已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2025-02-10, заморозив $52 213 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-02-10 — окно 4 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 3 входящих переводов на $57 433 и 2 исходящих переводов на $5 220.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
5 · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-07 22:44 UTC | Входящий | 0x68752387…81f0e0 | $0.02 |
| 2024-04-05 20:01 UTC | Исходящий | 0x6875e7f4…81f0e0 | $5.0K |
| 2024-04-05 19:57 UTC | Исходящий | 0x4a143470…c3650d | $170 |
| 2023-06-28 14:51 UTC | Входящий | 0xcf4a4b1e…97f08e | $57.4K |
| 2023-06-28 14:45 UTC | Входящий | 0xcf4a4b1e…97f08e | $10 |
Сейчас: $52.2K · выборка: 5
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 5
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.