已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-09-07, заморозив $678 484 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-09-07 — окно 7 h до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 52 входящих переводов на $4.13M и 61 исходящих переводов на $3.45M.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
26+ · свежие сверху
Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.
| Когда | Тип | Контрагент | Сумма |
|---|---|---|---|
| 2024-09-12 15:45 UTC | Входящий | 0xc682defc…96a5a0 | $0.20 |
| 2023-08-30 09:38 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $42.2K |
| 2023-08-29 03:15 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $112.4K |
| 2023-08-26 04:09 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $42.3K |
| 2023-08-24 03:48 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $28.2K |
| 2023-08-22 07:21 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $112.7K |
| 2023-08-21 06:31 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $28.0K |
| 2023-08-19 03:43 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $56.0K |
| 2023-08-15 06:17 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $28.2K |
| 2023-08-13 06:51 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $56.7K |
| 2023-08-12 08:07 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $141.7K |
| 2023-08-08 05:55 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $43.0K |
| 2023-08-06 03:30 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $14.4K |
| 2023-08-05 03:35 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $14.4K |
| 2023-08-04 09:12 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $14.4K |
| 2023-08-04 03:29 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $28.8K |
| 2023-08-03 06:33 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $115.4K |
| 2023-08-01 08:31 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $14.4K |
| 2023-06-27 05:21 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $84.5K |
| 2023-06-25 09:31 UTC | Входящий | 0x17ca812c…9fb719 | $17.0K |
| 2023-06-25 06:33 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $84.9K |
| 2023-06-20 04:08 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $86.0K |
| 2023-06-16 06:07 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $14.5K |
| 2023-06-16 06:06 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $100.0K |
| 2023-06-11 09:53 UTC | Входящий | 0xa2c2ec47…e2756c | $171.6K |
| 2023-06-07 03:28 UTC | Входящий | 0xf850e483…b61a68 | $85.7K |
Сейчас: $678.5K · выборка: 100
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
выборка: 100
Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.