Adresă USDT · Ethereum

0x355da2de8f9d7da89d92f392e517406a158c90ed

CuratăEtherscan →
✅
Nu se află pe liste publice de sancțiuni

Verificat față de: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Și în surse comunitare: ScamSniffer (community)

Sold în momentul pre-ban
$1.61M

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2023-03-13 21:14 UTC
Există de
3 ani 4 luni

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$17.027.786
1.572 de tranzacții
Ieșite
$17.257.807
765 de tranzacții

Actualizat la 05.06.2026

Istoric evenimente

  1. Ban$1.61M
    TX 0xec3645ed3158fb0df12ed0c81353c4f25dd571fe84ebe52795d38a0f322c0ac5· Bloc #24 780 117
  2. Pre-ban$1.61M
    TX 0xb507ac0575f0202d67b1fa03e59d5edb4fef433b973facf3961fb71ca6018ea1· Bloc #24 780 117
  3. Unban$0.00
    TX 0x1acbfa102f80f7d44f926b0d4cb6696b3e6489a833aa64ac1d4293527e71265b· Bloc #24 943 835

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Această adresă Ethereum se află în coada de blocare a Tether. O tranzacție de listă neagră a fost trimisă către multisig-ul USDT pe 2026-03-31, dar nu a fost încă executată. Sold dinainte de blocare: $1.61M de USDT.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 1.572 transferuri de intrare totalizând $17M, și 765 transferuri de ieșire totalizând $17M.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Încă nu. O tranzacție de blocare vizând această adresă a fost trimisă către multisig-ul USDT al Tether pe 2026-03-31, dar nu a fost executată on-chain. Adresa se află în coada de pre-blocare (pre-ban).

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

Soldul dinainte de blocare este de $1.61M de USDT — suma expusă dacă și când tranzacția de blocare în așteptare este executată.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Înghețarea nu a fost încă executată, așa că soldul poate fi încă mutat din punct de vedere tehnic — dar de îndată ce tranzacția de blocare în așteptare este confirmată, este blocat la nivel de contract.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2023-03-13. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x206a092e…4d9034
2—$38.3K
0xf89d7b9c…5eaa40🏛 Bybit Hot
8—$34.3K
0x7014cb68…ccb205
11$34.0K
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
17—$33.7K
0xd965112d…a32be2
12$32.4K
0x18e29605…3882f6
14—$31.3K
0x9642b23e…2f5d4e
8—$30.3K
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
15—$28.0K
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
13—$26.2K
0x71ed9f45…519009
1—$25.0K
0xdce57cbe…d439b1
1—$24.9K
0xc90b9cfb…c1e697
1—$11.3K
0xd91efec7…950747
4—$11.0K
0x04da9e64…2873cd
2—$10.5K
0xc8622dfe…832b36
1—$10.0K
0x83c41363…46627e
1—$9.3K
0x77134cbc…7635ec
1—$9.0K
0x7b003ef5…d9c6cf
1—$7.5K
0x4e5b2e1d…7e972f
1—$7.5K
0x66eff139…291410
1—$7.5K
0xcbd7a0e2…e256d8
1—$7.5K
0xe73d1810…c78508
1—$7.5K
0x5d7691bf…77f638
2—$5.5K
0xef8801ea…237f97
1—$5.0K
0x0d131ff5…bd1391
1—$5.0K
0xc24b39ad…acd325
11$5.0K
0x3e9d4542…d8115f
11$5.0K
0x1ab4973a…8f8f23
2—$4.1K
0x46340b20…eb9758
2—$3.7K
0xce263477…593bb6
1—$3.5K
0x9abd2ceb…32cbef
1—$3.5K
0xb1294998…ba30dc
2—$3.5K
0xf60c2ea6…30019c🏛 Kraken Hot
1—$3.5K
0x50a25fd4…d35230
1—$3.5K
0x5b334de4…ed7e28
1—$3.5K
0x9442c627…f7e664
1—$3.5K
0xbf9a3ade…6f22bd
1—$3.5K
0xde2faca4…5bf82a
1—$3.5K
0x5041ed75…24081a🏛 Bybit Operations
2—$3.1K
0xb8001c3e…361ec1
2—$3.1K
0xca577926…b2c878
11$3.1K
0x7ff8bbf9…61cce5
1—$3.0K
0xec30d02f…1f396f
3—$2.6K
0xddb58c8c…b0a302
1—$2.6K
0x3b8ec526…ea53a9
2—$2.5K
0x76e09c5d…576e68
1—$2.5K
0x27525b3a…0c95a2
1—$2.5K
0x559432e1…e4ed53
1—$2.5K
0x629a4af8…3e3866
1—$2.5K
0xa0321ebf…5ce2f0
1—$2.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

10+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-07-02 12:17 UTC Ieșire0xdf4bdbe2…6fc872$0
2026-04-23 23:51 UTC Ieșire0x73691cee…b973b1$11.3K
2026-04-23 23:51 UTC Ieșire0x932cd885…497ae5$32.1K
2026-04-23 23:51 UTC Ieșire0x6a93ef5f…97006c$277.8K
2026-04-23 23:51 UTC Ieșire0x81fe2404…2e78c9$229.6K
2026-04-23 23:51 UTC Ieșire0x43403583…cf7b46$499.3K
2026-04-23 23:51 UTC Ieșire0x43403583…cf7b46$287.4K
2026-04-23 23:51 UTC Ieșire0x6a93ef5f…97006c$279.4K
2026-03-25 15:29 UTC Ieșire0xdf4b7bf4…3ec872$0
2026-03-25 05:45 UTC Ieșire0xdf4b7bf4…3ec872$0

Istoricul soldului

Acum: $1.6M · eșantion: 100

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 100

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Mie 05:00 · 14
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
12
Mie
7
14
Joi
9
7
Vin
Sâm
Dum
10