Địa chỉ USDT · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2022-08-18 08:50 UTC
Đã tồn tại
4 năm

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$117.855.184
28852 giao dịch
Đi
$119.794.186
21150 giao dịch

Địa chỉ rất hoạt động — đã đếm 50.000 giao dịch đầu tiên ở mỗi chiều.

Cập nhật 14.08.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Ban$441 730

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

Về địa chỉ này

Không có sự kiện danh sách đen Tether nào được ghi nhận cho địa chỉ Ethereum này. Chúng tôi lần đầu quan sát thấy nó vào 2026-03-23.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 28.852 giao dịch chuyển đến tổng cộng $118M, và 21.150 giao dịch chuyển đi tổng cộng $120M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Không. Theo dữ liệu on-chain mới nhất mà chúng tôi có, địa chỉ Ethereum này không có sự kiện danh sách đen Tether nào được ghi nhận.

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2022-08-18. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 19512000 · по объёму

АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
4$3.1K
1$3.1K
3$3.1K
3$3.1K
1$3.1K
3$3.1K
2$3.1K
3$3.1K
2$3.1K
2$3.1K
4$3.1K
4$3.1K
1$3.1K
4$3.1K
21$3.1K
1$3.1K
1$3.1K
2$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
8$3.0K
11$3.0K
7$3.0K
3$3.0K
3$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
7$3.0K
1$3.0K
2$3.0K
2$3.0K
2$3.0K
1$3.0K
2$3.0K
2$3.0K
2$3.0K
3$3.0K
2$3.0K
1$3.0K
2$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
5$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
2$3.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

15+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Lịch sử số dư

Bây giờ: $0 · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T5 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
3
T3
3
T4
3
T5
3
4
7
4
T6
7
T7
CN