Indirizzo USDT · Ethereum

0x258494a21d9ea90fcbcb9e22bd57c6899de0d995

Non presente in elenchi pubblici di sanzioni

Verificato contro: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E nelle fonti della community: ScamSniffer (community)

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2022-08-18 08:50 UTC
Esiste da
3 anni 11 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$117.855.184
28.852 transazioni
In uscita
$119.794.186
21.150 transazioni

Indirizzo molto attivo — conteggiati i primi 50.000 trasferimenti per direzione.

Aggiornato il 14.08.2026

Cronologia eventi

  1. Ban$441 730

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 19:43 UTC
Баланс USDC
$441 730USDC

Informazioni su questo indirizzo

Nessun evento di lista nera di Tether è stato registrato per questo indirizzo Ethereum. Lo abbiamo osservato per la prima volta il 2026-03-23.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 28.852 trasferimenti in entrata per un totale di $118M, e 21.150 trasferimenti in uscita per un totale di $120M.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

No. In base ai più recenti dati on-chain di cui disponiamo, questo indirizzo Ethereum non ha alcun evento registrato nella lista nera di Tether.

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2022-08-18. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 150 · по объёму

АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
43$2.3M
18$1.5M
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
570$944.4K
21$633.8K
2222$494.1K
9$490.6K
13$373.8K
35$357.5K
1$345.1K
1$293.3K
1$290.8K
1$290.0K
1$250.0K
1$250.0K
1$205.0K
0x21a31ee1…285549🏛 Binance 15
162$204.2K
1$203.1K
1$200.0K
1$197.6K
1$160.0K
13$150.5K
29$135.6K
1$129.1K
1$125.2K
1$112.8K
1$110.2K
1$100.2K
1$100.2K
1$100.1K
1$100.0K
1$100.0K
1$100.0K
1$100.0K
1$100.0K
1$100.0K
1$99.0K
1$99.0K
1$90.1K
1$84.0K
1$83.8K
1$81.4K
1$70.0K
1$70.0K
1$69.3K
1$68.0K
1$68.0K
1$67.9K
1$67.9K
1$67.9K
1$67.9K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

15+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-03-26 10:28 UTC In uscita0x35797e26…50c92a$1.00
2025-12-22 12:46 UTC In uscita0x48a8a741…25b451$499
2025-12-22 10:21 UTC In uscita0x09b0c7bc…0ddbe1$244
2025-12-22 10:14 UTC In uscita0x4d8b5a0f…313c87$19
2025-12-20 11:11 UTC In uscita0x48a8a741…25b451$499
2025-12-18 12:57 UTC In uscita0x2b933d1e…2b3b94$2.2K
2025-12-18 10:41 UTC In uscita0x0aa99a80…fb099e$254
2025-12-17 17:08 UTC In uscita0x9543f7f2…c83d00$32
2025-12-17 10:43 UTC In uscita0xe134cb7f…391be5$230
2025-12-17 10:40 UTC In uscita0x30f84cae…6c400c$449
2025-12-17 10:27 UTC In uscita0xda63dfc9…532868$5.0K
2025-12-16 16:26 UTC In uscita0x3b01fbf9…849c78$1.3K
2025-12-16 16:26 UTC In uscita0xae01f646…fdf889$998
2025-12-16 10:03 UTC In uscita0xe134cb7f…391be5$57
2025-12-15 10:31 UTC In uscita0x790f62f3…a37748$598

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Gio 11:00 · 7
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
Mar
3
Mer
3
Gio
3
4
7
4
Ven
7
Sab
Dom