Адрес USDT · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2022-08-18 08:50 UTC
Существует
3 года 11 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$117 855 184
28 852 транзакции
Исходящие
$119 794 186
21 150 транзакций

Адрес очень активный — подсчитаны первые 50 000 переводов в обе стороны.

Обновлено 14.08.2026

История событий

  1. Ban$441 730

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

Об этом адресе

В нашей базе нет blacklist-событий по этому Ethereum-адресу. Мы впервые увидели его 2026-03-23.

Объём USDT за всё время: 28 852 входящих перевода на $118M и 21 150 исходящих переводов на $120M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Нет. По последним данным из сети, которыми мы располагаем, по этому Ethereum-адресу нет зафиксированных событий блокировки Tether.

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2022-08-18. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 101150 · по объёму

АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
4$79.9K
18$77.0K
15$74.4K
5$72.5K
1$70.0K
1$70.0K
1$69.3K
2$69.2K
1$68.0K
1$68.0K
1$67.9K
1$67.9K
1$67.9K
1$67.9K
1$67.9K
1$66.8K
1$66.8K
3$66.8K
12$66.7K
1$66.4K
9$65.9K
11$65.5K
52$63.0K
4$62.2K
22$62.2K
1$61.4K
2$60.8K
1$60.0K
1$60.0K
1$60.0K
1$60.0K
1$58.6K
1$58.6K
7$58.3K
8$57.9K
1$57.0K
5$56.1K
1$55.0K
1$53.2K
16$52.5K
29$52.4K
33$51.9K
2$51.6K
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
159$51.1K
4$50.7K
2$50.7K
10$50.7K
15$50.3K
1$50.0K
1$50.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

15+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-03-26 10:28 UTC Исходящий0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC Исходящий0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 10:21 UTC Исходящий0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC Исходящий0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-20 11:11 UTC Исходящий0x48a8a741…25b451$499
2025-12-18 12:57 UTC Исходящий0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 10:41 UTC Исходящий0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 17:08 UTC Исходящий0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 10:43 UTC Исходящий0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC Исходящий0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC Исходящий0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-16 16:26 UTC Исходящий0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC Исходящий0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 10:03 UTC Исходящий0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-15 10:31 UTC Исходящий0x790f62f3…a37748$598

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
3
Вт
3
Ср
3
Чт
3
4
7
4
Пт
7
Сб
Вс