Indirizzo USDT · Ethereum

0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535

CongelatoEtherscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: SUEX OTC, S.R.O.

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$0.00
Finestra dal pre-ban al ban: 5 h 5 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2018-06-04 12:58 UTC
Esiste da
8 anni 1 mese

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$87.695.592
2008 transazioni
In uscita
$87.695.592
890 transazioni

Aggiornato il 06.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xe9c132cb58954edaa1fffcc613f3887ce678ef1803e1db66b313e18da711e31c· Blocco #18 748 379
  2. Ban$0.00
    TX 0x8b6c7a4c36914d9ab01beafc2f63214b69090e8882135f544ac9c0a1e886453b· Blocco #18 749 895

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo Ethereum alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2023-12-09: una finestra di 5 h prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 2008 trasferimenti in entrata per un totale di $88M, e 890 trasferimenti in uscita per un totale di $88M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo Ethereum è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2023-12-09, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo Ethereum ha avuto la sua prima attività on-chain il 2018-06-04. I trasferimenti di USDT su Ethereum sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x3f5ce5fb…36f0be
139890$91.7M
0xe81d6fce…af92c7
104—$5.4M
0xb383214e…e0fc78
37—$5.3M
0x67d40ee1…7b6b45🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
31—$4.0M
0x56428636…3aaced
121—$3.6M
0x0681d8db…0edbbf
115—$3.6M
0xd551234a…2192ff
117—$3.1M
0x001addeb…56efe2
35—$1.9M
0x1447781a…388c79
6—$1.9M
0xeee28d48…9920da
37—$1.9M
0x46705dff…9723b8
40—$1.9M
0xa21179d9…c44e45
23—$1.9M
0xfe6c08fc…1d574c
4—$1.9M
0xac1dfa63…794a67
17—$1.9M
0xab5c6675…d5d24f🏛 Huobi 2
51—$1.6M
0xfdb16996…34a0ad
29—$1.6M
0xadb2b42f…166f94
34—$1.5M
0x1062a747…7e5ab3🏛 Bitget
37—$1.4M
0x6bb073ae…171a6e
13—$1.3M
0x8bd88cba…b64f27
4—$1.2M
0x8f4dd8e9…e1383d
15—$1.2M
0x6748f50f…31ff2b
32—$1.2M
0xc9f5296e…d76a11
13—$1.2M
0x574226d2…eebd3b
7—$1.0M
0x89e51fa8…aa7c40
35—$1.0M
0xabcb4f0d…bc54c6
5—$973.8K
0x4e17e74d…ff0ade
11—$901.1K
0x6d613439…8a5726
5—$881.1K
0x8e311749…cac0f7
7—$847.4K
0x0a98fb70…62c2e5
28—$819.6K
0xfa72d528…86601c
4—$806.1K
0x822d9f6f…88f078
36—$791.9K
0xc2608b01…407d83
30—$742.0K
0x5e0b58e3…8d2cc5
23—$740.5K
0xe93381fb…99241a
28—$729.9K
0x2b5634c4…e58258
37—$667.8K
0x7732cfea…3383e8
20—$658.5K
0x5041ed75…24081a🏛 Bybit Operations
12—$633.9K
0x0fefce1e…4e29bd
12—$632.1K
0x43d2b542…f11fd6
1—$600.0K
0xea6139c0…0030ea
6—$560.2K
0xa910f92a…7722ba
38—$553.0K
0x9cb82113…c8e5dc
15—$524.5K
0x280f910a…247931
8—$522.9K
0x5fc4b67f…7f219e
12—$511.2K
0xfbb1b73c…0fbb98🏛 Bittrex Hot
11—$494.2K
0xd26d3263…6a93dd
11—$448.4K
0x7b3cf76a…47bfe3
3—$439.4K
0x58713a6a…c313b6
7—$411.6K
0x98669d3b…b183b3
15—$401.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

36+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-07-13 18:29 UTC In entrata0xbadcc7e6…9d7795$1.00
2020-10-28 12:04 UTC In entrata0x822d9f6f…88f078$1.1K
2020-10-28 11:57 UTC In entrata0x822d9f6f…88f078$2.1K
2020-08-05 14:46 UTC In entrata0x6c4cd639…1a9ab9$5.0K
2020-08-04 13:39 UTC In entrata0xc17b13ff…5cbfb2$5.0K
2020-08-04 12:07 UTC In entrata0x56d0611e…86961f$5.3K
2020-08-04 10:23 UTC In entrata0x56d0611e…86961f$9.8K
2020-08-03 15:21 UTC In entrata0x3caec6f5…a3bd87$1.9K
2020-08-03 13:36 UTC In entrata0xc9f5296e…d76a11$754
2020-08-03 10:58 UTC In entrata0x9cb82113…c8e5dc$40.4K
2020-08-03 08:23 UTC In entrata0xabe79e9e…2f0dba$99
2020-08-03 07:28 UTC In entrata0xc9f5296e…d76a11$100.0K
2020-08-02 16:51 UTC In entrata0xfc2683bd…59e6ee$55.8K
2020-08-02 14:28 UTC In entrata0x67d40ee1…7b6b45$170.0K
2020-08-02 12:28 UTC In entrata0x9cb82113…c8e5dc$26.8K
2020-08-02 09:36 UTC In entrata0xa52338ec…10c372$11.4K
2020-08-02 09:35 UTC In entrata0x9f9ad971…4daaf9$50.5K
2020-08-01 13:23 UTC In entrata0x52f4b90d…e5a516$11.6K
2020-08-01 13:15 UTC In entrata0x2b5634c4…e58258$1.0K
2020-08-01 13:13 UTC In entrata0x2b5634c4…e58258$500
2020-08-01 12:46 UTC In entrata0x14a053bf…329cf6$16.5K
2020-08-01 12:29 UTC In entrata0xb1078a74…d16148$50.0K
2020-08-01 12:26 UTC In entrata0x00cdc153…f28ba3$1.2K
2020-08-01 11:37 UTC In entrata0x9cb82113…c8e5dc$26.8K
2020-08-01 11:23 UTC In entrata0xab5c6675…d5d24f$3.5K
2020-08-01 10:11 UTC In entrata0xa52338ec…10c372$60.2K
2020-08-01 10:08 UTC In entrata0xe93381fb…99241a$20.0K
2020-07-31 18:21 UTC In entrata0x9cb82113…c8e5dc$27.0K
2020-07-31 13:42 UTC In entrata0xc17b13ff…5cbfb2$5.0K
2020-07-31 13:07 UTC In entrata0xb8001c3e…361ec1$1.7K
2020-07-31 11:17 UTC In entrata0x56d0611e…86961f$5.2K
2020-07-31 11:06 UTC In entrata0xffec0067…cf8ba4$20.0K
2020-07-31 10:18 UTC In entrata0xb8001c3e…361ec1$1.6K
2020-07-30 13:31 UTC In entrata0x0a5fdf47…0da2f6$687
2020-07-30 12:31 UTC In entrata0x0a5fdf47…0da2f6$250
2020-07-30 11:55 UTC In entrata0xffec0067…cf8ba4$470

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 100

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 100

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 12:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
3
2
2
Mar
3
4
2
2
Mer
2
4
5
3
Gio
2
Ven
2
2
2
Sab
5
2
5
5
Dom
2
2
3
2
5