USDT アドレス · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

クリーンEtherscan →
✅
公開制裁リストに記載なし

照合済み:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

およびコミュニティソース:ScamSniffer (community)

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2022-08-18 08:50 UTC
経過時間
4 年

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$117,855,184
28852 件のトランザクション
送信
$119,794,186
21150 件のトランザクション

非常に活発なアドレス — 各方向の最初の 50,000 件を集計しています。

更新日 14.08.2026

イベント履歴

  1. Ban$441 730
    TX 0x9256cb93446d3e7b36353e7297808309624c47769f901c1bababeb3ba8dfcc90· ブロック #24 722 384

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

このアドレスについて

このEthereumアドレスにはTetherブラックリストのイベントは記録されていません。当社が最初に確認したのは2026-03-23です。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：28,852 件の受取送金（合計$118M）、および21,150 件の送付送金（合計$120M）。

よくある質問

このEthereumアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

いいえ。当社が保有する最新のオンチェーンデータの時点で、このEthereumアドレスにTetherブラックリストのイベントは記録されていません。

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このEthereumアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2022-08-18です。Ethereum上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 2251–2300 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x33427e27…572cd8
—2$998
0xc5eaf5f2…a59195
—2$998
0xf5ada712…0b74d5
—2$998
0xad8c6af8…f00442
—2$998
0xeb233e8f…50538a
—1$998
0xcb2fd4fe…2f4b3e
—1$998
0xa5180526…280a5b
1—$998
0x079bd6f2…b3c17b
1—$997
0x50607b18…3e70d1
1—$997
0x97041865…d95df2
—2$997
0xb0980b05…ae2ff4
—2$997
0xa31303d3…76a0d0
1—$997
0x4659923f…65bec5
1—$997
0x2895371c…50b813
—2$996
0xbd5d196c…b006a0
—2$996
0x34eb0f4f…c32b9a
—2$996
0x9726cbaf…f7d215
1—$996
0x24990d41…d4fd5a
—2$996
0xa39df518…38a557
1—$996
0xa8ba29f3…ddf588
1—$996
0xeb85820d…60637f
—1$996
0xaa234fc7…01ad83
—1$996
0xc706e340…978c0e
—2$996
0x64744eea…397994
—2$996
0xa96b4195…7be65a
1—$996
0x55be7505…ed8d4d
—2$995
0xcb2cd9bf…b57427
1—$995
0x34d5554a…aec6bc
—4$995
0x623e43cb…501218
1—$995
0x99d25837…eeb3fa
—2$995
0x1bc429d8…996cdc
—2$995
0xb649612d…8c9c42
—2$994
0xc110a455…59b3ec
—2$994
0xf1203110…be6b41
1—$994
0xbb4e9288…972b96
1—$994
0xe448ea53…b4f3cc
—2$994
0x2a46d7de…75a859
1—$993
0xa4b92739…86b789
—2$993
0x8c0c1acd…6fdd2d
1—$993
0xc787ac4e…d7c94b
1—$992
0x9a4d7c18…2055f0
—2$992
0x4f3434f3…d53318
—2$992
0xc10163cb…07da35
1—$992
0x1d303a3d…f02192
1—$991
0xcfcdf0ab…0bfc6f
1—$991
0xd46a25a2…b84d8c
—2$991
0x424c31c8…325be4
1—$991
0x1dd1edad…a54bb5
1—$990
0x6e1b9cca…a7c213
—1$990
0x670d1e7c…7d3fc4
1—$990

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

15+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2026-03-26 10:28 UTC 送付0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC 送付0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 10:21 UTC 送付0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC 送付0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-20 11:11 UTC 送付0x48a8a741…25b451$499
2025-12-18 12:57 UTC 送付0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 10:41 UTC 送付0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 17:08 UTC 送付0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 10:43 UTC 送付0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC 送付0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC 送付0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-16 16:26 UTC 送付0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC 送付0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 10:03 UTC 送付0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-15 10:31 UTC 送付0x790f62f3…a37748$598

残高履歴

現在: $0 · サンプル: 100

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

時間帯別アクティビティ

サンプル: 100

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 木 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
月
3
火
3
水
3
木
3
4
7
4
金
7
土
日