Адрес USDT · Ethereum

0x3297603933c150f30cb94484cd5604f7e71a5e13

ЧистEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Баланс на момент pre-ban
$9.30M

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2023-04-20 06:49 UTC
Существует
3 года 3 месяца

Активность USDT за всю историю

Входящие
$22 510 912
52 транзакции
Исходящие
$22 510 911
15 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$9.30M
    TX 0x1acd58e04f6012d21af3fb4ff626c918872d026bfb3111d7e00a941025c5082f· Block #17 842 555
  2. Ban$9.30M
    TX 0x743c2411638595cdda2f5c71dec8260b46ac005333d3ca61af3741833f3f4403· Block #17 842 716
  3. Unban$9.30M
    TX 0xc993aa3dfae7353ec0e0b00e511a7b9812f96ff559d53926ee1ec7ab3465b022· Block #24 527 635

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Этот Ethereum-адрес в очереди Tether на блокировку. Транзакция добавления в USDT-блэклист отправлена в multisig 2023-08-04, но ещё не исполнена. Баланс на момент pre-ban: $9.30M USDT.

Объём USDT за всё время: 52 входящих перевода на $23M и 15 исходящих переводов на $23M.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Пока нет. Транзакция блокировки этого адреса была подана в multisig Tether 2023-08-04, но ещё не исполнена в сети. Адрес в очереди на блокировку (pre-ban).

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

Баланс на момент pre-ban — $9.30M USDT: сумма под угрозой, если и когда исполнится ожидающая транзакция блокировки.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заморозка ещё не исполнена, поэтому баланс технически ещё можно перемещать — но как только ожидающая транзакция блокировки исполнится, он будет заблокирован на уровне контракта.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2023-04-20. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Показаны 1–31 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x66c2864c…3f99e8
234$20.7M
0x7360b9aa…9f4e65
12$15.0M
0x562f3e32…3f9061
—2$9.3M
0x185e6a1c…1e4e91
—1$10
0x185e213e…594e91
1—$1.00
0x562f5a22…769061
1—$1.00
0x562f6fc9…6f9061
1—$0.01
0x562ff5e9…ca9061
1—$0.01
0x562f1a80…3f9061
3—$0.00
0x185fa962…1e4e91
2—$0.00
0x562a8025…3f9061
2—$0.00
0x18502315…1e4e91
1—$0.00
0x185e776f…6e4e91
1—$0.00
0x185ec3fc…fc4e91
1—$0.00
0x5627f6af…af9061
1—$0.00
0x562f3016…979061
1—$0.00
0x562f52f4…299061
1—$0.00
0x562b5dbc…bc9061
1—$0.00
0x185edfe9…fb4e91
2—$0.00
0x18502881…5e4e91
1—$0.00
0x1853da84…744e91
1—$0.00
0x1853ffb9…594e91
1—$0.00
0x185e6a40…104e91
1—$0.00
0x5620447a…af9061
1—$0.00
0x5622da37…339061
1—$0.00
0x562f5f2a…1f9061
1—$0.00
0x562fc162…df9061
1—$0.00
0x185e0a09…d34e91
—1$0
0x185ea35b…af4e91
—1$0
0x562f9591…2c9061
—2$0
0x562f9bea…db9061
—2$0

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

37+ · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2026-03-06 10:38 UTC Входящий0x562f1a80…3f9061$0.00
2026-03-01 17:45 UTC Входящий0x562f1a80…3f9061$0.00
2026-03-01 17:38 UTC Входящий0x562f1a80…3f9061$0.00
2026-03-01 16:24 UTC Входящий0x185fa962…1e4e91$0.00
2026-02-28 21:40 UTC Входящий0x185fa962…1e4e91$0.00
2026-02-28 20:34 UTC Входящий0x562a8025…3f9061$0.00
2026-02-28 20:29 UTC Входящий0x562a8025…3f9061$0.00
2026-02-28 19:07 UTC Входящий0x562b5dbc…bc9061$0.00
2026-02-28 18:35 UTC Входящий0x562f6fc9…6f9061$0.01
2026-02-28 18:34 UTC Входящий0x562ff5e9…ca9061$0.01
2026-02-28 18:28 UTC Входящий0x562f3016…979061$0.00
2026-02-28 18:28 UTC Входящий0x562f5f2a…1f9061$0.00
2026-02-28 18:28 UTC Входящий0x5620447a…af9061$0.00
2026-02-28 18:28 UTC Входящий0x5627f6af…af9061$0.00
2026-02-28 18:27 UTC Входящий0x562f52f4…299061$0.00
2026-02-28 18:27 UTC Входящий0x562f5a22…769061$1.00
2026-02-28 18:26 UTC Входящий0x5622da37…339061$0.00
2026-02-28 18:26 UTC Входящий0x562fc162…df9061$0.00
2026-02-28 18:14 UTC Входящий0x185edfe9…fb4e91$0.00
2026-02-28 18:12 UTC Входящий0x18502315…1e4e91$0.00
2026-02-28 18:12 UTC Входящий0x185e776f…6e4e91$0.00
2026-02-28 18:12 UTC Входящий0x185edfe9…fb4e91$0.00
2026-02-28 18:11 UTC Входящий0x18502881…5e4e91$0.00
2026-02-28 18:11 UTC Входящий0x185e6a40…104e91$0.00
2026-02-28 18:10 UTC Входящий0x185e213e…594e91$1.00
2026-02-28 18:10 UTC Входящий0x1853ffb9…594e91$0.00
2026-02-28 18:10 UTC Входящий0x185ec3fc…fc4e91$0.00
2026-02-28 18:10 UTC Входящий0x1853da84…744e91$0.00
2023-07-04 08:52 UTC Входящий0x7360b9aa…9f4e65$5.0M
2023-06-14 08:47 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$404.0K
2023-06-10 09:07 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$200.0K
2023-06-09 10:13 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$600.0K
2023-06-02 12:28 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$1.5M
2023-06-01 13:33 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$111.0K
2023-05-30 21:23 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$333.5K
2023-05-29 18:53 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$328.5K
2023-05-27 20:28 UTC Входящий0x66c2864c…3f99e8$230.0K

История баланса

Сейчас: $9.3M · выборка: 67

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 67

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Сб 18:00 · 29
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
29
Вс