Адрес USDT · Ethereum

0x29eeb0b4279994de8f1f6f8a36fdc2a109e280cd

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$0.01
Окно от pre-ban до bans: 20 ч 15 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-06-08 23:42 UTC
Существует
3 года 2 месяца

Активность USDT за всю историю

Входящие
$6 826 442
305 транзакций
Исходящие
$6 826 442
49 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.01
    TX 0x9518b4526a0719011b25f934e9b4741187284df52700b628b2870a50f3f621fa· Block #17 523 108
  2. Ban$0.01
    TX 0xa842dd7c3f0dba169a3ea224b16fc5681500b9efd4b2bccfc07c4dc0d2a4fc5d· Block #17 529 128

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2023-06-21, заморозив $0.01 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2023-06-20 — окно 20 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 305 входящих переводов на $6.83M и 49 исходящих переводов на $6.83M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2023-06-21, заморозив $0.01 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.01 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-06-08. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 201–211 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x4cb4fff4…d311fd
—1$295
0xdee1257b…c7a3f9
—2$195
0xf7d92110…87d041
—1$30
0x8e21aceb…d60dc4
—1$21
0x204b2cb1…5922da
—1$0
0x8e282706…d60dc4
—1$0
0xa71250af…139b2f
—1$0
0xdeef64d4…c7a3f9
—1$0
0xebbd7bd8…b937f0
—1$0
0xf0af126e…ce9787
—1$0
0xf776303e…4c44f6
—1$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

50+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2023-06-13 12:07 UTC Исходящий0x070eff50…460b0e$1.7M
2023-06-13 11:34 UTC Входящий0x501d696a…9b8db6$3.3K
2023-06-13 11:05 UTC Входящий0xf2c73c0a…874077$603
2023-06-13 11:05 UTC Входящий0x6ab2159f…475188$2.9K
2023-06-13 10:44 UTC Входящий0x456f0ebe…5bbdde$1.0K
2023-06-13 10:43 UTC Входящий0xb567396c…738c14$600
2023-06-13 10:42 UTC Входящий0x947f96a6…419642$2.0K
2023-06-13 10:31 UTC Входящий0x7d441b28…a273d3$4.4K
2023-06-13 10:28 UTC Входящий0x8e099df2…5eef1b$3.8K
2023-06-13 10:26 UTC Входящий0x751b8cf4…d47ee1$1.9K
2023-06-13 10:17 UTC Входящий0x8e4c4d1a…15024b$790
2023-06-13 10:08 UTC Входящий0xbc9d8477…b97790$180.3K
2023-06-13 09:47 UTC Входящий0xaf60702b…8c6e86$1.0K
2023-06-13 09:39 UTC Входящий0xb175e9e9…ff6810$1.0K
2023-06-13 09:32 UTC Входящий0xf1790b2e…b21173$100.0K
2023-06-13 09:23 UTC Входящий0x501d696a…9b8db6$3.3K
2023-06-13 09:10 UTC Входящий0xb7cc374e…84c534$700
2023-06-13 07:47 UTC Входящий0x400937b4…b2acff$1.0K
2023-06-13 07:40 UTC Входящий0x62dbdd7a…8d7a12$1.3K
2023-06-13 07:35 UTC Входящий0xe475d8ea…485eb9$5.0K
2023-06-13 07:33 UTC Входящий0x57e78160…d012f9$2.0K
2023-06-13 07:30 UTC Входящий0xaa44fe7f…db1c73$2.1K
2023-06-13 07:28 UTC Входящий0x2254fb70…64ec11$13.7K
2023-06-13 07:26 UTC Входящий0xb93fe20b…3065ca$17.1K
2023-06-13 07:23 UTC Входящий0x335a6cde…a47296$1.0K
2023-06-13 07:16 UTC Входящий0x3fd5531b…c55352$640
2023-06-13 07:07 UTC Входящий0x2254fb70…64ec11$13.3K
2023-06-13 06:56 UTC Входящий0x1180492c…68904d$918
2023-06-13 06:49 UTC Входящий0x2254fb70…64ec11$13.0K
2023-06-13 06:41 UTC Входящий0x2254fb70…64ec11$12.6K
2023-06-13 06:25 UTC Входящий0x0a69c6ab…8afe92$12.3K
2023-06-13 06:01 UTC Входящий0x0a69c6ab…8afe92$11.9K
2023-06-13 05:55 UTC Входящий0xac42f845…e115e9$35.8K
2023-06-13 05:43 UTC Входящий0x0a69c6ab…8afe92$11.6K
2023-06-13 05:25 UTC Входящий0x0a69c6ab…8afe92$11.3K
2023-06-13 05:20 UTC Входящий0xb1d4c3c1…6957b1$70.8K
2023-06-13 05:08 UTC Входящий0x0a69c6ab…8afe92$11.0K
2023-06-13 04:54 UTC Входящий0x0a69c6ab…8afe92$20.7K
2023-06-12 23:41 UTC Входящий0x501d696a…9b8db6$3.8K
2023-06-12 20:36 UTC Исходящий0xd2006d9f…635076$1.0M
2023-06-12 20:05 UTC Входящий0xcf231e4f…b2d8b2$2.4K
2023-06-12 19:40 UTC Входящий0x501d696a…9b8db6$3.0K
2023-06-12 19:10 UTC Входящий0xa01212f1…01168a$20.0K
2023-06-12 19:10 UTC Входящий0xb175e9e9…ff6810$1.0K
2023-06-12 18:35 UTC Входящий0x37b6cfaf…e1c5fb$1.2K
2023-06-12 18:02 UTC Входящий0xa5e280a7…0bbe0c$2.2K
2023-06-12 17:30 UTC Входящий0x6a761814…b6a2ce$98.3K
2023-06-12 16:20 UTC Входящий0xa5e280a7…0bbe0c$4.0K
2023-06-12 16:00 UTC Входящий0x251ea148…7e3af9$43.5K
2023-06-12 15:42 UTC Входящий0xa01212f1…01168a$19.4K

История баланса

Сейчас: $0.01 · выборка: 100

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 100

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 09:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
9
11
6
7
6
8
Вт
5
5
10
5
8
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс