Dirección USDT · Ethereum

0x2704ba2d5d3544e6292d9aca536b6bbbfebd80e9

LimpiaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-12-28 18:30 UTC
Activa desde hace
1 año 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$7.087.990
8160 transacciones
Salientes
$6.926.489
6444 transacciones

Actualizado 14.08.2026

Historial de eventos

  1. Ban$1 797
    TX 0x451c3b66561da4fa0f9769aaa2b6096ac430e0692012ddb4497638874ad62958· Bloque #24 722 161

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →
USDC · CircleВ блэклисте

Заблокирован на USDC (Circle)

Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.

Заблокирован (UTC)
2026-03-23 18:59 UTC
Баланс USDC
$1 797USDC

Sobre esta dirección

No se ha registrado ningún evento de lista negra de Tether para esta dirección de Ethereum. La observamos por primera vez el 2026-03-23.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 8160 transferencias entrantes por un total de $7.09M, y 6444 transferencias salientes por un total de $6.93M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

No. Según los últimos datos en cadena de los que disponemos, esta dirección de Ethereum no tiene ningún evento registrado en la lista negra de Tether.

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2024-12-28. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 251–300 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xfd1e7934…7921cd
1—$2.9K
0xfd3818fd…cad0ff
16—$2.9K
0xcb864d27…29f24b
7—$2.9K
0xbfebeefc…11f8fd
36—$2.8K
0xb29abc08…acea14
3—$2.8K
0xafc0a932…159d07
13—$2.8K
0xfd1b117f…23e77c
2—$2.8K
0xcd93e632…21938d
4—$2.8K
0x6d545cd8…12ae2f
2—$2.7K
0xc9db9750…30ceca
2—$2.7K
0x9834884f…48246c
2—$2.7K
0x7ec9385a…45e782
3—$2.7K
0xd8880614…4e33e1
1—$2.7K
0x081dfebb…fa2f03
4—$2.7K
0xd518b957…bff947
1—$2.6K
0x5148e9a6…66f8ad
2—$2.6K
0x96254807…44ab81
2—$2.6K
0x396007b9…45f701
2—$2.6K
0x384cbceb…967b2d
1—$2.6K
0x87a70fbb…760089
12—$2.6K
0x4a93916d…62af30
1—$2.5K
0xe1a95f73…757069
1—$2.5K
0xd76e54bf…eb00fa
1—$2.5K
0x73505020…5146d7
5—$2.5K
0xf3f87c5c…596fe2
2—$2.5K
0xdf7011f8…822653
1—$2.4K
0x718cf877…d2e4df
6—$2.4K
0x8006dcea…68a4bf
1—$2.4K
0xc5c4ba40…fbb6dc
209$2.4K
0xaae2ab59…37b1f2
1—$2.4K
0xcfbf2890…88e5d9
2—$2.4K
0xdca8f7cd…5d598f
3—$2.4K
0x4546963f…005041
16—$2.4K
0x788a4085…d5a750
51$2.4K
0x5ed8dd57…2ce9a0
8—$2.3K
0x2468d693…3f8394
1—$2.3K
0x2e7e021e…f0876e
4—$2.3K
0x20393ecb…52cc10
18—$2.3K
0x1357dd85…5eb3f6
8—$2.3K
0xb0e83fb2…fccbec
3—$2.3K
0x7f999a77…abffe5
3—$2.3K
0x051e8c7c…fefdbc
2—$2.3K
0x8203ef5b…3b31d9
11—$2.3K
0x9b1746a1…851900
7—$2.3K
0xfc26940f…598a0f
4—$2.2K
0x5960dcb9…4fea8d
3—$2.2K
0x17389dc1…bd6d6b
4—$2.2K
0x780e38ec…f81269
8—$2.2K
0xb154e8c7…b220d7
45—$2.2K
0x92bde458…5da445
1—$2.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

45+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-14 00:17 UTC Entrante0xd42b99aa…b43d19$45
2026-08-13 14:59 UTC Entrante0x4349e7e6…7e6bdf$5.0K
2026-08-11 11:23 UTC Entrante0x02edf339…2ee0f0$70
2026-08-06 22:09 UTC Entrante0xf1f248e8…90d772$1.2K
2026-08-05 11:54 UTC Entrante0xab183cbd…4dfdc1$42
2026-08-05 07:46 UTC Entrante0xab183cbd…4dfdc1$46
2026-08-04 14:24 UTC Entrante0x55eeb8f2…50fa16$463
2026-08-04 12:28 UTC Entrante0x2cff890f…302680$3.5K
2026-08-03 14:17 UTC Entrante0xe33fe4a7…98bd0b$25
2026-08-03 01:21 UTC Entrante0x3fd08042…18b4e5$20
2026-07-31 18:11 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-30 14:17 UTC Entrante0x55eeb8f2…50fa16$486
2026-07-29 22:17 UTC Entrante0x4349e7e6…7e6bdf$5.0K
2026-07-29 19:04 UTC Entrante0x522bd04e…43f79d$473
2026-07-29 12:13 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-29 00:00 UTC Entrante0xb57e05e9…84eec0$0.00
2026-07-28 13:57 UTC Entrante0x522bd04e…43f79d$986
2026-07-27 08:43 UTC Entrante0xab183cbd…4dfdc1$42
2026-07-23 19:43 UTC Entrante0xb57e05e9…84eec0$0.00
2026-07-23 19:33 UTC Entrante0xb57e05e9…84eec0$0.00
2026-07-23 11:53 UTC Entrante0x55eeb8f2…50fa16$744
2026-07-22 11:02 UTC Entrante0x55eeb8f2…50fa16$933
2026-07-21 13:50 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-21 09:20 UTC Entrante0x68131c80…d12ed9$1.4K
2026-07-19 21:24 UTC Entrante0x00c64b19…b7bf4b$50
2026-07-17 20:09 UTC Entrante0x4349e7e6…7e6bdf$5.0K
2026-07-17 09:20 UTC Entrante0x68131c80…d12ed9$237
2026-07-15 00:14 UTC Entrante0x952d39ac…369472$132
2026-07-14 12:49 UTC Entrante0xe33fe4a7…98bd0b$30
2026-07-13 03:08 UTC Entrante0x2fae689a…64aa8f$1.2K
2026-07-13 01:34 UTC Entrante0x00c64b19…b7bf4b$40
2026-07-12 22:18 UTC Entrante0xe33fe4a7…98bd0b$25
2026-07-11 02:47 UTC Entrante0x522bd04e…43f79d$2.0K
2026-07-10 01:46 UTC Entrante0x0044c24a…dfef2b$45
2026-07-09 14:57 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-08 12:39 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-08 03:58 UTC Entrante0x522bd04e…43f79d$661
2026-07-08 00:16 UTC Entrante0xd42b99aa…b43d19$655
2026-07-07 20:06 UTC Entrante0x47e0bfd2…b797d2$101
2026-07-07 12:50 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-05 21:30 UTC Entrante0x47e0bfd2…b797d2$101
2026-07-02 13:57 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-07-01 13:40 UTC Entrante0x0038751e…da9e6f$472
2026-06-30 19:52 UTC Entrante0x14aa7543…639245$2.4K
2026-06-27 15:55 UTC Entrante0x55eeb8f2…50fa16$605

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Lun 02:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
2
5
2
3
2
2
4
2
Mar
2
2
4
2
2
4
Mié
3
2
2
2
Jue
3
4
2
Vie
Sáb
Dom
2
4
5