已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：8,160 笔转入，合计 $7.09M；6,444 笔转出，合计 $6.93M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-28。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1751–1800 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $108 | |
| 1 | — | $108 | |
| 1 | — | $107 | |
| — | 1 | $107 | |
| — | 1 | $107 | |
| — | 1 | $107 | |
| — | 1 | $107 | |
| — | 1 | $107 | |
| 2 | — | $107 | |
| 2 | — | $107 | |
| — | 1 | $107 | |
| 2 | — | $107 | |
| — | 1 | $107 | |
| — | 1 | $106 | |
| — | 1 | $106 | |
| — | 1 | $106 | |
| 1 | — | $106 | |
| — | 2 | $106 | |
| 2 | — | $106 | |
| — | 2 | $106 | |
| 1 | — | $106 | |
| — | 2 | $105 | |
| — | 1 | $105 | |
| — | 1 | $105 | |
| — | 1 | $105 | |
| 2 | — | $105 | |
| — | 4 | $105 | |
| — | 2 | $104 | |
| — | 1 | $104 | |
| 3 | — | $104 | |
| 1 | — | $104 | |
| 2 | — | $104 | |
| — | 2 | $104 | |
| 3 | — | $104 | |
| 4 | — | $104 | |
| — | 1 | $103 | |
| — | 3 | $103 | |
| — | 2 | $103 | |
| 2 | — | $103 | |
| 1 | — | $103 | |
| 8 | — | $103 | |
| 1 | — | $103 | |
| 1 | — | $103 | |
| 3 | — | $103 | |
| 1 | — | $103 | |
| — | 2 | $102 | |
| — | 1 | $102 | |
| — | 1 | $102 | |
| — | 1 | $102 | |
| 3 | — | $102 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
5+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 22:33 UTC | 转出 | 0x2fb8e35c…27e191 | $1.8K |
| 2026-07-23 19:33 UTC | 转出 | 0xb57ea820…3eeec0 | $135.0K |
| 2026-07-23 19:31 UTC | 转出 | 0xb57ea820…3eeec0 | $100 |
| 2026-07-01 16:29 UTC | 转出 | 0xb1151716…bc262e | $39.0K |
| 2026-07-01 16:15 UTC | 转出 | 0xb1151716…bc262e | $50.0K |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。