Địa chỉ USDT · Ethereum

0x3067cba034483b6de217e9863411faa082675c94

Đang chờ chặnEtherscan →
✅
Không có trong danh sách trừng phạt công khai

Đã đối chiếu: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Và trong các nguồn cộng đồng: ScamSniffer (community)

Số dư tại thời điểm pre-ban
$8.27M

Số dư hiện tại

đang truy vấn blockchain…

Tuổi địa chỉ

Giao dịch đầu tiên
2025-12-17 01:12 UTC
Đã tồn tại
9 tháng 5 ngày

Hoạt động USDT (toàn bộ lịch sử)

Đến
$51.877.889
5931 giao dịch
Đi
$51.877.889
552 giao dịch

Cập nhật 06.06.2026

Lịch sử sự kiện

  1. Pre-ban$8.27M
    TX 0x2aa2657de2d1585b758a902dbf5874a49fd0bdc4cd1bfc97c7ab69aa37afcba2· Khối #24 227 633

cryptoalert.report là gì

Chúng tôi giám sát các sự kiện công khai của hợp đồng USDT của Tether trên Ethereum và TRON: chặn, gỡ chặn, tiêu hủy quỹ. Và chúng tôi cung cấp cảnh báo sớm — trước khi việc đóng băng thực sự được thực hiện.

Kênh TelegramThêm địa chỉ vào watchlistGiới thiệu →

Về địa chỉ này

Địa chỉ Ethereum này đang trong hàng đợi pre-ban của Tether. Một giao dịch danh sách đen đã được gửi đến multisig USDT vào 2026-01-13 nhưng chưa thực thi. Số dư pre-ban: $8.27M USDT.

Dòng USDT trọn đời trên địa chỉ này: 5.931 giao dịch chuyển đến tổng cộng $52M, và 552 giao dịch chuyển đi tổng cộng $52M.

Câu hỏi thường gặp

Địa chỉ Ethereum này có bị Tether đưa vào danh sách đen không?

Chưa. Một giao dịch danh sách đen nhắm vào địa chỉ này đã được gửi đến multisig USDT của Tether vào 2026-01-13 nhưng chưa thực thi on-chain. Địa chỉ đang trong hàng đợi pre-ban.

Bao nhiêu USDT bị ảnh hưởng tại địa chỉ này?

Số dư pre-ban là $8.27M USDT — số tiền bị phơi bày nếu và khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được thực thi.

USDT bị ảnh hưởng có thể được thu hồi không?

Việc đóng băng chưa được thực thi, nên số dư về mặt kỹ thuật vẫn có thể chuyển đi — nhưng một khi giao dịch đưa vào danh sách đen đang chờ được ghi nhận, nó sẽ bị khóa ở cấp hợp đồng.

Bị chặn USDT? Chúng tôi hỗ trợ điều tra và đồng hành hướng tới việc gỡ chặn, thông qua các đối tác đã được kiểm định và từng xử lý những vụ như vậy. Không cam kết kết quả; một đầu mối liên hệ duy nhất trong suốt quá trình.

💬 Trao đổi về trường hợp của bạn

Địa chỉ này nằm trên blockchain nào?

Địa chỉ Ethereum này lần đầu hoạt động on-chain vào 2025-12-17. Các giao dịch chuyển USDT trên Ethereum chịu sự điều chỉnh của danh sách đen ở cấp hợp đồng của Tether, có thể đóng băng một địa chỉ bị gắn cờ để số dư của nó không thể chuyển đi được nữa.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Giao dịch chuyển

43+ · mới nhất trước

50 giao dịch USDT gần nhất. Lấy trực tiếp từ chuỗi; lưu cache 1 giờ.

Khi nàoLoạiĐối tácSố tiền
2026-01-14 02:08 UTC Đến0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:56 UTC Đến0x5e51a69e…1d4ac6$0.00
2026-01-13 18:45 UTC Đến0x5e51e665…a44ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC Đến0x5e51a8c4…8b4ac6$0.00
2026-01-13 18:42 UTC Đến0x5e585d2a…054ac6$0.00
2026-01-13 14:55 UTC Đến0x26d94194…de66af$0.00
2026-01-13 14:53 UTC Đến0x26d9723e…4066af$87.6K
2026-01-13 14:47 UTC Đến0x26d9723e…4066af$108
2026-01-13 12:40 UTC Đến0xe802d2ba…80ce48$0.00
2026-01-13 12:39 UTC Đến0xe802e781…f5ce48$603.2K
2026-01-13 12:23 UTC Đến0x6c958c89…bacc8c$28.2K
2026-01-13 12:14 UTC Đến0x674d3dbb…d31d26$5.0K
2026-01-13 10:19 UTC Đến0xe06cebe5…d72063$81.8K
2026-01-13 10:15 UTC Đến0xe06cebe5…d72063$105
2026-01-13 08:33 UTC Đến0xeec37b9d…5f8c6b$15.0K
2026-01-13 07:35 UTC Đến0x408cdea2…1dd200$109.9K
2026-01-13 07:21 UTC Đến0xe339d4e2…7b86e8$484.8K
2026-01-13 06:43 UTC Đến0x7d19aedc…27fdde$0.00
2026-01-13 06:41 UTC Đến0x7d191ef3…25fdde$150.0K
2026-01-13 04:40 UTC Đến0x7f4246b5…ccb6a4$49.0K
2026-01-12 20:48 UTC Đến0xb26fca54…828400$2.4K
2026-01-12 20:09 UTC Đến0xea6288cd…454890$0.00
2026-01-12 20:04 UTC Đến0xea62ef92…a14890$12.0K
2026-01-12 15:37 UTC Đến0xcf35740e…82a88e$402
2026-01-12 14:53 UTC Đến0x85c53afe…d1a983$10.0K
2026-01-12 14:00 UTC Đến0xc38b30b3…2123f0$35.0K
2026-01-12 12:44 UTC Đến0x674d3dbb…d31d26$10.5K
2026-01-12 09:49 UTC Đến0x0b79c546…48f033$297.9K
2026-01-12 09:18 UTC Đến0xcf3585ba…aaa88e$0.00
2026-01-12 09:18 UTC Đến0xcf35740e…82a88e$20.0K
2026-01-11 20:59 UTC Đến0x31775695…0a05ba$0.00
2026-01-11 20:56 UTC Đến0x317708b3…be05ba$0.00
2026-01-11 16:31 UTC Đến0xdf1021b8…dfab66$24.4K
2026-01-11 15:12 UTC Đến0x50fa7245…f478cb$0.00
2026-01-11 15:08 UTC Đến0x10d216bc…5888cb$0.00
2026-01-11 15:07 UTC Đến0x10d23750…8288cb$25.0K
2026-01-11 12:38 UTC Đến0x71eaeeb6…560acf$70.2K
2026-01-11 12:07 UTC Đến0xd8ea0c4f…4f5b1a$0.00
2026-01-11 12:05 UTC Đến0x6f5576a7…ea1d26$499.9K
2026-01-11 12:05 UTC Đến0xd8eae696…be5b1a$0.01
2026-01-11 12:04 UTC Đến0xd8ea35f1…985b1a$0.00
2026-01-11 12:01 UTC Đến0x2f52b47b…b3bd7b$0.00
2026-01-11 11:57 UTC Đến0x384a47d7…b34796$150.0K

Lịch sử số dư

Bây giờ: $8.3M · mẫu: 100

Số dư USDT được tái dựng từ ~200 giao dịch chuyển gần nhất, với các mốc đánh dấu sự kiện quan trọng (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banBanGỡ banHủy

Hoạt động theo giờ

mẫu: 100

Phân bố các giao dịch chuyển USDT gần đây theo thứ trong tuần và giờ. Chọn múi giờ; dữ liệu được lưu theo UTC.

Đỉnh: CN 11:00 · 13
00
03
06
09
12
15
18
21
T2
T3
6
T4
T5
T6
T7
CN
7
7
13
8