Dirección USDT · Ethereum

0x341bf3ca40fe2ee78d506bfaa593c4ac530eb0b1

CongeladaEtherscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$283 670
Ventana de pre-ban a ban: 46 h 7 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-07-18 19:01 UTC
Activa desde hace
3 años

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$7.096.067
168 transacciones
Salientes
$7.096.067
115 transacciones

Actualizado 06.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$283 670
    TX 0x525915de59f8fb240fbe68d88bc694fe4e7a6897157daff19f8776b610e45a7c· Bloque #21 158 956
  2. Ban$0.45
    TX 0x82a51b3534b3135a8e6b621401e8df8f9250912b8e30a18810f6f2138a71184a· Bloque #21 172 723

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de Ethereum a la lista negra de USDT el 2024-11-12, congelando $283 670 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2024-11-10: una ventana de 46 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 168 transferencias entrantes por un total de $7.10M, y 115 transferencias salientes por un total de $7.10M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de Ethereum en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2024-11-12, congelando $283 670 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$283 670 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de Ethereum tuvo su primera actividad en cadena el 2023-07-18. Las transferencias de USDT en Ethereum están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие · 1 год.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

37+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2024-11-09 21:08 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$78.0K
2024-11-07 23:39 UTC Entrante0x242a76c4…d5a1af$18.0K
2024-11-07 21:07 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$21.9K
2024-11-07 12:58 UTC Entrante0x4df2b753…afe086$69.6K
2024-11-04 06:17 UTC Entrante0xa228f4e9…1a02cd$11.0K
2024-11-04 06:15 UTC Entrante0xe69e2c89…d90b5b$126.4K
2024-11-02 00:38 UTC Entrante0x58eeabaa…078edf$0.01
2024-11-01 04:25 UTC Entrante0x242a76c4…d5a1af$43.2K
2024-10-31 12:09 UTC Entrante0x242a76c4…d5a1af$9.9K
2024-10-19 18:01 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$19.4K
2024-10-17 19:41 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$101.5K
2024-10-17 13:30 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$12.0K
2024-10-16 18:34 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$4.1K
2024-10-07 14:57 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$3.0K
2024-10-03 23:01 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$1.4K
2024-10-02 14:09 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$15.9K
2024-09-28 04:31 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.02
2024-09-26 13:19 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$12.0K
2024-09-25 01:43 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$5.2K
2024-09-19 18:05 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$703
2024-09-19 14:32 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$49.4K
2024-09-17 14:11 UTC Entrante0x2357e7a8…ca2441$5.2K
2024-09-16 22:19 UTC Entrante0x2357e7a8…ca2441$70.4K
2024-09-15 11:44 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.00
2024-09-15 11:38 UTC Entrante0x9c27f449…76e92b$0.01
2024-09-15 04:45 UTC Entrante0xf6bf919d…1a665a$0.01
2024-09-14 18:41 UTC Entrante0xf6bc485a…1a665a$0.01
2024-09-14 04:11 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.01
2024-09-13 04:37 UTC Entrante0xec6c1719…fe6557$0.01
2024-09-11 22:16 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.01
2024-09-09 05:07 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.01
2024-09-08 19:08 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.01
2024-09-08 04:02 UTC Entrante0xcddf2067…cbbfd2$0.01
2024-09-07 23:09 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.01
2024-09-06 14:59 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$20.0K
2024-09-04 14:51 UTC Entrante0x176ab8b6…dcd03c$170.0K
2024-09-01 07:14 UTC Entrante0x9c27cf14…76e92b$0.01

Historial de saldo

Ahora: $0.45 · muestra: 100

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 100

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 02:00 · 5
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
3
2
Mar
5
2
Mié
2
2
Jue
2
2
2
2
2
3
2
Vie
2
2
2
Sáb
2
2
2
3
5
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Dom
2
2
2