Địa chỉ USDT · Ethereum

0x2704ba2d5d3544e6292d9aca536b6bbbfebd80e9

SạchEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2024-12-28 18:30 UTC
Đã tồn tại
1 năm 7 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$7.087.990
8160 giao dịch
Đi
$6.926.489
6444 giao dịch

Cập nhật 14.08.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Ban$1 797
    TX 0x451c3b66561da4fa0f9769aaa2b6096ac430e0692012ddb4497638874ad62958· Khối #24 722 161

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 18:59 UTC
Баланс USDC
$1 797USDC

Về địa chỉ này

Không có sự kiện danh sách đen Tether nào được ghi nhận cho địa chỉ Ethereum này. Chúng tôi lần đầu quan sát thấy nó vào 2026-03-23.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 8.160 giao dịch chuyển đến tổng cộng $7.09M, và 6.444 giao dịch chuyển đi tổng cộng $6.93M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Không. Theo dữ liệu on-chain mới nhất mà chúng tôi có, địa chỉ Ethereum này không có sự kiện danh sách đen Tether nào được ghi nhận.

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2024-12-28. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Показаны 151–200 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xb548061e…b487c1
19—$5.2K
0xfa367e5f…0ae52a
65—$5.2K
0xa9e94e4c…06789a
3—$5.2K
0x0c7c8768…e42b03
2—$5.1K
0xb745cc3e…d85b96
2—$5.1K
0x0bb23692…a421e5
6—$5.1K
0x96fd5422…d5b912
1—$5.0K
0x535b7b67…46c1ec
1—$5.0K
0x829a6925…2c6b6a
4—$5.0K
0x3bbba46d…031f2d
20—$5.0K
0xda6253c9…012cf2
2—$5.0K
0x521c06ac…63718e
1—$4.9K
0x35be68bd…daf937
3—$4.9K
0xe44f62a6…384ca2
1—$4.9K
0xf0c72783…77a2b5
2—$4.9K
0x080f82eb…0e474d
19—$4.9K
0xb41f8bf2…97fac8
1—$4.8K
0x4f379759…ce0961
2—$4.8K
0x34da8169…3dae7d
7—$4.8K
0x7dfd18ec…805cef
13—$4.7K
0xbdd5603c…c5425c
6—$4.5K
0x422f5d3e…f08cf7
4—$4.5K
0x656721ab…15a087
2—$4.2K
0x2b0c269f…7eab43
2—$4.2K
0x5db6cbd0…f6491f
6—$4.1K
0x636a27d5…0108e6
2—$4.1K
0x3fd08042…18b4e5
20—$4.0K
0xfce47725…594a2b
1—$4.0K
0x102d5ae5…27fd3c
2—$4.0K
0x85951ef9…b62ec5
15—$4.0K
0xc25bf437…aa5f37
5—$4.0K
0xd1340c18…50df93
117$4.0K
0x86dc03c4…641ef3
2—$3.9K
0xbf8eefb9…674d1f
3—$3.9K
0x2aa0f573…2e0d0d
5—$3.9K
0x4c8bd8a3…9ed24d
11$3.9K
0xcb9b6516…251717
7—$3.9K
0x818ec82c…6e52af
1—$3.9K
0xd16dc8f3…1ad23c
8—$3.8K
0x5e957d0b…fc6bb8
6—$3.8K
0xe7454cce…d15c06
11—$3.8K
0x1629c860…fff2ed
3—$3.8K
0x2b05c16a…d57cd2
1—$3.8K
0x259cde89…86b7da
4—$3.8K
0xddbe6f48…971eba
4—$3.7K
0x6448af12…bafae5
2—$3.6K
0xe0e9673c…888606
28—$3.6K
0xfc6a2aa1…ae095d
5—$3.6K
0xf0fdcb52…08de07
2—$3.6K
0x6a937f00…5a4d88
5—$3.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

45+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-08-14 00:17 UTC Đến0xd42b99aa…b43d19$45
2026-08-13 14:59 UTC Đến0x4349e7e6…7e6bdf$5.0K
2026-08-11 11:23 UTC Đến0x02edf339…2ee0f0$70
2026-08-06 22:09 UTC Đến0xf1f248e8…90d772$1.2K
2026-08-05 11:54 UTC Đến0xab183cbd…4dfdc1$42
2026-08-05 07:46 UTC Đến0xab183cbd…4dfdc1$46
2026-08-04 14:24 UTC Đến0x55eeb8f2…50fa16$463
2026-08-04 12:28 UTC Đến0x2cff890f…302680$3.5K
2026-08-03 14:17 UTC Đến0xe33fe4a7…98bd0b$25
2026-08-03 01:21 UTC Đến0x3fd08042…18b4e5$20
2026-07-31 18:11 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-30 14:17 UTC Đến0x55eeb8f2…50fa16$486
2026-07-29 22:17 UTC Đến0x4349e7e6…7e6bdf$5.0K
2026-07-29 19:04 UTC Đến0x522bd04e…43f79d$473
2026-07-29 12:13 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-29 00:00 UTC Đến0xb57e05e9…84eec0$0.00
2026-07-28 13:57 UTC Đến0x522bd04e…43f79d$986
2026-07-27 08:43 UTC Đến0xab183cbd…4dfdc1$42
2026-07-23 19:43 UTC Đến0xb57e05e9…84eec0$0.00
2026-07-23 19:33 UTC Đến0xb57e05e9…84eec0$0.00
2026-07-23 11:53 UTC Đến0x55eeb8f2…50fa16$744
2026-07-22 11:02 UTC Đến0x55eeb8f2…50fa16$933
2026-07-21 13:50 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-21 09:20 UTC Đến0x68131c80…d12ed9$1.4K
2026-07-19 21:24 UTC Đến0x00c64b19…b7bf4b$50
2026-07-17 20:09 UTC Đến0x4349e7e6…7e6bdf$5.0K
2026-07-17 09:20 UTC Đến0x68131c80…d12ed9$237
2026-07-15 00:14 UTC Đến0x952d39ac…369472$132
2026-07-14 12:49 UTC Đến0xe33fe4a7…98bd0b$30
2026-07-13 03:08 UTC Đến0x2fae689a…64aa8f$1.2K
2026-07-13 01:34 UTC Đến0x00c64b19…b7bf4b$40
2026-07-12 22:18 UTC Đến0xe33fe4a7…98bd0b$25
2026-07-11 02:47 UTC Đến0x522bd04e…43f79d$2.0K
2026-07-10 01:46 UTC Đến0x0044c24a…dfef2b$45
2026-07-09 14:57 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-08 12:39 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-08 03:58 UTC Đến0x522bd04e…43f79d$661
2026-07-08 00:16 UTC Đến0xd42b99aa…b43d19$655
2026-07-07 20:06 UTC Đến0x47e0bfd2…b797d2$101
2026-07-07 12:50 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-05 21:30 UTC Đến0x47e0bfd2…b797d2$101
2026-07-02 13:57 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-01 13:40 UTC Đến0x0038751e…da9e6f$472
2026-06-30 19:52 UTC Đến0x14aa7543…639245$2.4K
2026-06-27 15:55 UTC Đến0x55eeb8f2…50fa16$605

Lịch sử số dư

Bây giờ: $0 · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: T2 02:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
2
2
5
2
3
2
2
4
2
T3
2
2
4
2
2
4
T4
3
2
2
2
T5
3
4
2
T6
T7
CN
2
4
5