Адрес USDT · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2022-08-18 08:50 UTC
Существует
3 года 11 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$117 855 184
28 852 транзакции
Исходящие
$119 794 186
21 150 транзакций

Адрес очень активный — подсчитаны первые 50 000 переводов в обе стороны.

Обновлено 14.08.2026

История событий

  1. Ban$441 730

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

Об этом адресе

В нашей базе нет blacklist-событий по этому Ethereum-адресу. Мы впервые увидели его 2026-03-23.

Объём USDT за всё время: 28 852 входящих перевода на $118M и 21 150 исходящих переводов на $120M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Нет. По последним данным из сети, которыми мы располагаем, по этому Ethereum-адресу нет зафиксированных событий блокировки Tether.

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2022-08-18. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 551600 · по объёму

АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
22$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$30.0K
1$29.9K
1$29.9K
3$29.8K
2$29.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

50+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-03-26 10:28 UTC Исходящий0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC Исходящий0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 12:30 UTC Входящий0xa39f91b8…63c92e$63
2025-12-22 10:21 UTC Исходящий0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC Исходящий0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-22 00:32 UTC Входящий0x1c12d280…3d447f$100
2025-12-21 11:29 UTC Входящий0xe0d4f00e…21c518$500
2025-12-20 21:16 UTC Входящий0x60bf5b40…47d6ec$53
2025-12-20 11:11 UTC Исходящий0x48a8a741…25b451$499
2025-12-20 05:13 UTC Входящий0x355ec47a…de866b$122
2025-12-20 00:58 UTC Входящий0x1bbb7e36…42334d$95
2025-12-19 16:08 UTC Входящий0xf64e5058…68b394$63
2025-12-19 03:08 UTC Входящий0x28dfd554…5f3924$25
2025-12-19 02:27 UTC Входящий0xf768b4cf…70c3f1$57
2025-12-18 18:20 UTC Входящий0x154b9f21…6df4bd$67
2025-12-18 15:29 UTC Входящий0x2c6cb014…608d6e$63
2025-12-18 12:57 UTC Исходящий0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 12:35 UTC Входящий0x56461d99…7e3683$500
2025-12-18 10:41 UTC Исходящий0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 19:37 UTC Входящий0xc889ba19…5f3f9c$601
2025-12-17 17:19 UTC Входящий0x249ac6b2…cb8c34$20
2025-12-17 17:08 UTC Исходящий0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 15:11 UTC Входящий0x498d9799…f2cb91$199
2025-12-17 12:53 UTC Входящий0x7995c1e7…05f3cc$399
2025-12-17 10:43 UTC Исходящий0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC Исходящий0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC Исходящий0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-17 07:42 UTC Входящий0x98b506e6…c07b26$301
2025-12-17 01:11 UTC Входящий0xe032661a…3e2f3e$323
2025-12-17 00:59 UTC Входящий0x21d236f9…0f2988$322
2025-12-16 17:28 UTC Входящий0x0c856df7…0f975c$401
2025-12-16 17:18 UTC Входящий0x9568bac1…6c5feb$63
2025-12-16 16:26 UTC Исходящий0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC Исходящий0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 16:13 UTC Входящий0xe69fefaa…a95036$64
2025-12-16 15:28 UTC Входящий0x4dafaa47…61229a$45
2025-12-16 10:03 UTC Исходящий0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-16 01:04 UTC Входящий0xf26ce4a6…1c2e65$129
2025-12-16 00:13 UTC Входящий0xf8435807…596294$194
2025-12-15 23:56 UTC Входящий0x86fc97c0…2f58d7$96
2025-12-15 19:36 UTC Входящий0xf98adea7…3fd470$129
2025-12-15 13:40 UTC Входящий0xa26ca603…a2862c$39
2025-12-15 11:24 UTC Входящий0x2831559e…b9dbeb$1.0K
2025-12-15 10:31 UTC Исходящий0x790f62f3…a37748$598
2025-12-15 09:33 UTC Входящий0xab90bf75…4fd38b$200
2025-12-15 08:58 UTC Входящий0xbd863784…cdd92d$98
2025-12-15 08:58 UTC Входящий0x6a987ec2…fb4674$201
2025-12-15 01:14 UTC Входящий0x3dafaad9…58902f$65
2025-12-15 01:02 UTC Входящий0xbf7f60a9…af241d$56
2025-12-14 14:54 UTC Входящий0xcdaaa928…b4696e$1.0K

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
3
Вт
3
Ср
3
Чт
3
4
7
4
Пт
7
Сб
Вс