Adresă USDT · Ethereum

0x3067cba034483b6de217e9863411faa082675c94

În coadă pentru blocareEtherscan →
✅
Nu se află pe liste publice de sancțiuni

Verificat față de: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Și în surse comunitare: ScamSniffer (community)

Sold în momentul pre-ban
$8.27M

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2025-12-17 01:12 UTC
Există de
9 luni 5 zile

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$51.877.889
5.931 de tranzacții
Ieșite
$51.877.889
552 de tranzacții

Actualizat la 06.06.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$8.27M
    TX 0x2aa2657de2d1585b758a902dbf5874a49fd0bdc4cd1bfc97c7ab69aa37afcba2· Bloc #24 227 633

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Această adresă Ethereum se află în coada de blocare a Tether. O tranzacție de listă neagră a fost trimisă către multisig-ul USDT pe 2026-01-13, dar nu a fost încă executată. Sold dinainte de blocare: $8.27M de USDT.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 5.931 transferuri de intrare totalizând $52M, și 552 transferuri de ieșire totalizând $52M.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Încă nu. O tranzacție de blocare vizând această adresă a fost trimisă către multisig-ul USDT al Tether pe 2026-01-13, dar nu a fost executată on-chain. Adresa se află în coada de pre-blocare (pre-ban).

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

Soldul dinainte de blocare este de $8.27M de USDT — suma expusă dacă și când tranzacția de blocare în așteptare este executată.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Înghețarea nu a fost încă executată, așa că soldul poate fi încă mutat din punct de vedere tehnic — dar de îndată ce tranzacția de blocare în așteptare este confirmată, este blocat la nivel de contract.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2025-12-17. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x31779fd5…3e05ba
—16$26.5M
0x5e51aa6b…2b4ac6🔍 в базе
—1$8.3M
0xaa50fdbd…5301a4
10—$5.2M
0x256a5829…d79250
—10$4.8M
0x5f0b976d…e67abb
—10$3.1M
0x72aefba2…be638b
1—$2.4M
0x5a2f757a…fb820e
—1$2.0M
0xa6105f3e…f9c202
1—$1.7M
0xe94b2630…30bb04
1—$1.5M
0x7cd1a49c…26fc44
1—$1.5M
0x7f4246b5…ccb6a4
17—$1.3M
0xe91db309…89fbd0
1—$1.3M
0x2f52094f…66bd7b
—7$1.3M
0xc7930e90…b64df4
1—$1.1M
0x6843cd7f…03f02e
1—$1.1M
0x68a2d333…3792e3
1—$1.1M
0xbd19dcb7…7cd8c3
2—$1.0M
0x525db1ea…f208d0
—3$1.0M
0x66f5c7aa…4ea9c6
2—$1.0M
0xc8a4ded4…a05ea9
1—$999.8K
0xe462d88b…f28546
1—$999.1K
0x6a619e5a…86a6e8
1—$983.0K
0x2b1598af…ee9a27
1—$976.1K
0xb84a008a…63aad9
—3$900.0K
0x0f140ce3…ceb078
—1$882.1K
0xf53b1de1…bd4fbb
1—$847.6K
0x6aae6df9…cd59f6
9—$829.9K
0xc28150a4…41b783
8—$785.5K
0x38c58d96…29e285
1—$783.1K
0x445b24fa…2a0567
1—$758.9K
0x89f75cf8…bb1271
—2$700.0K
0x8d14e886…a47070
1—$649.8K
0x932806a8…bbc787
5—$621.9K
0xe802e781…f5ce48
1—$603.2K
0xb6a5e415…2b8a55
1—$584.8K
0x2d405077…06946d
1—$567.8K
0x862cc9c4…6246a9
1—$544.9K
0x86f911b4…81db22
1—$542.5K
0x2ee452a2…338910
5—$539.8K
0xe43423e0…971929
6—$533.0K
0x86f6c03d…10c5b2
1—$523.2K
0x97844779…bd3cf6
4—$508.9K
0x6f5576a7…ea1d26
2—$500.0K
0x2ec2cb85…442373
—2$500.0K
0xc4a3836f…7e65b9
—2$500.0K
0xe339d4e2…7b86e8
1—$484.8K
0x580d4b30…bc4b7b
1—$469.7K
0xe23de340…388181
1—$426.9K
0x0de3ee19…693799
—2$398.8K
0xc9da8c60…5dcd38
1—$392.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

43+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-01-14 02:08 UTC Intrare0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:56 UTC Intrare0x5e51a69e…1d4ac6$0.00
2026-01-13 18:45 UTC Intrare0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC Intrare0x5e51a8c4…8b4ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC Intrare0x5e585d2a…054ac6$0.00
2026-01-13 14:55 UTC Intrare0x26d94194…de66af$0.00
2026-01-13 14:53 UTC Intrare0x26d9723e…4066af$87.6K
2026-01-13 14:47 UTC Intrare0x26d9723e…4066af$108
2026-01-13 12:40 UTC Intrare0xe802d2ba…80ce48$0.00
2026-01-13 12:39 UTC Intrare0xe802e781…f5ce48$603.2K
2026-01-13 12:23 UTC Intrare0x6c958c89…bacc8c$28.2K
2026-01-13 12:14 UTC Intrare0x674d3dbb…d31d26$5.0K
2026-01-13 10:19 UTC Intrare0xe06cebe5…d72063$81.8K
2026-01-13 10:15 UTC Intrare0xe06cebe5…d72063$105
2026-01-13 08:33 UTC Intrare0xeec37b9d…5f8c6b$15.0K
2026-01-13 07:35 UTC Intrare0x408cdea2…1dd200$109.9K
2026-01-13 07:21 UTC Intrare0xe339d4e2…7b86e8$484.8K
2026-01-13 06:43 UTC Intrare0x7d19aedc…27fdde$0.00
2026-01-13 06:41 UTC Intrare0x7d191ef3…25fdde$150.0K
2026-01-13 04:40 UTC Intrare0x7f4246b5…ccb6a4$49.0K
2026-01-12 20:48 UTC Intrare0xb26fca54…828400$2.4K
2026-01-12 20:09 UTC Intrare0xea6288cd…454890$0.00
2026-01-12 20:04 UTC Intrare0xea62ef92…a14890$12.0K
2026-01-12 15:37 UTC Intrare0xcf35740e…82a88e$402
2026-01-12 14:53 UTC Intrare0x85c53afe…d1a983$10.0K
2026-01-12 14:00 UTC Intrare0xc38b30b3…2123f0$35.0K
2026-01-12 12:44 UTC Intrare0x674d3dbb…d31d26$10.5K
2026-01-12 09:49 UTC Intrare0x0b79c546…48f033$297.9K
2026-01-12 09:18 UTC Intrare0xcf3585ba…aaa88e$0.00
2026-01-12 09:18 UTC Intrare0xcf35740e…82a88e$20.0K
2026-01-11 20:59 UTC Intrare0x31775695…0a05ba$0.00
2026-01-11 20:56 UTC Intrare0x317708b3…be05ba$0.00
2026-01-11 16:31 UTC Intrare0xdf1021b8…dfab66$24.4K
2026-01-11 15:12 UTC Intrare0x50fa7245…f478cb$0.00
2026-01-11 15:08 UTC Intrare0x10d216bc…5888cb$0.00
2026-01-11 15:07 UTC Intrare0x10d23750…8288cb$25.0K
2026-01-11 12:38 UTC Intrare0x71eaeeb6…560acf$70.2K
2026-01-11 12:07 UTC Intrare0xd8ea0c4f…4f5b1a$0.00
2026-01-11 12:05 UTC Intrare0x6f5576a7…ea1d26$499.9K
2026-01-11 12:05 UTC Intrare0xd8eae696…be5b1a$0.01
2026-01-11 12:04 UTC Intrare0xd8ea35f1…985b1a$0.00
2026-01-11 12:01 UTC Intrare0x2f52b47b…b3bd7b$0.00
2026-01-11 11:57 UTC Intrare0x384a47d7…b34796$150.0K

Istoricul soldului

Acum: $8.3M · eșantion: 100

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 100

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Dum 11:00 · 13
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
6
Mie
Joi
Vin
Sâm
Dum
7
7
13
8