已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2022-10-06 永久销毁了该 Ethereum 地址上持有的 $120 471 的 USDT。该地址最早于 2022-09-13 被标记为待列入黑名单，并于 2022-10-06 被冻结——距离销毁有 23 d 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：9 笔转入，合计 $120 471；未观察到 USDT 转出活动。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2022-10-06 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $120 471 的 USDT。
有 $120 471 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 Ethereum 地址首次在链上活动的时间为 2022-02-07。Ethereum 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
9 · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-19 18:35 UTC | 转入 | 0x11ba5e08…6abd0b | $25.3K |
| 2022-07-13 08:07 UTC | 转入 | 0xfef8c6da…32eb9c | $29.5K |
| 2022-06-29 13:35 UTC | 转入 | 0x08a09f0a…65b5ab | $20.2K |
| 2022-06-21 14:04 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $439 |
| 2022-06-16 18:05 UTC | 转入 | 0xac0dd6fd…a4a565 | $44.0K |
| 2022-06-13 11:52 UTC | 转入 | 0x41846189…f5b27f | $200 |
| 2022-06-09 05:43 UTC | 转入 | 0x065b5023…f0412e | $183 |
| 2022-05-27 08:45 UTC | 转入 | 0xc377a482…a72b1a | $500 |
| 2022-02-03 07:57 UTC | 转入 | 0x5041ed75…24081a | $122 |
当前: $120.5K · 样本: 9
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 9
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。