已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether безвозвратно уничтожил $200 011 USDT, находившихся на этом Ethereum-адресе, 2025-07-09. Адрес впервые помечен на блокировку 2024-12-24 и заморожен 2024-12-24 — окно 14 min до уничтожения средств.
Объём USDT за всё время: 11 входящих переводов на $253 757 и 8 исходящих переводов на $53 746.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
11 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-12-26 23:45 UTC | Входящий | 0xd6a2377d…118590 | $0.01 |
| 2024-12-13 21:08 UTC | Входящий | 0x35af3358…6b0bae | $41.8K |
| 2024-12-09 09:44 UTC | Входящий | 0x35af3358…6b0bae | $48.1K |
| 2024-12-03 06:38 UTC | Входящий | 0x35af3358…6b0bae | $34.1K |
| 2024-11-27 23:17 UTC | Входящий | 0x35af3358…6b0bae | $31.1K |
| 2024-11-05 09:47 UTC | Входящий | 0x35af3358…6b0bae | $9.3K |
| 2024-11-05 09:46 UTC | Входящий | 0xc4c39bd6…9e9897 | $8.1K |
| 2024-10-23 06:53 UTC | Входящий | 0xc4c39bd6…9e9897 | $24.5K |
| 2024-10-18 20:53 UTC | Входящий | 0x35af3358…6b0bae | $14.8K |
| 2024-10-17 05:55 UTC | Входящий | 0xc4c39bd6…9e9897 | $12.0K |
| 2024-09-25 03:46 UTC | Входящий | 0xc4c39bd6…9e9897 | $30.0K |
Сейчас: $200.0K · выборка: 19
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 19
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.