Dirección USDT · Ethereum

0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370

CongeladaEtherscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entidad: SUEX OTC, S.R.O.

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2019-01-24 14:04 UTC
Activa desde hace
7 años 7 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$6.167.200
144 transacciones
Salientes
$6.167.200
77 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Ban$0.00
    TX 0x23f04d3f3540658611e1e7bb7bc31786467623a5fa512e6dbedbca293aabb500· Bloque #13 279 129
  2. Pre-ban$0.00
    TX 0xe1f20abaf7f8453e249805a4ef56f0ec257dbc24096cb57be35f55255c1fa3e7· Bloque #18 748 380
  3. Ban$0.00
    TX 0xc7eccdf24d159e3d00c15f2a1d5718c5ea9a56238f91cc45275b6bee702c27c3· Bloque #18 749 896

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USDC · CircleEn lista negra

En lista negra en USDC (Circle)

Circle ha incluido esta dirección en la lista negra del contrato USDC. Los USDC que contiene ya no se pueden transferir.

Incluido en lista negra (UTC)
2021-09-23 01:44 UTC
Saldo de USDC
$0.00USDC

Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2023-12-09: una ventana de 5 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Circle añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDC el 2021-09-23. Los USDC que se encuentran aquí ya no pueden transferirse — las transferencias salientes se revierten a nivel de contrato, aunque la dirección todavía puede recibir USDC.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 144 transferencias entrantes por un total de $6.17M, y 77 transferencias salientes por un total de $6.17M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2023-12-09, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de USDC (Circle)?

Sí. Circle añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDC el 2021-09-23. Todavía puede recibir USDC, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token. Esta es una acción de Circle/USDC y es independiente de Tether/USDT.

¿Cuántos USDC están afectados en esta dirección?

$0.00 de USDC están congelados en esta dirección. Un saldo de USDC en lista negra permanece bloqueado a nivel de contrato y ya no puede moverse.

¿Se pueden recuperar los USDC afectados?

El congelamiento de USDC lo establece Circle a nivel de contrato y se mantiene hasta que Circle lo levante. En la práctica, las reversiones son poco frecuentes y no se conceden a petición individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2019-01-24. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

27+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2020-12-21 20:13 UTC Entrante0x67d40ee1…7b6b45$200.0K
2020-12-21 17:50 UTC Entrante0x67d40ee1…7b6b45$150.0K
2020-12-21 14:47 UTC Entrante0x044593a6…d7932e$1.2K
2020-12-17 15:59 UTC Entrante0x67d40ee1…7b6b45$200.0K
2020-12-16 14:30 UTC Entrante0x67d40ee1…7b6b45$800.0K
2020-03-26 15:18 UTC Entrante0x3f5ce5fb…36f0be$2.0K
2020-03-04 14:54 UTC Entrante0x0ca8b7a6…55cd76$6.0K
2020-03-04 14:38 UTC Entrante0x0681d8db…0edbbf$1.6K
2020-02-19 14:48 UTC Entrante0x9d77f034…e14ffc$55.8K
2020-02-19 14:17 UTC Entrante0x7f00a676…6bde2e$43.0K
2020-02-19 13:49 UTC Entrante0x09f79d0a…088e25$3.0K
2020-02-19 13:20 UTC Entrante0xa910f92a…7722ba$41.4K
2020-02-19 13:19 UTC Entrante0xa910f92a…7722ba$20.2K
2020-02-19 12:05 UTC Entrante0x001addeb…56efe2$2.0K
2020-01-05 18:39 UTC Entrante0x0681d8db…0edbbf$1.0K
2019-12-12 16:30 UTC Entrante0x3f5ce5fb…36f0be$31.2K
2019-12-12 16:01 UTC Entrante0x3f5ce5fb…36f0be$1.0K
2019-11-21 17:57 UTC Entrante0x0681d8db…0edbbf$1.0K
2019-11-19 10:52 UTC Entrante0x0681d8db…0edbbf$1.0K
2019-11-03 07:55 UTC Entrante0x56428636…3aaced$1.1K
2019-09-18 13:17 UTC Entrante0x3f5ce5fb…36f0be$180.0K
2019-09-18 13:14 UTC Entrante0xd551234a…2192ff$175.0K
2019-08-16 14:50 UTC Entrante0x56428636…3aaced$10.0K
2019-08-08 23:58 UTC Entrante0x0681d8db…0edbbf$300.0K
2019-08-08 23:56 UTC Entrante0xd551234a…2192ff$30.0K
2019-08-06 21:20 UTC Entrante0x3f5ce5fb…36f0be$1.3K
2019-08-06 21:08 UTC Entrante0x0681d8db…0edbbf$93

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mié 13:00 · 10
00
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