已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 14.08.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Circle заблокировал этот адрес на контракте USDC. USDC, находящиеся на нём, больше нельзя перевести.
该 Ethereum 地址没有记录到任何 Tether 黑名单事件。我们最早于 2026-04-11 观察到它。
该地址的 USDT 全周期流量：32 笔转入，合计 $193 965；82 笔转出，合计 $193 961。
没有。根据我们掌握的最新链上数据，该 Ethereum 地址没有已记录的 Tether 黑名单事件。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2023-04-17。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
40+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-08 08:34 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $1.7K |
| 2024-01-31 14:16 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $2.4K |
| 2024-01-30 22:02 UTC | 转出 | 0x57c2b739…ca4247 | $0 |
| 2024-01-30 14:31 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $9.2K |
| 2024-01-29 10:24 UTC | 转出 | 0xcd5fbe04…109898 | $0 |
| 2024-01-29 10:24 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $4.3K |
| 2024-01-28 10:13 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.6K |
| 2024-01-27 14:56 UTC | 转出 | 0x57c2b739…ca4247 | $0 |
| 2024-01-27 14:55 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $5.8K |
| 2024-01-26 15:34 UTC | 转出 | 0x57c2b739…ca4247 | $0 |
| 2024-01-26 15:33 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $5.8K |
| 2024-01-23 12:05 UTC | 转出 | 0xa1ee65d7…b75406 | $0 |
| 2024-01-23 12:04 UTC | 转出 | 0xa1ee28fd…5a5406 | $7.7K |
| 2024-01-23 12:01 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $5.8K |
| 2024-01-22 18:20 UTC | 转出 | 0x1f0f68af…d3a6b0 | $152 |
| 2024-01-19 14:58 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $3.5K |
| 2024-01-17 17:03 UTC | 转出 | 0x644ea721…b61a0b | $2.2K |
| 2024-01-17 11:28 UTC | 转出 | 0x57c2b739…ca4247 | $0 |
| 2024-01-17 11:27 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $7.0K |
| 2024-01-16 09:51 UTC | 转出 | 0xa1ee65d7…b75406 | $0 |
| 2024-01-16 09:38 UTC | 转出 | 0xa1ee28fd…5a5406 | $8.2K |
| 2024-01-13 17:19 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $2.6K |
| 2024-01-12 10:10 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $658 |
| 2024-01-11 09:56 UTC | 转出 | 0x644ea721…b61a0b | $2.2K |
| 2024-01-11 09:55 UTC | 转出 | 0x5ac2d83c…6922f1 | $3.6K |
| 2024-01-11 08:54 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $1.2K |
| 2024-01-10 12:29 UTC | 转出 | 0xbd6636a0…6d9391 | $0 |
| 2024-01-10 12:28 UTC | 转出 | 0xbd6636ad…6d9391 | $4.0K |
| 2024-01-06 16:00 UTC | 转出 | 0x408b5008…431c79 | $547 |
| 2024-01-05 10:15 UTC | 转出 | 0x386f26eb…75c107 | $0 |
| 2024-01-05 10:14 UTC | 转出 | 0x3867c1f9…bac107 | $1.9K |
| 2024-01-05 10:13 UTC | 转出 | 0x85c16ef2…cc3bde | $12.1K |
| 2024-01-04 08:23 UTC | 转出 | 0x57c2b735…ca4247 | $5.7K |
| 2024-01-02 11:42 UTC | 转出 | 0xa1ee65d7…b75406 | $0 |
| 2024-01-02 11:40 UTC | 转出 | 0xa1ee28fd…5a5406 | $6.3K |
| 2024-01-01 21:33 UTC | 转出 | 0xcd5fbe04…109898 | $0 |
| 2024-01-01 21:31 UTC | 转出 | 0xcd5fbe0c…109898 | $718 |
| 2023-12-23 10:39 UTC | 转出 | 0xeb092152…b19acb | $0 |
| 2023-12-23 10:38 UTC | 转出 | 0xeb0d2b22…1e9acb | $4.1K |
| 2023-12-22 16:15 UTC | 转出 | 0x57c2b739…ca4247 | $0 |
当前: $0 · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。