آدرس USDT · Ethereum

0x355da2de8f9d7da89d92f392e517406a158c90ed

تمیزEtherscan →
✅
در فهرست‌های تحریم عمومی نیست

بررسی شده با: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

و در منابع جامعه: ScamSniffer (community)

موجودی در زمان pre-ban
$1.61M

موجودی فعلی

در حال پرس‌وجو از بلاکچین…

عمر آدرس

اولین تراکنش
2023-03-13 21:14 UTC
فعال به مدت
۳ سال ۴ ماه

فعالیت USDT در کل تاریخ

ورودی
$۱۷٬۰۲۷٬۷۸۶
۱٬۵۷۲ تراکنش
خروجی
$۱۷٬۲۵۷٬۸۰۷
۷۶۵ تراکنش

بروزرسانی 05.06.2026

تاریخچه رویدادها

  1. Ban$1.61M
    TX 0xec3645ed3158fb0df12ed0c81353c4f25dd571fe84ebe52795d38a0f322c0ac5· بلاک #24 780 117
  2. Pre-ban$1.61M
    TX 0xb507ac0575f0202d67b1fa03e59d5edb4fef433b973facf3961fb71ca6018ea1· بلاک #24 780 117
  3. Unban$0.00
    TX 0x1acbfa102f80f7d44f926b0d4cb6696b3e6489a833aa64ac1d4293527e71265b· بلاک #24 943 835

cryptoalert.report چیست

ما رویدادهای عمومی قراردادهای USDT شرکت Tether را در Ethereum و TRON نظارت می‌کنیم: مسدودسازی، رفع مسدودیت، نابودی وجوه. و هشدار زودهنگام ارائه می‌دهیم — قبل از اینکه انجماد واقعاً اجرا شود.

کانال Telegramافزودن آدرس به فهرست تماشادرباره ما →

درباره این آدرس

این آدرس Ethereum در صف pre-ban شرکت Tether است. یک تراکنش فهرست سیاه در 2026-03-31 به multisig مربوط به USDT ارسال شد اما هنوز اجرا نشده است. موجودی pre-ban: $1.61M USDT.

جریان USDT در کل عمر این آدرس: ۱٬۵۷۲ انتقال ورودی به مجموع $17M، و ۷۶۵ انتقال خروجی به مجموع $17M.

پرسش‌های پرتکرار

آیا این آدرس Ethereum توسط Tether در فهرست سیاه قرار گرفته است؟

هنوز نه. یک تراکنش فهرست سیاه با هدف این آدرس در 2026-03-31 به multisig مربوط به USDT در Tether ارسال شد اما هنوز روی زنجیره اجرا نشده است. آدرس در صف pre-ban است.

چه مقدار USDT در این آدرس تحت تأثیر قرار گرفته است؟

موجودی pre-ban برابر $1.61M USDT است — مبلغی که در صورت اجرای تراکنش معلق قرارگیری در فهرست سیاه در معرض خطر خواهد بود.

آیا USDT تحت‌تأثیر قابل بازگردانی است؟

مسدودی هنوز اجرا نشده، پس از نظر فنی موجودی هنوز قابل جابه‌جایی است — اما به‌محض ثبت تراکنش معلق قرارگیری در فهرست سیاه، در سطح قرارداد قفل می‌شود.

با مسدودی USDT مواجه شده‌اید؟ ما در بررسی و همراهی برای رفع مسدودی کمک می‌کنیم، از طریق شرکای معتبری که پیش‌تر چنین پرونده‌هایی را مدیریت کرده‌اند. بدون تضمین نتیجه؛ یک نقطهٔ تماس واحد در تمام مسیر.

💬 دربارهٔ پروندهٔ خود گفت‌وگو کنید

این آدرس روی کدام بلاک‌چین است؟

این آدرس Ethereum نخستین‌بار در 2023-03-13 روی زنجیره فعال شد. انتقال‌های USDT روی Ethereum مشمول فهرست سیاه Tether در سطح قرارداد هستند، که می‌تواند آدرس علامت‌گذاری‌شده را مسدود کند تا موجودی آن دیگر قابل انتقال نباشد.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0xc70b893e…c718ab
111$54.0K
0xc6f95e67…251d7f
—4$52.5K
0x663dc15d…83c251
1—$50.0K
0xf98101a2…47f20d
1—$50.0K
0xd91ac518…aad365
—1$40.2K
0x56652eba…49e4ae
—1$40.0K
0xcf6bdbcf…b8d4b0
—2$39.1K
0xa227011b…5d4575
—2$35.9K
0xcbd9268a…6a3aee
—4$35.1K
0x832db5c0…db95c5
—1$35.0K
0x9696f59e…f96976🏛 Binance 19
17—$33.7K
0xf3879591…d3de65
—2$33.5K
0xd965112d…a32be2
12$32.4K
0x932cd885…497ae5
—1$32.1K
0x2fcfebcc…1efce2
—2$31.6K
0x18e29605…3882f6
14—$31.3K
0x9642b23e…2f5d4e
8—$30.3K
0x56eddb7a…a8b17f🏛 Binance 17
15—$28.0K
0x28c6c062…f21d60🏛 Binance 14
13—$26.2K
0x10283356…228826
—1$25.0K
0x71ed9f45…519009
1—$25.0K
0x9fbf421c…681ca7
—1$25.0K
0x223be2d0…5179c4
—2$23.1K
0x73691cee…b973b1
—1$11.3K
0xb545c108…0ca8fd
—3$11.2K
0xd91efec7…950747
4—$11.0K
0x04da9e64…2873cd
2—$10.5K
0x49c6ca65…adcea7
—1$10.0K
0x83c41363…46627e
1—$9.3K
0x7b003ef5…d9c6cf
1—$7.5K
0x4e5b2e1d…7e972f
1—$7.5K
0x66eff139…291410
1—$7.5K
0xcbd7a0e2…e256d8
1—$7.5K
0xe73d1810…c78508
1—$7.5K
0xaba95e3d…ecbd6b
—2$7.1K
0x5d7691bf…77f638
2—$5.5K
0xef8801ea…237f97
1—$5.0K
0x0d131ff5…bd1391
1—$5.0K
0x3e9d4542…d8115f
11$5.0K
0x0ea65fb6…96b98d
—2$4.5K
0xcccf9f8e…b45e87
—1$4.3K
0xb1294998…ba30dc
2—$3.5K
0x50a25fd4…d35230
1—$3.5K
0xe44fdcc0…2de210
—2$3.5K
0x32b5da22…db1089
—1$3.0K
0x5f22bcff…5ecb8a
—1$3.0K
0x7ff8bbf9…61cce5
1—$3.0K
0x165cf104…3294c5
—7$2.6K
0x3b8ec526…ea53a9
2—$2.5K
0x76e09c5d…576e68
1—$2.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

انتقال‌ها

40+ · جدیدترین ابتدا

آخرین 50 تراکنش USDT. در لحظه درخواست از زنجیره دریافت می‌شوند؛ برای ۱ ساعت ذخیره می‌شوند.

زماننوعطرف مقابلمبلغ
2026-07-02 12:15 UTC ورودی0x21a31ee1…285549$2.5K
2026-06-11 16:45 UTC ورودی0xbb4d1dc5…63ad1d$797
2026-04-23 00:20 UTC ورودی0xb1294998…ba30dc$3.5K
2026-04-23 00:10 UTC ورودی0xb1294998…ba30dc$1.00
2026-04-02 15:13 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:12 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:06 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:03 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:00 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:58 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:56 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:55 UTC ورودی0x977814f4…9da001$0.00
2026-04-02 14:48 UTC ورودی0x977814f4…9da001$0.00
2026-04-02 14:42 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:35 UTC ورودی0xdf4bbab9…91c872$0.00
2026-04-02 14:31 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:26 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:26 UTC ورودی0xdf4bbab9…91c872$0.00
2026-03-26 05:09 UTC ورودی0xdf4b7bf4…3ec872$0.00
2026-03-26 05:04 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-26 05:01 UTC ورودی0xdf405df1…bbc872$0.00
2026-03-25 23:45 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 23:42 UTC ورودی0x8faaa25d…58c313$0.00
2026-03-25 15:30 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 15:28 UTC ورودی0x7febb6dc…8645fb$0.00
2026-03-25 15:26 UTC ورودی0x7feb8ede…8645fb$112.0K
2026-03-25 06:35 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:31 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:14 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:12 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:06 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:58 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:49 UTC ورودی0xdf4b7bf4…3ec872$0.00
2026-03-25 05:46 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:46 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:44 UTC ورودی0xdf4bfef0…6bc872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC ورودی0xdf4b74c9…b1c872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC ورودی0xdf4b18f0…fbc872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC ورودی0xdf4bab75…bbc872$0.00

تاریخچه موجودی

اکنون: $1.6M · نمونه: 100

موجودی USDT بازسازی‌شده از ~۲۰۰ انتقال اخیر، همراه با نشانگرهای رویدادهای کلیدی (preban / ban / unban / destroy).

Pre-banمسدودسازیرفع مسدودینابودسازی

فعالیت ساعتی

نمونه: 100

توزیع انتقال‌های اخیر USDT بر اساس روز هفته و ساعت. یک منطقه زمانی انتخاب کنید؛ داده‌ها به‌وقت UTC ذخیره می‌شوند.

اوج: چهارشنبه 05:00 · 14
00
03
06
09
12
15
18
21
دوشنبه
سه‌شنبه
12
چهارشنبه
7
14
پنجشنبه
9
7
جمعه
شنبه
یکشنبه
10