已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-03-23 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：8,160 笔转入，合计 $7.09M；6,444 笔转出，合计 $6.93M。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-12-28。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 701–750 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 3 | — | $275 | |
| 5 | — | $275 | |
| 3 | — | $273 | |
| 6 | — | $273 | |
| 1 | — | $272 | |
| 3 | — | $271 | |
| 3 | — | $270 | |
| 1 | — | $269 | |
| 1 | — | $269 | |
| 4 | — | $268 | |
| 3 | — | $268 | |
| 3 | — | $268 | |
| 1 | — | $266 | |
| 2 | — | $265 | |
| 2 | — | $264 | |
| 1 | — | $260 | |
| 1 | — | $260 | |
| 4 | — | $255 | |
| 1 | — | $255 | |
| 1 | — | $255 | |
| 1 | — | $254 | |
| 2 | 2 | $253 | |
| 7 | — | $253 | |
| 3 | — | $253 | |
| 1 | — | $252 | |
| 4 | — | $251 | |
| 4 | — | $251 | |
| 1 | — | $250 | |
| 1 | — | $250 | |
| 1 | — | $250 | |
| 2 | — | $250 | |
| 1 | — | $250 | |
| 2 | — | $250 | |
| 1 | — | $249 | |
| 1 | — | $249 | |
| 3 | — | $248 | |
| 5 | — | $248 | |
| 6 | — | $248 | |
| 1 | — | $247 | |
| 1 | — | $247 | |
| 1 | — | $246 | |
| 1 | — | $242 | |
| 4 | — | $241 | |
| 1 | — | $240 | |
| 1 | — | $240 | |
| 4 | — | $239 | |
| 2 | — | $239 | |
| 3 | — | $239 | |
| 1 | — | $238 | |
| 2 | — | $238 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-14 00:17 UTC | 转入 | 0xd42b99aa…b43d19 | $45 |
| 2026-08-13 14:59 UTC | 转入 | 0x4349e7e6…7e6bdf | $5.0K |
| 2026-08-11 11:23 UTC | 转入 | 0x02edf339…2ee0f0 | $70 |
| 2026-08-06 22:09 UTC | 转入 | 0xf1f248e8…90d772 | $1.2K |
| 2026-08-05 11:54 UTC | 转入 | 0xab183cbd…4dfdc1 | $42 |
| 2026-08-05 07:46 UTC | 转入 | 0xab183cbd…4dfdc1 | $46 |
| 2026-08-04 14:24 UTC | 转入 | 0x55eeb8f2…50fa16 | $463 |
| 2026-08-04 12:28 UTC | 转入 | 0x2cff890f…302680 | $3.5K |
| 2026-08-03 14:17 UTC | 转入 | 0xe33fe4a7…98bd0b | $25 |
| 2026-08-03 01:21 UTC | 转入 | 0x3fd08042…18b4e5 | $20 |
| 2026-07-31 18:11 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-07-30 14:17 UTC | 转入 | 0x55eeb8f2…50fa16 | $486 |
| 2026-07-29 22:17 UTC | 转入 | 0x4349e7e6…7e6bdf | $5.0K |
| 2026-07-29 19:04 UTC | 转入 | 0x522bd04e…43f79d | $473 |
| 2026-07-29 12:13 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-07-29 00:00 UTC | 转入 | 0xb57e05e9…84eec0 | $0.00 |
| 2026-07-28 13:57 UTC | 转入 | 0x522bd04e…43f79d | $986 |
| 2026-07-27 08:43 UTC | 转入 | 0xab183cbd…4dfdc1 | $42 |
| 2026-07-23 22:33 UTC | 转出 | 0x2fb8e35c…27e191 | $1.8K |
| 2026-07-23 19:43 UTC | 转入 | 0xb57e05e9…84eec0 | $0.00 |
| 2026-07-23 19:33 UTC | 转出 | 0xb57ea820…3eeec0 | $135.0K |
| 2026-07-23 19:33 UTC | 转入 | 0xb57e05e9…84eec0 | $0.00 |
| 2026-07-23 19:31 UTC | 转出 | 0xb57ea820…3eeec0 | $100 |
| 2026-07-23 11:53 UTC | 转入 | 0x55eeb8f2…50fa16 | $744 |
| 2026-07-22 11:02 UTC | 转入 | 0x55eeb8f2…50fa16 | $933 |
| 2026-07-21 13:50 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-07-21 09:20 UTC | 转入 | 0x68131c80…d12ed9 | $1.4K |
| 2026-07-19 21:24 UTC | 转入 | 0x00c64b19…b7bf4b | $50 |
| 2026-07-17 20:09 UTC | 转入 | 0x4349e7e6…7e6bdf | $5.0K |
| 2026-07-17 09:20 UTC | 转入 | 0x68131c80…d12ed9 | $237 |
| 2026-07-15 00:14 UTC | 转入 | 0x952d39ac…369472 | $132 |
| 2026-07-14 12:49 UTC | 转入 | 0xe33fe4a7…98bd0b | $30 |
| 2026-07-13 03:08 UTC | 转入 | 0x2fae689a…64aa8f | $1.2K |
| 2026-07-13 01:34 UTC | 转入 | 0x00c64b19…b7bf4b | $40 |
| 2026-07-12 22:18 UTC | 转入 | 0xe33fe4a7…98bd0b | $25 |
| 2026-07-11 02:47 UTC | 转入 | 0x522bd04e…43f79d | $2.0K |
| 2026-07-10 01:46 UTC | 转入 | 0x0044c24a…dfef2b | $45 |
| 2026-07-09 14:57 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-07-08 12:39 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-07-08 03:58 UTC | 转入 | 0x522bd04e…43f79d | $661 |
| 2026-07-08 00:16 UTC | 转入 | 0xd42b99aa…b43d19 | $655 |
| 2026-07-07 20:06 UTC | 转入 | 0x47e0bfd2…b797d2 | $101 |
| 2026-07-07 12:50 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-07-05 21:30 UTC | 转入 | 0x47e0bfd2…b797d2 | $101 |
| 2026-07-02 13:57 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-07-01 16:29 UTC | 转出 | 0xb1151716…bc262e | $39.0K |
| 2026-07-01 16:15 UTC | 转出 | 0xb1151716…bc262e | $50.0K |
| 2026-07-01 13:40 UTC | 转入 | 0x0038751e…da9e6f | $472 |
| 2026-06-30 19:52 UTC | 转入 | 0x14aa7543…639245 | $2.4K |
| 2026-06-27 15:55 UTC | 转入 | 0x55eeb8f2…50fa16 | $605 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。