | $19 |
| 2026-08-12 09:54 UTC | 转入 | 0x437f28ac…7df952 | $29 |
| 2026-08-12 08:01 UTC | 转入 | 0x742c0b76…719441 | $280 |
| 2026-08-12 04:32 UTC | 转入 | 0x8feeacf8…3efce1 | $289 |
| 2026-08-12 04:28 UTC | 转入 | 0x8feeacf8…3efce1 | $50 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。