Dirección USDT · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2022-08-18 08:50 UTC
Activa desde hace
4 años

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$117.855.184
28.852 transacciones
Salientes
$119.794.186
21.150 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$441 730
    TX 0x9256cb93446d3e7b36353e7297808309624c47769f901c1bababeb3ba8dfcc90· Bloque #24 722 384

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 28.852 transferencias entrantes por un total de $118M, y 21.150 transferencias salientes por un total de $120M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2022-08-18. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 2601–2650 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xf2b1ac9b…336cc9
1—$628
0xc116b43c…c1067c
1—$627
0xa4f1ee63…c9cd52
—3$625
0xeda016fa…9e2a2e
1—$619
0xd67863f5…690322
—1$619
0x34b864d3…9ca8b8
1—$618
0xedb78d8b…dacbd9
1—$616
0x37d509f8…2a8c1a
1—$616
0x0dbe6d65…4e23bf
1—$615
0xe1cccfd7…a7ff64
1—$611
0xc759e3ab…7290f0
1—$610
0xc16f0642…648719
1—$609
0xec8fc7cb…f40117
—1$609
0xb3d7b766…c7ec1f
—2$608
0x4339b28f…30ddde
1—$607
0x908c5800…03b9d3
1—$607
0x406bb951…cc26e9
—1$607
0xf4e92d4f…156177
1—$605
0x78ace0ce…b53262
1—$604
0x89a6d28f…9c5e1a
1—$604
0x27170511…d0b73e
1—$602
0xf87c41bf…a26299
1—$602
0xc889ba19…5f3f9c
1—$601
0x9bf5d533…0a9194
1—$601
0xa7324bbd…cdf4e4
1—$601
0xe270c1ae…500f31
1—$601
0xd8aec5cc…73f5d3
1—$601
0x73686342…a8601b
1—$601
0x764128c7…16ef02
1—$600
0x278c1028…aa2c63
1—$600
0x787c958f…88ab9d
1—$600
0x0282dbd0…3ef198
1—$600
0x4204fcd5…572865
1—$600
0x25ed65e4…50c92a
1—$600
0xc2f91bc5…73eb25
1—$600
0xd3c849d0…1034b2
1—$600
0xac1c9d68…f33e10
1—$600
0x21e50ff0…9511bf
1—$600
0x15afbd6a…9cb3e5
1—$600
0x2cdcb74e…524291
1—$600
0x4c8c8294…452870
1—$600
0x5da9f502…f6a8bf
1—$600
0x93cc7c1c…43bee8
1—$600
0x9d733280…931666
1—$600
0xb0b09333…c5d70d
1—$600
0xced91d7d…96217e
1—$600
0xe221f4a8…b7be33
2—$600
0xf4bd61cf…e25ff0
1—$600
0xf7780afb…7ff9d0
1—$600
0xf94287ad…5b6482
1—$600

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

15+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-03-26 10:28 UTC Saliente0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC Saliente0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 10:21 UTC Saliente0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC Saliente0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-20 11:11 UTC Saliente0x48a8a741…25b451$499
2025-12-18 12:57 UTC Saliente0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 10:41 UTC Saliente0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 17:08 UTC Saliente0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 10:43 UTC Saliente0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC Saliente0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC Saliente0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-16 16:26 UTC Saliente0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC Saliente0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 10:03 UTC Saliente0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-15 10:31 UTC Saliente0x790f62f3…a37748$598

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
Mar
3
Mié
3
Jue
3
4
7
4
Vie
7
Sáb
Dom