Adresă USDT · Ethereum

0x355da2de8f9d7da89d92f392e517406a158c90ed

CuratăEtherscan →
✅
Nu se află pe liste publice de sancțiuni

Verificat față de: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Și în surse comunitare: ScamSniffer (community)

Sold în momentul pre-ban
$1.61M

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2023-03-13 21:14 UTC
Există de
3 ani 4 luni

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$17.027.786
1.572 de tranzacții
Ieșite
$17.257.807
765 de tranzacții

Actualizat la 05.06.2026

Istoric evenimente

  1. Ban$1.61M
    TX 0xec3645ed3158fb0df12ed0c81353c4f25dd571fe84ebe52795d38a0f322c0ac5· Bloc #24 780 117
  2. Pre-ban$1.61M
    TX 0xb507ac0575f0202d67b1fa03e59d5edb4fef433b973facf3961fb71ca6018ea1· Bloc #24 780 117
  3. Unban$0.00
    TX 0x1acbfa102f80f7d44f926b0d4cb6696b3e6489a833aa64ac1d4293527e71265b· Bloc #24 943 835

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Această adresă Ethereum se află în coada de blocare a Tether. O tranzacție de listă neagră a fost trimisă către multisig-ul USDT pe 2026-03-31, dar nu a fost încă executată. Sold dinainte de blocare: $1.61M de USDT.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 1.572 transferuri de intrare totalizând $17M, și 765 transferuri de ieșire totalizând $17M.

Întrebări frecvente

Este această adresă Ethereum pe lista neagră a Tether?

Încă nu. O tranzacție de blocare vizând această adresă a fost trimisă către multisig-ul USDT al Tether pe 2026-03-31, dar nu a fost executată on-chain. Adresa se află în coada de pre-blocare (pre-ban).

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

Soldul dinainte de blocare este de $1.61M de USDT — suma expusă dacă și când tranzacția de blocare în așteptare este executată.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Înghețarea nu a fost încă executată, așa că soldul poate fi încă mutat din punct de vedere tehnic — dar de îndată ce tranzacția de blocare în așteptare este confirmată, este blocat la nivel de contract.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă Ethereum a avut prima activitate on-chain pe 2023-03-13. Transferurile de USDT pe Ethereum sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
0x8504c8c5…43d0e1
97$2.5M
0x7772d3de…d92839
75$2.1M
0x2192b2d4…2cb26d
—13$1.4M
0x581d4b40…1bcec8
—7$1.1M
0x13c137eb…1dd1a7
37$1.0M
0x3a0f3cb6…bee0e5
64$814.3K
0x43403583…cf7b46
—2$786.7K
0xa0ddf309…c8edcf
—3$700.0K
0x7feb8ede…8645fb
61$665.3K
0x89814b47…c893ee
—2$600.1K
0x6a93ef5f…97006c
—2$557.1K
0x076aaf69…05648e
42$497.5K
0xe4448e76…c6a847
—2$480.0K
0x1347e631…3a48ff
11$385.3K
0xa030295c…bdea7c
—10$366.3K
0x3998e2fd…82f2a4
43$306.9K
0x708b10d6…69205c
—4$301.0K
0xd187c31e…d52c99
—4$300.2K
0x5d376f04…2f1cad
—2$300.1K
0xb86b593b…a85a39
42$285.0K
0x2b0a916e…e0cc4f
—2$250.9K
0x84ce16f6…b0f265
—2$250.1K
0x79e116ef…62808e
22$244.0K
0x81fe2404…2e78c9
—1$229.6K
0xcb0778d2…4db499
—6$201.9K
0xaed9e734…cbbe1d
—2$200.1K
0x56c3845f…dc3f67
—1$200.0K
0x7da03388…1b46f4
—2$199.9K
0xaa026eec…1bf47b
—1$198.8K
0x08ab5189…5c8c61
—2$198.0K
0xd6284712…c88b5e
—2$170.0K
0x79cb9e65…cb0ea5
—2$167.1K
0x489d264b…367c91
—2$165.1K
0x5a81dcfc…f993a5
—2$165.1K
0x27bf5f63…9b54fc
—5$161.4K
0x773215ce…7b1c9c
—2$160.1K
0x17e2287c…bb63fd
—2$155.1K
0x84ef91e4…7c7fa9
—3$153.1K
0xc919b5ba…56c542
—4$150.1K
0x532b7658…22f37c
—4$145.7K
0x0f478854…b2409d
—11$135.1K
0xf18535c8…fd695e
—2$130.0K
0x880d0611…9d5b16
—2$127.7K
0xac3c33fd…3c0db6
—5$115.0K
0x768cb354…80d032
—5$110.8K
0xa86fcb8d…ea267c
—2$104.1K
0xdf4b19b6…bbc872
—1$101.0K
0xa6d8376c…63cfcb
—1$101.0K
0x8226e322…c9cd9b
—2$100.1K
0x8faaa6f7…58c313
—1$100.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

40+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-07-02 12:15 UTC Intrare0x21a31ee1…285549$2.5K
2026-06-11 16:45 UTC Intrare0xbb4d1dc5…63ad1d$797
2026-04-23 00:20 UTC Intrare0xb1294998…ba30dc$3.5K
2026-04-23 00:10 UTC Intrare0xb1294998…ba30dc$1.00
2026-04-02 15:13 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:12 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:06 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:03 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 15:00 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:58 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:56 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:55 UTC Intrare0x977814f4…9da001$0.00
2026-04-02 14:48 UTC Intrare0x977814f4…9da001$0.00
2026-04-02 14:42 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:35 UTC Intrare0xdf4bbab9…91c872$0.00
2026-04-02 14:31 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:26 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-04-02 14:26 UTC Intrare0xdf4bbab9…91c872$0.00
2026-03-26 05:09 UTC Intrare0xdf4b7bf4…3ec872$0.00
2026-03-26 05:04 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-26 05:01 UTC Intrare0xdf405df1…bbc872$0.00
2026-03-25 23:45 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 23:42 UTC Intrare0x8faaa25d…58c313$0.00
2026-03-25 15:30 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 15:28 UTC Intrare0x7febb6dc…8645fb$0.00
2026-03-25 15:26 UTC Intrare0x7feb8ede…8645fb$112.0K
2026-03-25 06:35 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:31 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:14 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:12 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 06:06 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:58 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:49 UTC Intrare0xdf4b7bf4…3ec872$0.00
2026-03-25 05:46 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:46 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:44 UTC Intrare0xdf4bfef0…6bc872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC Intrare0xdf4b74c9…b1c872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC Intrare0xdf4b18f0…fbc872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00
2026-03-25 05:43 UTC Intrare0xdf4bab75…bbc872$0.00

Istoricul soldului

Acum: $1.6M · eșantion: 100

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 100

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Mie 05:00 · 14
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
12
Mie
7
14
Joi
9
7
Vin
Sâm
Dum
10