USDT 주소 · Ethereum

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동결됨Etherscan →
🚨
이 주소는 제재 목록에 있음

이 주소와의 금융 거래는 해당 관할 구역의 제재 법규를 위반할 수 있습니다.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-07-13
    대상:Dmytro RASHEVSKYI

참고용 정보입니다. 법률 자문이 아닙니다. 재무 결정은 본인의 책임입니다.

동결됨
$144
pre-ban에서 ban까지의 윈도우: 8분 — 이것이 소유자가 조기 신호 후에 행동할 수 있었던 시간입니다.

현재 잔액

블록체인에 조회 중…

주소 활동 기간

첫 거래
2018-05-31 14:11 UTC
활동 기간
8년 1개월

USDT 전체 기간 활동

수신
$7,693
거래 30건
발신
$7,549
거래 12건

13.07.2026 업데이트됨

이벤트 기록

  1. Pre-ban$144
    TX 0xa001ce98d1972a4e0e2892801293192cb78614ed0b3a748fb4da1da025027e5d
  2. Ban$144
    TX 0x48dfebb986f11b1276e087464df5c8bfdad08d134ffa3aac46f986a8ee4f9d88· 블록 #25 524 792

cryptoalert.report란

이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.

Telegram 채널주소를 워치리스트에 추가서비스 소개 →

이 주소에 대하여

Tether는 2026-07-13에 이 Ethereum 주소를 USDT 블랙리스트에 추가하여 $144의 USDT를 동결했습니다. preban 제출은 2026-07-13에 처음 확인되었으며 — 동결이 온체인에서 적용되기까지 8 min의 시차가 있었습니다.

이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 30건, 총 $7 693, 그리고 출금 전송 12건, 총 $7 549.

독립 스크리닝: 이 주소는 제재 또는 남용 신고 목록 1건에 등재되어 있습니다 — OFAC SDN List.

자주 묻는 질문

이 Ethereum 주소는 Tether에 의해 블랙리스트에 등록되었습니까?

예. Tether는 2026-07-13에 이 주소를 USDT 블랙리스트에 추가하여 $144의 USDT를 동결했습니다. 이 주소는 여전히 USDT를 받을 수 있지만, 여기서 나가는 모든 전송은 이제 토큰 컨트랙트 수준에서 되돌려집니다.

이 주소에서 영향을 받는 USDT는 얼마입니까?

블랙리스트 등록 시점에 $144의 USDT가 동결되었습니다. 동결된 잔액은 주소에 잠긴 채로 남아 더 이상 이동할 수 없습니다.

영향을 받은 USDT를 회수할 수 있습니까?

블랙리스트에 등록된 잔액은 무기한 동결된 상태로 유지됩니다. 동결을 해제할 수 있는 것은 Tether뿐이며, 실제로 해제는 드뭅니다 — 대규모 시정 조치 과정에서 발생한 적은 있지만 개별 요청으로는 이루어지지 않습니다.

USDT 차단으로 어려움을 겪고 계신가요? 유사한 사례를 다뤄온 검증된 파트너를 통해 조사와 차단 해제 지원을 돕습니다. 결과는 보장하지 않으며, 처음부터 끝까지 단일 담당자가 함께합니다.

💬 사례 상담하기

이 주소는 어떤 블록체인에 있습니까?

이 Ethereum 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2018-05-31입니다. Ethereum의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

전송

30 · 최신순

최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.

시각유형거래 상대방금액
2023-06-01 13:38 UTC 입금0xa29359e6…4fb231$144
2023-04-21 07:22 UTC 입금0xa29359e6…4fb231$273
2023-04-05 05:12 UTC 입금0xa29359e6…4fb231$245
2023-03-13 10:09 UTC 입금0xa29359e6…4fb231$112
2023-02-16 20:56 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$111
2023-02-06 12:19 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$166
2023-01-28 20:10 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$353
2023-01-15 07:37 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$346
2023-01-07 08:16 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$171
2022-12-19 16:56 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$221
2022-12-14 09:07 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$408
2022-11-27 14:32 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$224
2022-11-22 10:01 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$137
2022-10-28 14:51 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$394
2022-10-14 09:41 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$143
2022-09-30 06:24 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$66
2022-09-24 08:07 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$163
2022-09-16 10:42 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$304
2022-09-11 06:24 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$212
2022-08-22 09:50 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$162
2022-08-08 11:33 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$281
2022-07-09 09:21 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$539
2022-06-19 06:15 UTC 입금0xf445ef9a…6753a4$61
2022-03-27 08:51 UTC 입금0x05931fdc…bac14c$204
2022-03-18 11:55 UTC 입금0x05931fdc…bac14c$102
2022-02-08 16:01 UTC 입금0x05931fdc…bac14c$142
2022-01-05 07:00 UTC 입금0x05931fdc…bac14c$143
2021-12-01 16:38 UTC 입금0x05931fdc…bac14c$824
2021-10-14 06:09 UTC 입금0x160be7cd…089e41$550
2021-09-14 13:41 UTC 입금0x05931fdc…bac14c$491

잔액 이력

현재: $144 · 샘플: 42

최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.

preban차단차단 해제소각

시간대별 활동

샘플: 42

최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.

최고치: 토 08:00 · 3
00
03
06
09
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21
월
2
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2
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