已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
该地址非常活跃,仅统计每个方向的前 50 000 笔转账。
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：28,852 笔转入，合计 $118M；21,150 笔转出，合计 $120M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-08-18。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 651–700 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $6.5K | |
| 1 | — | $6.4K | |
| — | 5 | $6.4K | |
| — | 7 | $6.4K | |
| — | 5 | $6.3K | |
| — | 3 | $6.3K | |
| — | 13 | $6.3K | |
| 1 | — | $6.3K | |
| — | 4 | $6.3K | |
| 1 | — | $6.3K | |
| — | 2 | $6.3K | |
| — | 2 | $6.3K | |
| — | 6 | $6.3K | |
| 1 | — | $6.3K | |
| 1 | — | $6.2K | |
| — | 1 | $6.2K | |
| — | 4 | $6.2K | |
| — | 2 | $6.1K | |
| — | 8 | $6.1K | |
| — | 2 | $6.1K | |
| — | 9 | $6.1K | |
| — | 12 | $6.1K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| — | 3 | $6.0K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| — | 10 | $6.0K | |
| — | 10 | $6.0K | |
| — | 1 | $6.0K | |
| 1 | — | $6.0K | |
| — | 4 | $6.0K | |
| 1 | — | $5.9K | |
| 1 | — | $5.9K | |
| 1 | — | $5.9K | |
| — | 2 | $5.8K | |
| 1 | — | $5.8K | |
| 1 | — | $5.8K | |
| — | 17 | $5.8K | |
| 1 | — | $5.8K | |
| — | 8 | $5.8K | |
| — | 3 | $5.8K | |
| 1 | — | $5.8K | |
| — | 8 | $5.7K | |
| 1 | — | $5.7K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-26 10:28 UTC | 转出 | 0x35797e26…50c92a | $1.00 |
| 2025-12-22 12:46 UTC | 转出 | 0x48a8a741…25b451 | $499 |
| 2025-12-22 12:30 UTC | 转入 | 0xa39f91b8…63c92e | $63 |
| 2025-12-22 10:21 UTC | 转出 | 0x09b0c7bc…0ddbe1 | $244 |
| 2025-12-22 10:14 UTC | 转出 | 0x4d8b5a0f…313c87 | $19 |
| 2025-12-22 00:32 UTC | 转入 | 0x1c12d280…3d447f | $100 |
| 2025-12-21 11:29 UTC | 转入 | 0xe0d4f00e…21c518 | $500 |
| 2025-12-20 21:16 UTC | 转入 | 0x60bf5b40…47d6ec | $53 |
| 2025-12-20 11:11 UTC | 转出 | 0x48a8a741…25b451 | $499 |
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| 2025-12-19 03:08 UTC | 转入 | 0x28dfd554…5f3924 | $25 |
| 2025-12-19 02:27 UTC | 转入 | 0xf768b4cf…70c3f1 | $57 |
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| 2025-12-18 12:35 UTC | 转入 | 0x56461d99…7e3683 | $500 |
| 2025-12-18 10:41 UTC | 转出 | 0x0aa99a80…fb099e | $254 |
| 2025-12-17 19:37 UTC | 转入 | 0xc889ba19…5f3f9c | $601 |
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当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。