已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 Ethereum 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-01-13 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$8.27M 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：5,931 笔转入，合计 $52M；552 笔转出，合计 $52M。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-01-13 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $8.27M 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2025-12-17。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $301.4K | |
| 1 | — | $299.7K | |
| 1 | — | $299.7K | |
| 1 | — | $297.9K | |
| 1 | — | $289.9K | |
| 1 | — | $260.5K | |
| 1 | — | $254.4K | |
| 1 | — | $250.0K | |
| 1 | — | $249.5K | |
| 1 | — | $240.0K | |
| 1 | — | $236.0K | |
| 1 | — | $222.4K | |
| 1 | — | $221.4K | |
| 3 | — | $212.6K | |
| 1 | — | $201.8K | |
| 1 | — | $200.9K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $200.0K | |
| 1 | — | $192.4K | |
| 2 | — | $184.0K | |
| 7 | — | $180.0K | |
| 1 | — | $171.4K | |
| 1 | — | $166.9K | |
| 1 | — | $160.0K | |
| 1 | — | $160.0K | |
| 2 | — | $157.6K | |
| 1 | — | $152.3K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $150.0K | |
| 1 | — | $143.0K | |
| 1 | — | $135.0K | |
| 1 | — | $135.0K | |
| 2 | — | $130.4K | |
| 1 | — | $116.7K | |
| 1 | — | $111.4K | |
| 1 | — | $109.9K | |
| 1 | — | $101.9K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $97.0K | |
| 1 | — | $95.0K | |
| 3 | — | $90.1K | |
| 1 | — | $90.0K | |
| 2 | — | $88.7K | |
| 2 | — | $88.6K | |
| 2 | — | $87.7K | |
| 1 | — | $85.9K | |
| 2 | — | $85.8K | |
| 2 | — | $85.7K | |
| 1 | — | $85.7K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
43+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 02:08 UTC | 转入 | 0x5e51e665…a44ac6 | $0.00 |
| 2026-01-13 18:56 UTC | 转入 | 0x5e51a69e…1d4ac6 | $0.00 |
| 2026-01-13 18:45 UTC | 转入 | 0x5e51e665…a44ac6 | $0.00 |
| 2026-01-13 18:42 UTC | 转入 | 0x5e51a8c4…8b4ac6 | $0.00 |
| 2026-01-13 18:42 UTC | 转入 | 0x5e585d2a…054ac6 | $0.00 |
| 2026-01-13 14:55 UTC | 转入 | 0x26d94194…de66af | $0.00 |
| 2026-01-13 14:53 UTC | 转入 | 0x26d9723e…4066af | $87.6K |
| 2026-01-13 14:47 UTC | 转入 | 0x26d9723e…4066af | $108 |
| 2026-01-13 12:40 UTC | 转入 | 0xe802d2ba…80ce48 | $0.00 |
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| 2026-01-13 12:23 UTC | 转入 | 0x6c958c89…bacc8c | $28.2K |
| 2026-01-13 12:14 UTC | 转入 | 0x674d3dbb…d31d26 | $5.0K |
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| 2026-01-13 10:15 UTC | 转入 | 0xe06cebe5…d72063 | $105 |
| 2026-01-13 08:33 UTC | 转入 | 0xeec37b9d…5f8c6b | $15.0K |
| 2026-01-13 07:35 UTC | 转入 | 0x408cdea2…1dd200 | $109.9K |
| 2026-01-13 07:21 UTC | 转入 | 0xe339d4e2…7b86e8 | $484.8K |
| 2026-01-13 06:43 UTC | 转入 | 0x7d19aedc…27fdde | $0.00 |
| 2026-01-13 06:41 UTC | 转入 | 0x7d191ef3…25fdde | $150.0K |
| 2026-01-13 04:40 UTC | 转入 | 0x7f4246b5…ccb6a4 | $49.0K |
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| 2026-01-12 20:09 UTC | 转入 | 0xea6288cd…454890 | $0.00 |
| 2026-01-12 20:04 UTC | 转入 | 0xea62ef92…a14890 | $12.0K |
| 2026-01-12 15:37 UTC | 转入 | 0xcf35740e…82a88e | $402 |
| 2026-01-12 14:53 UTC | 转入 | 0x85c53afe…d1a983 | $10.0K |
| 2026-01-12 14:00 UTC | 转入 | 0xc38b30b3…2123f0 | $35.0K |
| 2026-01-12 12:44 UTC | 转入 | 0x674d3dbb…d31d26 | $10.5K |
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| 2026-01-11 12:04 UTC | 转入 | 0xd8ea35f1…985b1a | $0.00 |
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| 2026-01-11 11:57 UTC | 转入 | 0x384a47d7…b34796 | $150.0K |
当前: $8.3M · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。