Адрес USDT · Ethereum

0x343c09328100bb947324bfb538df6ea77a387ef0

ЗамороженEtherscan →
✅
Не находится в публичных санкционных списках

Проверено: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

А также в community-источниках: ScamSniffer (community)

Заморожено
$0.00
Окно от pre-ban до bans: 12 мин — столько было у владельца на действия после раннего сигнала.

Текущий баланс

запрашиваем у блокчейна…

Возраст адреса

Первая транзакция
2024-06-02 12:38 UTC
Существует
2 года 5 месяцев

Активность USDT за всю историю

Входящие
$943 266
15 транзакций
Исходящие
$943 266
25 транзакций

Обновлено 06.06.2026

История событий

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0xb39e494435842dcaebdc6376908fd3015551d468be8d8e9623989dcbbd395a5a· Block #20 011 743
  2. Ban$0.00
    TX 0x81f86b2000951bb1a1a65140ce9e3d3918f87e7988b2753c9058d5300b937278· Block #20 011 801
  3. Pre-ban$0.00
    TX 0xa1821330b8c047b8416e8f3b088acd9124094d2b592efa54e656203b1d0b6236· Block #20 018 823
  4. Ban$0.00
    TX 0xccc287e8b4241fbd9bed756bf3dec96c8ad0da00c2766a2d626098035d352b82· Block #20 020 698

Что такое cryptoalert.report

Мы мониторим публичные события USDT-контрактов Tether на Ethereum и TRON: блокировки, разморозки, уничтожение средств. И отдаём раннее оповещение — до того, как блокировка фактически исполнится.

Канал в TelegramПоставить адрес на наблюдениеО сервисе →

Об этом адресе

Tether добавил этот Ethereum-адрес в USDT-блэклист 2024-06-04, заморозив $0.00 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2024-06-04 — окно 6 ч до того, как заморозка применилась on-chain.

Объём USDT за всё время: 15 входящих переводов на $943 266 и 25 исходящих переводов на $943 266.

Частые вопросы

Заблокирован ли этот Ethereum-адрес компанией Tether?

Да. Tether внёс этот адрес в чёрный список USDT 2024-06-04, заморозив $0.00 USDT. Адрес по-прежнему может получать USDT, но любой исходящий перевод с него теперь отклоняется на уровне контракта токена.

Какая сумма USDT затронута на этом адресе?

$0.00 USDT было заморожено в момент блокировки. Замороженный баланс остаётся заблокированным на адресе и больше не может быть перемещён.

Можно ли вернуть затронутые USDT?

Заблокированный баланс остаётся замороженным бессрочно. Снять заморозку может только Tether, и на практике это происходит редко — случалось при крупных корректирующих действиях, но не по индивидуальному запросу.

Столкнулись с блокировкой USDT? Помогаем с расследованием и содействием в разблокировке — через проверенных партнёров, уже решавших такие кейсы. Без гарантий результата, все коммуникации через один контакт.

💬 Обсудить ваш случай

В какой блокчейн-сети находится этот адрес?

Этот Ethereum-адрес впервые проявил активность в сети 2024-06-02. Переводы USDT в сети Ethereum подчиняются блокировке Tether на уровне контракта, который может заморозить помеченный адрес так, что его баланс больше нельзя перевести.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 30 дней.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Переводы

15 · свежие сверху

Последние 50 USDT-транзакций. Берём с цепи в момент запроса; кэш 1 час.

КогдаТипКонтрагентСумма
2024-06-03 06:09 UTC Входящий0xb8dad58a…483d48$65.5K
2024-06-03 06:09 UTC Входящий0x36327f4c…709741$67.4K
2024-06-03 06:07 UTC Входящий0x357c9423…17cdb8$66.1K
2024-06-03 06:07 UTC Входящий0x6eb23bfa…13f8d9$67.4K
2024-06-03 01:29 UTC Входящий0xb8dad58a…483d48$64.2K
2024-06-03 01:29 UTC Входящий0x36327f4c…709741$64.3K
2024-06-03 01:28 UTC Входящий0x357c9423…17cdb8$108.1K
2024-06-03 01:28 UTC Входящий0x6eb23bfa…13f8d9$100.5K
2024-06-03 01:28 UTC Входящий0x6eb23bfa…13f8d9$1.0K
2024-06-02 15:08 UTC Входящий0x073d0da2…43f334$80.6K
2024-06-02 14:52 UTC Входящий0x2c35f7aa…085c42$59.6K
2024-06-02 14:51 UTC Входящий0x727c1a6a…b64e0e$66.4K
2024-06-02 14:50 UTC Входящий0x353e7690…9225d6$65.1K
2024-06-02 14:50 UTC Входящий0x66b0d313…073bcc$67.0K
2024-06-02 14:49 UTC Входящий0x66b0d313…073bcc$100

История баланса

Сейчас: $0 · выборка: 40

Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banБлокировкаРазморозкаУничтожение

Активность по часам

выборка: 40

Распределение последних USDT-переводов по дням недели и часам. Часовой пояс переключается; данные хранятся в UTC.

Пик: Пн 06:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Пн
6
10
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
5
9