USDT アドレス · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

クリーンEtherscan
公開制裁リストに記載なし

照合済み:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

およびコミュニティソース:ScamSniffer (community)

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2022-08-18 08:50 UTC
経過時間
3 年 11 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$117,855,184
28852 件のトランザクション
送信
$119,794,186
21150 件のトランザクション

非常に活発なアドレス — 各方向の最初の 50,000 件を集計しています。

更新日 14.08.2026

イベント履歴

  1. Ban$441 730

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

このアドレスについて

このEthereumアドレスにはTetherブラックリストのイベントは記録されていません。当社が最初に確認したのは2026-03-23です。

このアドレスの全期間のUSDTフロー:28,852 件の受取送金(合計$118M)、および21,150 件の送付送金(合計$120M)。

よくある質問

このEthereumアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか?

いいえ。当社が保有する最新のオンチェーンデータの時点で、このEthereumアドレスにTetherブラックリストのイベントは記録されていません。

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか?

このEthereumアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2022-08-18です。Ethereum上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 11511200 · по объёму

АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
1$10.9K
1$10.9K
1$10.9K
5$10.8K
2$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
3$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
1$10.8K
1$10.7K
2$10.7K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.6K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.5K
1$10.4K
1$10.4K
1$10.4K
1$10.4K
1$10.4K
1$10.4K
1$10.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

50+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2026-03-26 10:28 UTC 送付0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC 送付0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 12:30 UTC 受取0xa39f91b8…63c92e$63
2025-12-22 10:21 UTC 送付0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC 送付0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-22 00:32 UTC 受取0x1c12d280…3d447f$100
2025-12-21 11:29 UTC 受取0xe0d4f00e…21c518$500
2025-12-20 21:16 UTC 受取0x60bf5b40…47d6ec$53
2025-12-20 11:11 UTC 送付0x48a8a741…25b451$499
2025-12-20 05:13 UTC 受取0x355ec47a…de866b$122
2025-12-20 00:58 UTC 受取0x1bbb7e36…42334d$95
2025-12-19 16:08 UTC 受取0xf64e5058…68b394$63
2025-12-19 03:08 UTC 受取0x28dfd554…5f3924$25
2025-12-19 02:27 UTC 受取0xf768b4cf…70c3f1$57
2025-12-18 18:20 UTC 受取0x154b9f21…6df4bd$67
2025-12-18 15:29 UTC 受取0x2c6cb014…608d6e$63
2025-12-18 12:57 UTC 送付0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 12:35 UTC 受取0x56461d99…7e3683$500
2025-12-18 10:41 UTC 送付0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 19:37 UTC 受取0xc889ba19…5f3f9c$601
2025-12-17 17:19 UTC 受取0x249ac6b2…cb8c34$20
2025-12-17 17:08 UTC 送付0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 15:11 UTC 受取0x498d9799…f2cb91$199
2025-12-17 12:53 UTC 受取0x7995c1e7…05f3cc$399
2025-12-17 10:43 UTC 送付0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC 送付0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC 送付0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-17 07:42 UTC 受取0x98b506e6…c07b26$301
2025-12-17 01:11 UTC 受取0xe032661a…3e2f3e$323
2025-12-17 00:59 UTC 受取0x21d236f9…0f2988$322
2025-12-16 17:28 UTC 受取0x0c856df7…0f975c$401
2025-12-16 17:18 UTC 受取0x9568bac1…6c5feb$63
2025-12-16 16:26 UTC 送付0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC 送付0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 16:13 UTC 受取0xe69fefaa…a95036$64
2025-12-16 15:28 UTC 受取0x4dafaa47…61229a$45
2025-12-16 10:03 UTC 送付0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-16 01:04 UTC 受取0xf26ce4a6…1c2e65$129
2025-12-16 00:13 UTC 受取0xf8435807…596294$194
2025-12-15 23:56 UTC 受取0x86fc97c0…2f58d7$96
2025-12-15 19:36 UTC 受取0xf98adea7…3fd470$129
2025-12-15 13:40 UTC 受取0xa26ca603…a2862c$39
2025-12-15 11:24 UTC 受取0x2831559e…b9dbeb$1.0K
2025-12-15 10:31 UTC 送付0x790f62f3…a37748$598
2025-12-15 09:33 UTC 受取0xab90bf75…4fd38b$200
2025-12-15 08:58 UTC 受取0xbd863784…cdd92d$98
2025-12-15 08:58 UTC 受取0x6a987ec2…fb4674$201
2025-12-15 01:14 UTC 受取0x3dafaad9…58902f$65
2025-12-15 01:02 UTC 受取0xbf7f60a9…af241d$56
2025-12-14 14:54 UTC 受取0xcdaaa928…b4696e$1.0K

残高履歴

現在: $0 · サンプル: 100

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント(preban / ban / unban / destroy)のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 100

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
3
3
3
3
4
7
4
7