Dirección USDT · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2022-08-18 08:50 UTC
Activa desde hace
3 años 11 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$117.855.184
28.852 transacciones
Salientes
$119.794.186
21.150 transacciones

Dirección muy activa: se contaron las primeras 50 000 transferencias en cada dirección.

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$441 730
    TX 0x9256cb93446d3e7b36353e7297808309624c47769f901c1bababeb3ba8dfcc90· Bloque #24 722 384

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 28.852 transferencias entrantes por un total de $118M, y 21.150 transferencias salientes por un total de $120M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2022-08-18. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xa6bcee6a…a4539e
—4$102.8K
0x514d5570…b4c42e
—11$100.4K
0x34d80d3d…dda3e5
—88$100.3K
0x23e2ec5d…045e5a
—2$94.8K
0x409a62e1…67b41d
—16$91.8K
0x5683e118…34aaf0
—21$85.8K
0x252f0454…181d53
—4$85.4K
0xb5f07924…f5046c
—18$85.3K
0xaf3c3ce3…ee3333
—46$85.1K
0xf83e495a…13c656
—2$82.5K
0xda4ebcd5…60dec3
—22$82.1K
0x4e25fc79…385446
—6$81.9K
0x158c099a…1c2622
—4$79.9K
0x734310df…bd42c5
—18$77.0K
0xbca1f3c4…c9e39a
—15$74.4K
0x2f9a226f…1eb775
—5$72.5K
0xd10443ef…d75cbe
—2$69.2K
0xe1e58cf4…b6ad84
—3$66.8K
0xd559e338…7629b1
—12$66.7K
0xd62df803…9793a6
—9$65.9K
0xce0be13f…d098d5
—11$65.5K
0xb37d444c…8eba40
—52$63.0K
0xf0ea1e6a…48ea6f
—4$62.2K
0xe539674f…cbd745
—22$62.2K
0x188f6ec1…d8b51e
—2$60.8K
0xb7dc8895…63fcc8
—1$60.0K
0xea283b8d…ada711
—1$58.6K
0x70eef6be…a3c25c
—7$58.3K
0x45140bfb…4427f6
—8$57.9K
0xa05b70ce…11c0cf
—5$56.1K
0x1a9668c4…57bc53
—1$53.2K
0x9989533f…24c34e
—16$52.5K
0x55c40876…412214
—29$52.4K
0x371ebc89…626ecd
—33$51.9K
0x975f178f…4d8881
—2$51.6K
0xdfd5293d…43963d🏛 Binance 16
159$51.1K
0xb52599e9…6a49a0
—4$50.7K
0xcf0a2fa5…c3cf54
—2$50.7K
0x916d65db…32782f
—15$50.3K
0x374a9eed…e6d3ac
—5$49.7K
0x3faee2e5…9bd405
—8$47.5K
0xf382e399…b54269
—6$46.1K
0x2569452e…8afd60
—18$44.4K
0x0e2075d9…44d88c
—14$43.8K
0x33311ec8…40f5d5
—1$43.8K
0xd558fe62…23f161
—6$43.4K
0x668b3d3f…1b5ace
—1$43.2K
0x6eac88b8…908937
—4$42.8K
0x32288278…7d5bad
—12$42.7K
0x8ed29fc8…f6a5f8
—40$42.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-03-26 10:28 UTC Saliente0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC Saliente0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 12:30 UTC Entrante0xa39f91b8…63c92e$63
2025-12-22 10:21 UTC Saliente0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC Saliente0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-22 00:32 UTC Entrante0x1c12d280…3d447f$100
2025-12-21 11:29 UTC Entrante0xe0d4f00e…21c518$500
2025-12-20 21:16 UTC Entrante0x60bf5b40…47d6ec$53
2025-12-20 11:11 UTC Saliente0x48a8a741…25b451$499
2025-12-20 05:13 UTC Entrante0x355ec47a…de866b$122
2025-12-20 00:58 UTC Entrante0x1bbb7e36…42334d$95
2025-12-19 16:08 UTC Entrante0xf64e5058…68b394$63
2025-12-19 03:08 UTC Entrante0x28dfd554…5f3924$25
2025-12-19 02:27 UTC Entrante0xf768b4cf…70c3f1$57
2025-12-18 18:20 UTC Entrante0x154b9f21…6df4bd$67
2025-12-18 15:29 UTC Entrante0x2c6cb014…608d6e$63
2025-12-18 12:57 UTC Saliente0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 12:35 UTC Entrante0x56461d99…7e3683$500
2025-12-18 10:41 UTC Saliente0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 19:37 UTC Entrante0xc889ba19…5f3f9c$601
2025-12-17 17:19 UTC Entrante0x249ac6b2…cb8c34$20
2025-12-17 17:08 UTC Saliente0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 15:11 UTC Entrante0x498d9799…f2cb91$199
2025-12-17 12:53 UTC Entrante0x7995c1e7…05f3cc$399
2025-12-17 10:43 UTC Saliente0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC Saliente0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC Saliente0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-17 07:42 UTC Entrante0x98b506e6…c07b26$301
2025-12-17 01:11 UTC Entrante0xe032661a…3e2f3e$323
2025-12-17 00:59 UTC Entrante0x21d236f9…0f2988$322
2025-12-16 17:28 UTC Entrante0x0c856df7…0f975c$401
2025-12-16 17:18 UTC Entrante0x9568bac1…6c5feb$63
2025-12-16 16:26 UTC Saliente0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC Saliente0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 16:13 UTC Entrante0xe69fefaa…a95036$64
2025-12-16 15:28 UTC Entrante0x4dafaa47…61229a$45
2025-12-16 10:03 UTC Saliente0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-16 01:04 UTC Entrante0xf26ce4a6…1c2e65$129
2025-12-16 00:13 UTC Entrante0xf8435807…596294$194
2025-12-15 23:56 UTC Entrante0x86fc97c0…2f58d7$96
2025-12-15 19:36 UTC Entrante0xf98adea7…3fd470$129
2025-12-15 13:40 UTC Entrante0xa26ca603…a2862c$39
2025-12-15 11:24 UTC Entrante0x2831559e…b9dbeb$1.0K
2025-12-15 10:31 UTC Saliente0x790f62f3…a37748$598
2025-12-15 09:33 UTC Entrante0xab90bf75…4fd38b$200
2025-12-15 08:58 UTC Entrante0xbd863784…cdd92d$98
2025-12-15 08:58 UTC Entrante0x6a987ec2…fb4674$201
2025-12-15 01:14 UTC Entrante0x3dafaad9…58902f$65
2025-12-15 01:02 UTC Entrante0xbf7f60a9…af241d$56
2025-12-14 14:54 UTC Entrante0xcdaaa928…b4696e$1.0K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Jue 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
Mar
3
Mié
3
Jue
3
4
7
4
Vie
7
Sáb
Dom