Địa chỉ USDT · Ethereum

0x29452a5703cd3cb50e658d3c018acef1e57b7145

Đã đóng băngEtherscan
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Đã đóng băng
$247 752
Cửa sổ từ pre-ban đến ban: 1 giờ — đó là khoảng thời gian chủ sở hữu có để hành động sau tín hiệu sớm.

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2024-07-11 22:13 UTC
Đã tồn tại
1 năm 11 tháng

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$592.578
16 giao dịch
Đi
$344.825
9 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$247 752
  2. Ban$247 752

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-04-25, заморозив $247 752 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-04-25 — окно 1 h до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 16 входящих переводов на $592 578 и 9 исходящих переводов на $344 825.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

16 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2025-07-02 00:53 UTC Входящий0x5ba014ae…c65022$1.00
2024-09-15 06:52 UTC Входящий0xf41f2693…776ece$0.01
2024-09-15 05:23 UTC Входящий0x7bae9f30…c936cd$0.01
2024-09-15 04:18 UTC Входящий0xe3764e7c…fc174a$0.01
2024-09-15 02:12 UTC Входящий0xe376f612…fc174a$0.01
2024-09-14 21:07 UTC Входящий0xf41f15b9…776ece$0.01
2024-09-14 21:05 UTC Входящий0x7ba778bd…c936cd$0.01
2024-08-20 22:26 UTC Входящий0xe3764e7c…fc174a$0.00
2024-07-16 12:18 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$102.5K
2024-07-16 12:14 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$1.1K
2024-07-11 22:38 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$53.2K
2024-07-11 22:32 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$163.0K
2024-07-11 22:31 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$163.0K
2024-07-11 22:29 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$54.3K
2024-07-11 22:24 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$54.3K
2024-07-11 22:21 UTC Входящий0x2ebd9ee8…77ce28$1.1K

История баланса

Сейчас: $247.8K · выборка: 25

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 25

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Чт 22:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
Чт
6
Пт
Сб
Вс