Endereço USDT · Ethereum

0x3067cba034483b6de217e9863411faa082675c94

Na fila para bloqueioEtherscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Saldo no momento do pre-ban
$8.27M

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-12-17 01:12 UTC
Existe há
9 meses 5 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$51.877.889
5.931 transações
Enviadas
$51.877.889
552 transações

Atualizado em 06.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$8.27M
    TX 0x2aa2657de2d1585b758a902dbf5874a49fd0bdc4cd1bfc97c7ab69aa37afcba2· Bloco #24 227 633

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

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Sobre este endereço

Este endereço de Ethereum está na fila de bloqueio da Tether. Uma transação de lista negra foi enviada ao multisig do USDT em 2026-01-13, mas ainda não foi executada. Saldo anterior ao bloqueio: $8.27M de USDT.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 5.931 transferências de entrada totalizando $52M, e 552 transferências de saída totalizando $52M.

Perguntas frequentes

Este endereço de Ethereum está na lista negra da Tether?

Ainda não. Uma transação de bloqueio direcionada a este endereço foi enviada ao multisig do USDT da Tether em 2026-01-13, mas não foi executada on-chain. O endereço está na fila de pré-bloqueio (pre-ban).

Quanto USDT está afetado neste endereço?

O saldo anterior ao bloqueio é de $8.27M de USDT — o valor exposto se e quando a transação de bloqueio pendente for executada.

É possível recuperar os USDT afetados?

O congelamento ainda não foi executado, então o saldo tecnicamente ainda pode ser movido — mas assim que a transação de bloqueo pendente for confirmada, ele fica bloqueado no nível do contrato.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de Ethereum teve sua primeira atividade on-chain em 2025-12-17. As transferências de USDT em Ethereum estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

43+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-01-14 02:08 UTC Entrada0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:56 UTC Entrada0x5e51a69e…1d4ac6$0.00
2026-01-13 18:45 UTC Entrada0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC Entrada0x5e51a8c4…8b4ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC Entrada0x5e585d2a…054ac6$0.00
2026-01-13 14:55 UTC Entrada0x26d94194…de66af$0.00
2026-01-13 14:53 UTC Entrada0x26d9723e…4066af$87.6K
2026-01-13 14:47 UTC Entrada0x26d9723e…4066af$108
2026-01-13 12:40 UTC Entrada0xe802d2ba…80ce48$0.00
2026-01-13 12:39 UTC Entrada0xe802e781…f5ce48$603.2K
2026-01-13 12:23 UTC Entrada0x6c958c89…bacc8c$28.2K
2026-01-13 12:14 UTC Entrada0x674d3dbb…d31d26$5.0K
2026-01-13 10:19 UTC Entrada0xe06cebe5…d72063$81.8K
2026-01-13 10:15 UTC Entrada0xe06cebe5…d72063$105
2026-01-13 08:33 UTC Entrada0xeec37b9d…5f8c6b$15.0K
2026-01-13 07:35 UTC Entrada0x408cdea2…1dd200$109.9K
2026-01-13 07:21 UTC Entrada0xe339d4e2…7b86e8$484.8K
2026-01-13 06:43 UTC Entrada0x7d19aedc…27fdde$0.00
2026-01-13 06:41 UTC Entrada0x7d191ef3…25fdde$150.0K
2026-01-13 04:40 UTC Entrada0x7f4246b5…ccb6a4$49.0K
2026-01-12 20:48 UTC Entrada0xb26fca54…828400$2.4K
2026-01-12 20:09 UTC Entrada0xea6288cd…454890$0.00
2026-01-12 20:04 UTC Entrada0xea62ef92…a14890$12.0K
2026-01-12 15:37 UTC Entrada0xcf35740e…82a88e$402
2026-01-12 14:53 UTC Entrada0x85c53afe…d1a983$10.0K
2026-01-12 14:00 UTC Entrada0xc38b30b3…2123f0$35.0K
2026-01-12 12:44 UTC Entrada0x674d3dbb…d31d26$10.5K
2026-01-12 09:49 UTC Entrada0x0b79c546…48f033$297.9K
2026-01-12 09:18 UTC Entrada0xcf3585ba…aaa88e$0.00
2026-01-12 09:18 UTC Entrada0xcf35740e…82a88e$20.0K
2026-01-11 20:59 UTC Entrada0x31775695…0a05ba$0.00
2026-01-11 20:56 UTC Entrada0x317708b3…be05ba$0.00
2026-01-11 16:31 UTC Entrada0xdf1021b8…dfab66$24.4K
2026-01-11 15:12 UTC Entrada0x50fa7245…f478cb$0.00
2026-01-11 15:08 UTC Entrada0x10d216bc…5888cb$0.00
2026-01-11 15:07 UTC Entrada0x10d23750…8288cb$25.0K
2026-01-11 12:38 UTC Entrada0x71eaeeb6…560acf$70.2K
2026-01-11 12:07 UTC Entrada0xd8ea0c4f…4f5b1a$0.00
2026-01-11 12:05 UTC Entrada0x6f5576a7…ea1d26$499.9K
2026-01-11 12:05 UTC Entrada0xd8eae696…be5b1a$0.01
2026-01-11 12:04 UTC Entrada0xd8ea35f1…985b1a$0.00
2026-01-11 12:01 UTC Entrada0x2f52b47b…b3bd7b$0.00
2026-01-11 11:57 UTC Entrada0x384a47d7…b34796$150.0K

Histórico de saldo

Agora: $8.3M · amostra: 100

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 100

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Dom 11:00 · 13
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
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Qua
Qui
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Sáb
Dom
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7
13
8