Địa chỉ USDT · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2022-08-18 08:50 UTC
Đã tồn tại
3 năm 11 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$117.855.184
28852 giao dịch
Đi
$119.794.186
21150 giao dịch

Địa chỉ rất hoạt động — đã đếm 50.000 giao dịch đầu tiên ở mỗi chiều.

Cập nhật 14.08.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Ban$441 730

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

Về địa chỉ này

Không có sự kiện danh sách đen Tether nào được ghi nhận cho địa chỉ Ethereum này. Chúng tôi lần đầu quan sát thấy nó vào 2026-03-23.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 28.852 giao dịch chuyển đến tổng cộng $118M, và 21.150 giao dịch chuyển đi tổng cộng $120M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Không. Theo dữ liệu on-chain mới nhất mà chúng tôi có, địa chỉ Ethereum này không có sự kiện danh sách đen Tether nào được ghi nhận.

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2022-08-18. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 551600 · по объёму

АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K
1$3.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

50+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-03-26 10:28 UTC Đi0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC Đi0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 12:30 UTC Đến0xa39f91b8…63c92e$63
2025-12-22 10:21 UTC Đi0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC Đi0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-22 00:32 UTC Đến0x1c12d280…3d447f$100
2025-12-21 11:29 UTC Đến0xe0d4f00e…21c518$500
2025-12-20 21:16 UTC Đến0x60bf5b40…47d6ec$53
2025-12-20 11:11 UTC Đi0x48a8a741…25b451$499
2025-12-20 05:13 UTC Đến0x355ec47a…de866b$122
2025-12-20 00:58 UTC Đến0x1bbb7e36…42334d$95
2025-12-19 16:08 UTC Đến0xf64e5058…68b394$63
2025-12-19 03:08 UTC Đến0x28dfd554…5f3924$25
2025-12-19 02:27 UTC Đến0xf768b4cf…70c3f1$57
2025-12-18 18:20 UTC Đến0x154b9f21…6df4bd$67
2025-12-18 15:29 UTC Đến0x2c6cb014…608d6e$63
2025-12-18 12:57 UTC Đi0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 12:35 UTC Đến0x56461d99…7e3683$500
2025-12-18 10:41 UTC Đi0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 19:37 UTC Đến0xc889ba19…5f3f9c$601
2025-12-17 17:19 UTC Đến0x249ac6b2…cb8c34$20
2025-12-17 17:08 UTC Đi0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 15:11 UTC Đến0x498d9799…f2cb91$199
2025-12-17 12:53 UTC Đến0x7995c1e7…05f3cc$399
2025-12-17 10:43 UTC Đi0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC Đi0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC Đi0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-17 07:42 UTC Đến0x98b506e6…c07b26$301
2025-12-17 01:11 UTC Đến0xe032661a…3e2f3e$323
2025-12-17 00:59 UTC Đến0x21d236f9…0f2988$322
2025-12-16 17:28 UTC Đến0x0c856df7…0f975c$401
2025-12-16 17:18 UTC Đến0x9568bac1…6c5feb$63
2025-12-16 16:26 UTC Đi0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC Đi0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 16:13 UTC Đến0xe69fefaa…a95036$64
2025-12-16 15:28 UTC Đến0x4dafaa47…61229a$45
2025-12-16 10:03 UTC Đi0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-16 01:04 UTC Đến0xf26ce4a6…1c2e65$129
2025-12-16 00:13 UTC Đến0xf8435807…596294$194
2025-12-15 23:56 UTC Đến0x86fc97c0…2f58d7$96
2025-12-15 19:36 UTC Đến0xf98adea7…3fd470$129
2025-12-15 13:40 UTC Đến0xa26ca603…a2862c$39
2025-12-15 11:24 UTC Đến0x2831559e…b9dbeb$1.0K
2025-12-15 10:31 UTC Đi0x790f62f3…a37748$598
2025-12-15 09:33 UTC Đến0xab90bf75…4fd38b$200
2025-12-15 08:58 UTC Đến0xbd863784…cdd92d$98
2025-12-15 08:58 UTC Đến0x6a987ec2…fb4674$201
2025-12-15 01:14 UTC Đến0x3dafaad9…58902f$65
2025-12-15 01:02 UTC Đến0xbf7f60a9…af241d$56
2025-12-14 14:54 UTC Đến0xcdaaa928…b4696e$1.0K

Lịch sử số dư

Bây giờ: $0 · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T5 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
3
T3
3
T4
3
T5
3
4
7
4
T6
7
T7
CN