已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-06-05 将该 Ethereum 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $962 813 的 USDT。preban 提交最早于 2024-06-05 被观察到——距离冻结在链上生效有 7 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：61 笔转入，合计 $2.95M；49 笔转出，合计 $1.81M。
是的。Tether 于 2024-06-05 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $962 813 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $962 813 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2024-04-02。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
40+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-08 02:06 UTC | 转入 | 0xb755098d…dca8d3 | $0.02 |
| 2024-06-07 10:03 UTC | 转入 | 0xa37e928c…a5e345 | $56.1K |
| 2024-06-07 06:19 UTC | 转入 | 0x88798b0c…bae607 | $2.8K |
| 2024-06-07 02:51 UTC | 转入 | 0x78a0ca2e…40e3d9 | $43.0K |
| 2024-06-06 13:06 UTC | 转入 | 0x5a3f0e3d…0619a0 | $622 |
| 2024-06-06 12:20 UTC | 转入 | 0x593a823e…fd80ac | $69.7K |
| 2024-06-05 13:00 UTC | 转入 | 0x6026ad0a…a084b1 | $60.5K |
| 2024-06-05 12:52 UTC | 转入 | 0x6026ad0a…a084b1 | $50.0K |
| 2024-06-05 08:34 UTC | 转入 | 0x92df696d…0106e8 | $12.0K |
| 2024-06-05 01:59 UTC | 转入 | 0xfa865311…fdaf16 | $8.4K |
| 2024-06-04 14:54 UTC | 转入 | 0x75e76392…e02cde | $91.5K |
| 2024-06-04 10:38 UTC | 转入 | 0x9c19f490…a72aed | $95.5K |
| 2024-06-04 10:29 UTC | 转入 | 0x9c19f490…a72aed | $40.0K |
| 2024-06-04 10:22 UTC | 转入 | 0x9c19f490…a72aed | $40.0K |
| 2024-06-04 10:18 UTC | 转入 | 0x9c19f490…a72aed | $40.0K |
| 2024-06-04 10:12 UTC | 转入 | 0x9c19f490…a72aed | $40.0K |
| 2024-06-04 09:38 UTC | 转入 | 0x9c19f490…a72aed | $2.00 |
| 2024-06-03 05:25 UTC | 转入 | 0x78a0ca2e…40e3d9 | $54.0K |
| 2024-06-03 02:44 UTC | 转入 | 0xfa865311…fdaf16 | $1.3K |
| 2024-06-02 09:07 UTC | 转入 | 0x36cb773d…52a360 | $24.4K |
| 2024-06-02 09:00 UTC | 转入 | 0x36cb773d…52a360 | $30.0K |
| 2024-06-01 14:01 UTC | 转入 | 0xc09e5b30…98d59a | $5.12 |
| 2024-06-01 12:23 UTC | 转入 | 0xc09e5b30…98d59a | $5.00 |
| 2024-05-31 13:49 UTC | 转入 | 0x36cb773d…52a360 | $100.0K |
| 2024-05-31 13:41 UTC | 转入 | 0x36cb773d…52a360 | $74.0K |
| 2024-05-31 07:51 UTC | 转入 | 0x36cb773d…52a360 | $32.1K |
| 2024-05-31 07:50 UTC | 转入 | 0x36cb773d…52a360 | $200.0K |
| 2024-05-31 07:36 UTC | 转入 | 0x36cb773d…52a360 | $40.0K |
| 2024-05-30 07:24 UTC | 转入 | 0x69398b14…a5f458 | $66.9K |
| 2024-05-30 07:18 UTC | 转入 | 0xc9417508…37a834 | $53.3K |
| 2024-05-30 07:11 UTC | 转入 | 0xc9417508…37a834 | $15.0K |
| 2024-05-29 06:56 UTC | 转入 | 0x43034e86…181c59 | $4.5K |
| 2024-05-23 03:18 UTC | 转入 | 0x88798b0c…bae607 | $1.8K |
| 2024-05-22 07:30 UTC | 转入 | 0x515dc707…29a22d | $30.0K |
| 2024-05-21 08:03 UTC | 转入 | 0x78a0ca2e…40e3d9 | $40.0K |
| 2024-05-20 03:48 UTC | 转入 | 0x78a0ca2e…40e3d9 | $50.0K |
| 2024-05-16 09:30 UTC | 转入 | 0x78a0ca2e…40e3d9 | $50.0K |
| 2024-05-09 04:17 UTC | 转入 | 0xc56e9900…d2880c | $4.5K |
| 2024-05-08 15:22 UTC | 转入 | 0xc56e9900…d2880c | $100 |
| 2024-05-08 06:41 UTC | 转入 | 0x78a0ca2e…40e3d9 | $36.0K |
当前: $962.8K · 样本: 100
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 100
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。