آدرس USDT · Ethereum

0x3067cba034483b6de217e9863411faa082675c94

در صف مسدودسازیEtherscan →
✅
در فهرست‌های تحریم عمومی نیست

بررسی شده با: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

و در منابع جامعه: ScamSniffer (community)

موجودی در زمان pre-ban
$8.27M

موجودی فعلی

در حال پرس‌وجو از بلاکچین…

عمر آدرس

اولین تراکنش
2025-12-17 01:12 UTC
فعال به مدت
۹ ماه ۵ روز

فعالیت USDT در کل تاریخ

ورودی
$۵۱٬۸۷۷٬۸۸۹
۵٬۹۳۱ تراکنش
خروجی
$۵۱٬۸۷۷٬۸۸۹
۵۵۲ تراکنش

بروزرسانی 06.06.2026

تاریخچه رویدادها

  1. Pre-ban$8.27M
    TX 0x2aa2657de2d1585b758a902dbf5874a49fd0bdc4cd1bfc97c7ab69aa37afcba2· بلاک #24 227 633

cryptoalert.report چیست

ما رویدادهای عمومی قراردادهای USDT شرکت Tether را در Ethereum و TRON نظارت می‌کنیم: مسدودسازی، رفع مسدودیت، نابودی وجوه. و هشدار زودهنگام ارائه می‌دهیم — قبل از اینکه انجماد واقعاً اجرا شود.

کانال Telegramافزودن آدرس به فهرست تماشادرباره ما →

درباره این آدرس

این آدرس Ethereum در صف pre-ban شرکت Tether است. یک تراکنش فهرست سیاه در 2026-01-13 به multisig مربوط به USDT ارسال شد اما هنوز اجرا نشده است. موجودی pre-ban: $8.27M USDT.

جریان USDT در کل عمر این آدرس: ۵٬۹۳۱ انتقال ورودی به مجموع $52M، و ۵۵۲ انتقال خروجی به مجموع $52M.

پرسش‌های پرتکرار

آیا این آدرس Ethereum توسط Tether در فهرست سیاه قرار گرفته است؟

هنوز نه. یک تراکنش فهرست سیاه با هدف این آدرس در 2026-01-13 به multisig مربوط به USDT در Tether ارسال شد اما هنوز روی زنجیره اجرا نشده است. آدرس در صف pre-ban است.

چه مقدار USDT در این آدرس تحت تأثیر قرار گرفته است؟

موجودی pre-ban برابر $8.27M USDT است — مبلغی که در صورت اجرای تراکنش معلق قرارگیری در فهرست سیاه در معرض خطر خواهد بود.

آیا USDT تحت‌تأثیر قابل بازگردانی است؟

مسدودی هنوز اجرا نشده، پس از نظر فنی موجودی هنوز قابل جابه‌جایی است — اما به‌محض ثبت تراکنش معلق قرارگیری در فهرست سیاه، در سطح قرارداد قفل می‌شود.

با مسدودی USDT مواجه شده‌اید؟ ما در بررسی و همراهی برای رفع مسدودی کمک می‌کنیم، از طریق شرکای معتبری که پیش‌تر چنین پرونده‌هایی را مدیریت کرده‌اند. بدون تضمین نتیجه؛ یک نقطهٔ تماس واحد در تمام مسیر.

💬 دربارهٔ پروندهٔ خود گفت‌وگو کنید

این آدرس روی کدام بلاک‌چین است؟

این آدرس Ethereum نخستین‌بار در 2025-12-17 روی زنجیره فعال شد. انتقال‌های USDT روی Ethereum مشمول فهرست سیاه Tether در سطح قرارداد هستند، که می‌تواند آدرس علامت‌گذاری‌شده را مسدود کند تا موجودی آن دیگر قابل انتقال نباشد.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

انتقال‌ها

43+ · جدیدترین ابتدا

آخرین 50 تراکنش USDT. در لحظه درخواست از زنجیره دریافت می‌شوند؛ برای ۱ ساعت ذخیره می‌شوند.

زماننوعطرف مقابلمبلغ
2026-01-14 02:08 UTC ورودی0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:56 UTC ورودی0x5e51a69e…1d4ac6$0.00
2026-01-13 18:45 UTC ورودی0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC ورودی0x5e51a8c4…8b4ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC ورودی0x5e585d2a…054ac6$0.00
2026-01-13 14:55 UTC ورودی0x26d94194…de66af$0.00
2026-01-13 14:53 UTC ورودی0x26d9723e…4066af$87.6K
2026-01-13 14:47 UTC ورودی0x26d9723e…4066af$108
2026-01-13 12:40 UTC ورودی0xe802d2ba…80ce48$0.00
2026-01-13 12:39 UTC ورودی0xe802e781…f5ce48$603.2K
2026-01-13 12:23 UTC ورودی0x6c958c89…bacc8c$28.2K
2026-01-13 12:14 UTC ورودی0x674d3dbb…d31d26$5.0K
2026-01-13 10:19 UTC ورودی0xe06cebe5…d72063$81.8K
2026-01-13 10:15 UTC ورودی0xe06cebe5…d72063$105
2026-01-13 08:33 UTC ورودی0xeec37b9d…5f8c6b$15.0K
2026-01-13 07:35 UTC ورودی0x408cdea2…1dd200$109.9K
2026-01-13 07:21 UTC ورودی0xe339d4e2…7b86e8$484.8K
2026-01-13 06:43 UTC ورودی0x7d19aedc…27fdde$0.00
2026-01-13 06:41 UTC ورودی0x7d191ef3…25fdde$150.0K
2026-01-13 04:40 UTC ورودی0x7f4246b5…ccb6a4$49.0K
2026-01-12 20:48 UTC ورودی0xb26fca54…828400$2.4K
2026-01-12 20:09 UTC ورودی0xea6288cd…454890$0.00
2026-01-12 20:04 UTC ورودی0xea62ef92…a14890$12.0K
2026-01-12 15:37 UTC ورودی0xcf35740e…82a88e$402
2026-01-12 14:53 UTC ورودی0x85c53afe…d1a983$10.0K
2026-01-12 14:00 UTC ورودی0xc38b30b3…2123f0$35.0K
2026-01-12 12:44 UTC ورودی0x674d3dbb…d31d26$10.5K
2026-01-12 09:49 UTC ورودی0x0b79c546…48f033$297.9K
2026-01-12 09:18 UTC ورودی0xcf3585ba…aaa88e$0.00
2026-01-12 09:18 UTC ورودی0xcf35740e…82a88e$20.0K
2026-01-11 20:59 UTC ورودی0x31775695…0a05ba$0.00
2026-01-11 20:56 UTC ورودی0x317708b3…be05ba$0.00
2026-01-11 16:31 UTC ورودی0xdf1021b8…dfab66$24.4K
2026-01-11 15:12 UTC ورودی0x50fa7245…f478cb$0.00
2026-01-11 15:08 UTC ورودی0x10d216bc…5888cb$0.00
2026-01-11 15:07 UTC ورودی0x10d23750…8288cb$25.0K
2026-01-11 12:38 UTC ورودی0x71eaeeb6…560acf$70.2K
2026-01-11 12:07 UTC ورودی0xd8ea0c4f…4f5b1a$0.00
2026-01-11 12:05 UTC ورودی0x6f5576a7…ea1d26$499.9K
2026-01-11 12:05 UTC ورودی0xd8eae696…be5b1a$0.01
2026-01-11 12:04 UTC ورودی0xd8ea35f1…985b1a$0.00
2026-01-11 12:01 UTC ورودی0x2f52b47b…b3bd7b$0.00
2026-01-11 11:57 UTC ورودی0x384a47d7…b34796$150.0K

تاریخچه موجودی

اکنون: $8.3M · نمونه: 100

موجودی USDT بازسازی‌شده از ~۲۰۰ انتقال اخیر، همراه با نشانگرهای رویدادهای کلیدی (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banمسدودسازیرفع مسدودینابودسازی

فعالیت ساعتی

نمونه: 100

توزیع انتقال‌های اخیر USDT بر اساس روز هفته و ساعت. یک منطقه زمانی انتخاب کنید؛ داده‌ها به‌وقت UTC ذخیره می‌شوند.

اوج: یکشنبه 11:00 · 13
00
03
06
09
12
15
18
21
دوشنبه
سه‌شنبه
6
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
شنبه
یکشنبه
7
7
13
8